Шифрування регуляторних динамік огляд

Основний огляд

• Міністерство фінансів США та Податкова служба США призупинили вимоги щодо звітування про доходи від цифрових активів, які будуть виконані після ухвалення відповідних нормативних актів.
• Комісія з цінних паперів і бірж США розширила визначення "торговця", що може охоплювати деякі підприємства шифрування. Ці підприємства повинні зареєструватися в SEC та дотримуватися федерального законодавства про цінні папери.
• Департамент енергетичної інформації США отримав дозвіл на проведення тимчасового розслідування щодо споживання електроенергії певними компаніями, що займаються шифруванням, і планує щомісяця збирати дані з лютого по липень 2024 року.

Динаміка регулювання в США

Товарна ф'ючерсна торгова комісія (CFTC)

• Звинувачення певної платформи цифрових активів у шахрайстві з коштами клієнтів на суму 2,3 мільйона доларів.
• Опублікуйте попередження, щоб нагадати громадськості про обман, пов'язаний з AI та шифруванням активів.
• Голова CFTC заявив, що федеральне законодавство щодо цифрових активів на готівковому ринку "терміново необхідне".

Конгрес

• Кілька сенаторів та конгресменів внесли законопроект, що стосується обміну інформацією про незаконні фінансові дії, облікової обробки шифрованих активів тощо.
• Частина депутатів надіслала листа регуляторам, висловлюючи занепокоєння з приводу цифрових платіжних застосунків, регулювання нецінних цифрових активів та інших питань.
• Сенатор штату Вайомінг оптимістично налаштований щодо ухвалення законодавства про стабільні монети в першій половині цього року.

Міністерство юстиції

• Звинувачення в численних злочинах, пов'язаних з шифруванням, включаючи операції бірж, захоплення SIM-карт, пірамідальні схеми тощо.
• Консультанта з торгівлі сировинними товарами засудили до ув'язнення за маніпуляції з торгівлею криптовалютою.
• Громадянин Індії визнав, що продавав контрольовані предмети в темній мережі, і погодився на конфіскацію 150 мільйонів доларів США у вигляді шифрування.

Міністерство фінансів

• Опубліковано звіт про оцінку ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, підкреслюючи ризики, пов'язані з віртуальними активами.
• Ввести новий раунд санкцій проти ХАМАС, спрямованих на мережу передачі шифрування валют, що з ним пов'язана.
• Міністр фінансів закликав Конгрес прийняти законодавство щодо регулювання ринку спот стабільних монет та нецінних паперів.

Комісія з цінних паперів ( SEC )

• Відкладено ухвалення рішення щодо поданих кількома установами пропозицій щодо ETF на ефір.
• Досягнуто угоди з кількома шифрувальними компаніями щодо незареєстрованих продуктів, неправдивих заяв тощо.
• Регулятор фінансового сектору виявив, що близько 70% комунікацій, пов'язаних із шифруванням активів, містять потенційні порушення.

Міжнародна регуляторна динаміка

• ЄС досяг попередньої угоди щодо нового плану боротьби з відмиванням грошей, посилюючи контроль над постачальниками послуг у сфері шифрування активів.
• Німецька поліція вилучила 50,000 біткойнів на загальну суму 21.7 мільярда доларів.
• У Кореї заарештовано керівників платформи шифрування, які підозрюються у крадіжці близько 8,28 мільярда доларів США у шифруванні.
• Регуляторні органи Таїланду зобов'язали одну криптовалютну біржу призупинити роботу на 15 днів.
• Центральний банк Великобританії та Міністерство фінансів опублікували консультаційний документ щодо цифрового фунта, обіцяючи зробити конфіденційність основною характеристикою дизайну.