FTX創業者SBFのケースが開く

FTXの創業者サム・バンクマン-フリード（SBF）が取引所の顧客を詐欺した疑いの事件が今週ニューヨーク連邦裁判所で審理される。この注目される事件は、SBFがバハマで逮捕されてから正式な審理までわずか9ヶ月20日で、進展の速さが驚くべきものである。

裁判初日の主な仕事は陪審員の選定です。このプロセスは「voir dire」（予審）と呼ばれ、明日始まります。この段階では、裁判官と弁護士が潜在的な陪審員に質問をし、公正かつ無私で職務を果たすことができるか確認します。質問は、旅行、仕事、医療状況などの個人のプライバシーに関するものや、暗号通貨を保有したことがあるか、またはFTXの顧客であったかなど、事件に関連する実質的な問題に関するものが含まれることがあります。

裁判官は最初に候補陪審員に被告に対する告発を読み上げます。起訴状はSBFとその共犯者がFTXの顧客や投資家を欺いたこと、そして詐欺による収益を洗浄するために共謀したことを告発しています。具体的には、SBFは電信詐欺、証券詐欺、商品詐欺、そして共謀洗浄を含む7つの刑事告発に直面しています。

! 【SBFトライアル初日の様子】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3cecec49d726d99917abe2e8879d3965.webp)

その中で、二つの「実質的」な告発は、FTXの顧客とある貸付プラットフォームの貸し手に対する電信詐欺に関するものです。これは、検察官が合理的な疑いを排除し、SBF自身が犯罪活動に積極的に関与していたことを証明する必要があることを意味します。残りの五つは「共謀」の告発であり、検察はSBFが少なくとも他の一人と共謀して犯罪行為を計画していたことを証明する必要があります。

検察官は、SBFとその共犯者が顧客および投資家に対して大規模な詐欺を実施する意図を証明するための証拠を提出する可能性があります。もし成功すれば、被告はほとんどまたはすべての告発に対して責任を負うことになるかもしれません。一方、SBFの弁護人は、SBFの行動は単なる職務上の不注意と無能であり、顧客や投資家を故意に欺くものではないと主張するかもしれません。彼らはまた、SBFの特定の行動が「弁護士の助言の下で」行われたものであると主張し、犯罪意図を排除しようとするかもしれません。

今後数週間、裁判所は開廷の弁論、数多くの証人の証言を聞き、大量の証拠、録音、SBFの核心サークルからの証言を検討します。事件の進行速度を考慮すると、裁判の過程も同様に迅速であるかどうか、人々は興味を持っています。法廷のドラマがどのように展開されるか、注目しましょう。