Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng năm 2020
Tài sản tiền điện tử自诞生以来，就因其高度隐秘性和跨境能力，常被与web đen、rửa tiền等网络犯罪联系在一起。事实上，web đen确实是Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
Trước đây, "Con đường tơ lụa" được coi là "nền tảng thương mại điện tử đen tối", là một địa điểm giao dịch nổi tiếng trong web đen, nơi diễn ra nhiều giao dịch bất hợp pháp. Mặc dù đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào năm 2013, nhưng web đen không biến mất, mà ngược lại, đã xuất hiện những nền tảng thay thế mới. Theo thống kê từ một nền tảng dữ liệu, hoạt động thị trường trên web đen năm 2020 đã tăng trưởng đáng kể so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, có báo cáo rằng 530.000 tài khoản và mật khẩu phần mềm hội nghị video đã được bán trên web đen, liên quan đến nhiều tổ chức nổi tiếng. Qua điều tra, điều này rất có thể là do phần mềm đã bị tấn công bằng cách đột nhập vào cơ sở dữ liệu. Tin tặc đã sử dụng danh sách tài khoản bị rò rỉ trước đó, thông qua chương trình tự động để lọc và khớp trên nền tảng đó, từ đó đánh cắp quyền riêng tư của người dùng. Điều này phản ánh rằng phần mềm này có thể thiếu sót trong các biện pháp bảo vệ người dùng.
Tài sản tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong giao dịch web đen. Theo thống kê, chỉ riêng trong năm 2019, giao dịch Bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, các tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, và Zcash cũng được sử dụng rộng rãi trong giao dịch bất hợp pháp.
Trong những năm gần đây, nhiều vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn đều liên quan đến web đen. Từ dữ liệu người dùng của các nền tảng xã hội đến thông tin khách hàng của khách sạn, và cả dữ liệu học sinh, những thông tin nhạy cảm này đã từng được rao bán trên web đen. Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng chủ yếu là do tính phi tập trung, độ ẩn danh cao và giao dịch thuận tiện.
Các hacker đang ngày càng nâng cao các phương pháp rửa tiền bằng tài sản tiền điện tử. Các cách phổ biến bao gồm sử dụng dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số, kỹ thuật phân luồng và dịch vụ trộn coin. Điều này đã tạo ra những thách thức lớn cho việc theo dõi và quản lý của các cơ quan thực thi pháp luật.
Để đối phó với tội phạm phi tập trung ngày càng gia tăng vào năm 2020, các chuyên gia đề xuất tăng cường quản lý từ một số khía cạnh sau:
Sử dụng công nghệ KYT( Know Your Transaction) để nhận diện giao dịch đáng ngờ.
Tăng cường hợp tác giữa các bên, chia sẻ thông tin để ngăn chặn các hoạt động tội phạm.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, thiết lập hệ thống quản lý không biên giới.
Phát huy lợi thế chuyên môn của công ty an ninh, hỗ trợ điều tra và thu thập chứng cứ.
Một công ty an ninh đã hỗ trợ điều tra nhiều vụ án hình sự liên quan đến Tài sản tiền điện tử thông qua hệ thống tuân thủ phòng chống rửa tiền của mình, cung cấp hỗ trợ chứng cứ quan trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Đối với tội phạm trên web đen, xã hội có những quan điểm khác nhau. Những người bi quan cho rằng công nghệ bị lạm dụng cho các hoạt động tội phạm, trong khi những người lạc quan cho rằng nên rút ra kinh nghiệm từ đó và khám phá những ứng dụng tích cực của công nghệ.
Tổng thể mà nói, chúng ta vừa phải nhìn nhận giá trị tiềm năng của Tài sản tiền điện tử, vừa phải đối mặt với những rủi ro mà nó có thể mang lại. Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử trong khi ngăn chặn nó trở thành môi trường cho các hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Xu hướng tội phạm web đen năm 2020: giao dịch Bitcoin vượt 1 tỷ USD
Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng năm 2020
Tài sản tiền điện tử自诞生以来，就因其高度隐秘性和跨境能力，常被与web đen、rửa tiền等网络犯罪联系在一起。事实上，web đen确实是Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
Trước đây, "Con đường tơ lụa" được coi là "nền tảng thương mại điện tử đen tối", là một địa điểm giao dịch nổi tiếng trong web đen, nơi diễn ra nhiều giao dịch bất hợp pháp. Mặc dù đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào năm 2013, nhưng web đen không biến mất, mà ngược lại, đã xuất hiện những nền tảng thay thế mới. Theo thống kê từ một nền tảng dữ liệu, hoạt động thị trường trên web đen năm 2020 đã tăng trưởng đáng kể so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, có báo cáo rằng 530.000 tài khoản và mật khẩu phần mềm hội nghị video đã được bán trên web đen, liên quan đến nhiều tổ chức nổi tiếng. Qua điều tra, điều này rất có thể là do phần mềm đã bị tấn công bằng cách đột nhập vào cơ sở dữ liệu. Tin tặc đã sử dụng danh sách tài khoản bị rò rỉ trước đó, thông qua chương trình tự động để lọc và khớp trên nền tảng đó, từ đó đánh cắp quyền riêng tư của người dùng. Điều này phản ánh rằng phần mềm này có thể thiếu sót trong các biện pháp bảo vệ người dùng.
Tài sản tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong giao dịch web đen. Theo thống kê, chỉ riêng trong năm 2019, giao dịch Bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, các tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, và Zcash cũng được sử dụng rộng rãi trong giao dịch bất hợp pháp.
Trong những năm gần đây, nhiều vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn đều liên quan đến web đen. Từ dữ liệu người dùng của các nền tảng xã hội đến thông tin khách hàng của khách sạn, và cả dữ liệu học sinh, những thông tin nhạy cảm này đã từng được rao bán trên web đen. Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng chủ yếu là do tính phi tập trung, độ ẩn danh cao và giao dịch thuận tiện.
Các hacker đang ngày càng nâng cao các phương pháp rửa tiền bằng tài sản tiền điện tử. Các cách phổ biến bao gồm sử dụng dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số, kỹ thuật phân luồng và dịch vụ trộn coin. Điều này đã tạo ra những thách thức lớn cho việc theo dõi và quản lý của các cơ quan thực thi pháp luật.
Để đối phó với tội phạm phi tập trung ngày càng gia tăng vào năm 2020, các chuyên gia đề xuất tăng cường quản lý từ một số khía cạnh sau:
Một công ty an ninh đã hỗ trợ điều tra nhiều vụ án hình sự liên quan đến Tài sản tiền điện tử thông qua hệ thống tuân thủ phòng chống rửa tiền của mình, cung cấp hỗ trợ chứng cứ quan trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Đối với tội phạm trên web đen, xã hội có những quan điểm khác nhau. Những người bi quan cho rằng công nghệ bị lạm dụng cho các hoạt động tội phạm, trong khi những người lạc quan cho rằng nên rút ra kinh nghiệm từ đó và khám phá những ứng dụng tích cực của công nghệ.
Tổng thể mà nói, chúng ta vừa phải nhìn nhận giá trị tiềm năng của Tài sản tiền điện tử, vừa phải đối mặt với những rủi ro mà nó có thể mang lại. Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử trong khi ngăn chặn nó trở thành môi trường cho các hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.