Раскрытие: за полтора года прошло более 55 миллиардов USDT огромных денежных потоков
В последнее время платформа под названием Хуэйванг Пэймент привлекла широкое внимание. Эта платформа подозревается в участии в незаконных операциях по получению, переводу и снятию средств, особенно в связи с частыми сделками с USDT в сети TRON. Чтобы глубже понять ее особенности поведения на цепочке, мы провели анализ ее операций с USDT в сети TRON на основе открытых данных.
Данные в статье охватывают период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года.
Обзор движения средств на блокчейне
Общая сумма депозитов и снятий
Общая сумма вывода: 57,246,854,379 USDT
Общая сумма депозитов: 54,475,887,524 USDT
Данные показывают, что платформа Huiwang Payment за последние полтора года имела значительные потоки средств, причем оба объема превышают 500 миллиардов USDT. Следует отметить, что сумма выводов постоянно превышает сумму депозитов, разница между ними составляет 2,771 миллиарда USDT, что демонстрирует явную характеристику "чистого оттока средств".
Каждую неделю движение средств
Платформенные финансовые потоки остаются активными и значительно возрастают в следующие три момента:
8 июля 2024 года: впервые наблюдается явный пик, пополнение и вывод средств превышают 10 миллиардов USDT.
Март и май 2025 года: две суммы вывода близки к 11 миллиардам USDT или превышают эту сумму.
Анализ количества сделок
Количество операций по выводу средств с февраля 2024 года увеличивается ступенчато, достигая пика 12 мая 2025 года, когда за один день почти 150 000 операций, что демонстрирует характер "высокой частоты вывода средств". В отличие от этого, количество операций по депозитам, хотя и растет в целом, колеблется в меньшей степени. Стоит отметить, что пики выводимых средств в марте и мае 2025 года совпадают с синхронным ростом количества операций.
Анализ поведения пользователей
Количество активных пользователей
С начала 2024 года количество активных адресов депозитов на платформе в сети TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильный тренд роста. Это говорит о том, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, но скорость роста несколько замедлилась.
Анализ высокоактивных адресов
Адрес для вывода Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: Вывод 816 миллионов USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: вывести 580 миллионов USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: Вывод 512 миллионов USDT
Эти адреса активно используются с 2023 года и имеют богатые следы на блокчейне. Стоит отметить, что первый адрес не только выводил средства с горячих кошельков нескольких платформ, но и взаимодействовал с некоторыми адресами, помеченными как высокие риски. Второй адрес, предположительно, является кошельком, контролируемым какой-то гарантией. Третий адрес взаимодействовал с несколькими торговыми платформами.
Адрес депозита Топ 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: депозит 1,665 млрд USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: депозит 449 миллионов USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: депозит 436 миллионов USDT
В этом числе первый адрес имеет сумму депозита до 1,6 миллиарда USDT, что в 1,3 раза больше суммы вывода наивысшего адреса. Первые сделки можно проследить до 2022 года, что вызывает подозрения о том, что это адрес кошелька, контролируемого некоторой гарантийной платформой. Два других адреса, вероятно, являются адресами горячего кошелька некоторой торговой платформы.
Анализ активного времени
Мы случайным образом выбрали 10 обычных адресов и проанализировали их время работы (UTC):
Вывод средств в основном сосредоточен в период с 01:00 до 16:00 по всемирному координированному времени, а период с 07:00 до 13:00 является высокочастотным.
Операции по депозитам в основном сосредоточены в период с 03:00 до 10:00 по UTC, что частично совпадает с активным временем вывода средств.
Международная регуляторная динамика
В последнее время несколько международных регулирующих органов и правоохранительных органов предприняли действия в отношении этой платформы и связанных с ней организаций:
В июле 2024 года один из эмитентов стабильных монет заморозил адрес, связанный с платформой, сумма которого составляет почти 30 миллионов USDT.
В мае 2025 года Министерство финансов США предложило запретить американским финансовым учреждениям предоставлять услуги этой группе.
В своем отчете Управление ООН по наркотикам и преступности отметило, что соответствующие платформы стали частью "индустриализированной экосистемы интернет-мошенничества" в Юго-Восточной Азии.
Многие социальные платформы также приняли меры по блокировке соответствующих каналов.
Заключение
Данная статья предоставляет базовые данные для дальнейшего понимания цепочечных действий, анализируя движение средств, частоту транзакций и активные адреса на платформе Huitong Pay в сети TRON. Эти данные отражают огромные объемы торговых операций и сложные направления движения средств на платформе, а также подчеркивают необходимость усиления контроля над такими платформами.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainSniper
· 08-10 17:54
Жесткий товар… еще один собирается на мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftCollectors
· 08-09 11:25
Данные в блокчейне слишком агрессивны, близки к масштабу отмывания денег в 100 миллиардов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FarmToRiches
· 08-08 19:34
Мы говорим, что сначала заработаем, а потом поговорим.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SybilAttackVictim
· 08-08 18:32
Такой масштаб?
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletDetective
· 08-08 04:09
Чёрные деньги снова что-то замышляют~
Посмотреть ОригиналОтветить0
PaperHandsCriminal
· 08-08 04:09
Каждый раз, когда я слышу такие астрономические цифры, я вспоминаю, как в 18-м году я вошел на рынок... потерял всё, даже штаны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Lonely_Validator
· 08-08 04:07
Это слишком дерзко, это движение слишком провокационно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenWhisperer
· 08-08 04:06
Играть - это играть, мыть - это мыть
Посмотреть ОригиналОтветить0
CommunityJanitor
· 08-08 04:03
Хороший парень, даже токен побега из тюрьмы уже появился.
Раскрытие: за 18 месяцев прошло более 110 миллиардов USDT, подозрительный анализ поведения на платформе в блокчейне.
Раскрытие: за полтора года прошло более 55 миллиардов USDT огромных денежных потоков
В последнее время платформа под названием Хуэйванг Пэймент привлекла широкое внимание. Эта платформа подозревается в участии в незаконных операциях по получению, переводу и снятию средств, особенно в связи с частыми сделками с USDT в сети TRON. Чтобы глубже понять ее особенности поведения на цепочке, мы провели анализ ее операций с USDT в сети TRON на основе открытых данных.
Данные в статье охватывают период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года.
Обзор движения средств на блокчейне
Общая сумма депозитов и снятий
Данные показывают, что платформа Huiwang Payment за последние полтора года имела значительные потоки средств, причем оба объема превышают 500 миллиардов USDT. Следует отметить, что сумма выводов постоянно превышает сумму депозитов, разница между ними составляет 2,771 миллиарда USDT, что демонстрирует явную характеристику "чистого оттока средств".
Каждую неделю движение средств
Платформенные финансовые потоки остаются активными и значительно возрастают в следующие три момента:
Анализ количества сделок
Количество операций по выводу средств с февраля 2024 года увеличивается ступенчато, достигая пика 12 мая 2025 года, когда за один день почти 150 000 операций, что демонстрирует характер "высокой частоты вывода средств". В отличие от этого, количество операций по депозитам, хотя и растет в целом, колеблется в меньшей степени. Стоит отметить, что пики выводимых средств в марте и мае 2025 года совпадают с синхронным ростом количества операций.
Анализ поведения пользователей
Количество активных пользователей
С начала 2024 года количество активных адресов депозитов на платформе в сети TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильный тренд роста. Это говорит о том, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, но скорость роста несколько замедлилась.
Анализ высокоактивных адресов
Адрес для вывода Top 3
Эти адреса активно используются с 2023 года и имеют богатые следы на блокчейне. Стоит отметить, что первый адрес не только выводил средства с горячих кошельков нескольких платформ, но и взаимодействовал с некоторыми адресами, помеченными как высокие риски. Второй адрес, предположительно, является кошельком, контролируемым какой-то гарантией. Третий адрес взаимодействовал с несколькими торговыми платформами.
Адрес депозита Топ 3
В этом числе первый адрес имеет сумму депозита до 1,6 миллиарда USDT, что в 1,3 раза больше суммы вывода наивысшего адреса. Первые сделки можно проследить до 2022 года, что вызывает подозрения о том, что это адрес кошелька, контролируемого некоторой гарантийной платформой. Два других адреса, вероятно, являются адресами горячего кошелька некоторой торговой платформы.
Анализ активного времени
Мы случайным образом выбрали 10 обычных адресов и проанализировали их время работы (UTC):
Международная регуляторная динамика
В последнее время несколько международных регулирующих органов и правоохранительных органов предприняли действия в отношении этой платформы и связанных с ней организаций:
Заключение
Данная статья предоставляет базовые данные для дальнейшего понимания цепочечных действий, анализируя движение средств, частоту транзакций и активные адреса на платформе Huitong Pay в сети TRON. Эти данные отражают огромные объемы торговых операций и сложные направления движения средств на платформе, а также подчеркивают необходимость усиления контроля над такими платформами.