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## TL; DR

Um júri de Nova York condenou Sam Bankman-Fried por 7 acusações [relacionado com o colapso da FTX](https://www.gate.io/explore/ftx-sbf "related to the FTX collapse").

Gary Wang, Nishad Singh e Caroline Ellison declararam-se culpados das acusações que lhes foram imputadas relacionadas com a implosão da FTX.

O Tribunal Federal determinará a sentença de Bankman-Fried em março de 2024.

## Introdução

O julgamento de Sam Bankman-fried está chegando ao fim depois que um tribunal federal constatou que ele é culpado de todas as 7 acusações feitas contra ele. No entanto, o juiz ainda não proferiu a sentença, que provavelmente virá em março de 2024. Existe uma alta probabilidade de que Sam Bankman-Fried possa passar décadas na prisão.

Este artigo discutirá as acusações das quais o tribunal considerou Bankman-Fried culpado. Também se concentrará nas possíveis consequências do veredicto para ele e a exchange de criptomoedas FTX.

## Bankman-Fried condenado por todas as acusações

Um tribunal federal considerou Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX e Alameda Research, culpado de defraudar investidores, credores e outros clientes em bilhões de dólares num caso que foi rotulado como a maior fraude financeira na história dos Estados Unidos da América.

O júri de Nova Iorque acredita que Bankman-Fried enganou os clientes da bolsa de criptomoedas FTX em mais de 10 mil milhões de dólares. No entanto, Bankman-Fried sempre negou ter defraudado os investidores da FTX.

Em resumo, Bankman-Fried foi condenado por fraude eletrônica contra clientes e credores, bem como por 5 acusações de conspiração relacionadas a títulos, commodities e lavagem de dinheiro.

**Fraude eletrônica/conspiração para cometer fraude eletrônica contra os clientes da FTX: **O maior problema enfrentado por Bankman-Fried foi a perda dos fundos dos clientes. Bankman-Fried defraudou os clientes ao permitir que a Alameda Research utilizasse os fundos da FTX.

Na maioria dos casos, os clientes depositaram os fundos que queriam negociar nas contas bancárias da Alameda Research. Como resultado, a Alameda Research utilizou os fundos conforme julgou necessário.

**Fraude eletrónica/conspiração para cometer fraude eletrónica contra os credores de Alameda:** A principal questão aqui é que a Alameda Research adulterou a demonstração financeira que enviou para empresas como a Genesis e [BlockFi](https://www.gate.io/blog_detail/1241/v2lsbcbcbg9ja0zpiejlifrozsbozxh0ifrviezhbgw "BlockFi") queria pedir empréstimo de fundos.

Em termos simples, a empresa intencionalmente deturpou seus relatórios financeiros enviados aos parceiros-chave. O tribunal considerou Bankman-Fried responsável porque ele aprovou os relatórios.

**Conspiração para cometer fraude de valores mobiliários contra os investidores da FTX:** A exchange de criptomoedas FTX mentiu aos seus parceiros sobre como usa seus fundos. O executivo também forneceu números errados sobre a receita que a exchange estava gerando a partir de suas atividades operacionais.

Mais importante ainda, a Alameda Research não divulgou as perdas que estava a ter. Tudo isto resultou em os seus parceiros comerciais tomarem decisões de investimento erradas. Empresas como a Paradigm e a Third Point tomaram decisões de investimento baseadas em informações deturpadas.

**Conspiração para cometer fraude de commodities contra clientes FTX:** Esta foi uma conspiração para roubar criptomoedas como [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) e ETH que a regulamentação da SEC classifica como commodities. Esta alegação é semelhante à primeira: fraude por transferência eletrônica / conspiração [cometer fraude eletrônica contra os clientes da FTX](https://www.gate.io/blog_detail/3017/ftx-sues-sam-bankman-fried-and-former-_s-for-1-billion "to commit wire fraud against FTX customers"). No entanto, a primeira acusação diz respeito aos fundos dos investidores, enquanto esta trata de criptomoedas que se enquadram nas commodities dos EUA.

**Conspiração para cometer lavagem de dinheiro:** A SEC acusa Bankman-Fried de transferir fundos dos clientes da FTX exchange [para Alameda Research](https://www.gate.io/blog_detail/1748/disclosure-about-alameda-and-ftx-how-can-users-avoid-risks-when-organizations-are-in-chaos "to Alameda Research") onde foi usado para fins não relacionados, como fazer doações políticas. Primeiramente, Bankman-Fried não conseguiu se livrar dessas acusações que levaram à sua condenação.

## Contexto da saga da Exchange de Criptomoedas FTX

Anteriormente, discutimos o
**7 acusações contra SBF**. Vamos entender brevemente como a saga se desenrolou em 2022. Vários eventos levaram ao colapso da FTX e à subsequente ação judicial da SEC.

Há quase 1 ano, Ian Allison, um repórter em [CoinDesk publicou uma alegação](https://www.coindesk.com/business/2022/11/02/divisions-in-sam-bankman-frieds-crypto-empire-blur-on-his-trading-titan-alamedas-balance-sheet/ "CoinDesk published a claim") que a Alameda Research detinha grandes quantidades de FTT, o token nativo da FTX. Após essa revelação, Changpeng Zhao, CEO da Binance, declarou que sairia da FTX. Esses dois eventos levaram a uma corrida na FTX, o que forçou a exchange, a Alameda Research e suas outras subsidiárias a [declarar falência](https://www.gate.io/blog_detail/3284 "declare bankruptcy").

Os outros ex-executivos antigos da FTX, incluindo Gary Wang, Diretor de Tecnologia, Nishad Singh, o ex-Chefe de Engenharia e Caroline Ellison, a ex-CEO da Alameda Research, declararam-se culpados dessas acusações.

Mais tarde, a maioria deles tornou-se testemunhas contra o Bankman-Fried. Após o colapso do FTX, Bankman-Fried resignou como CEO. Mais tarde, ele foi preso nas Bahamas e extraditado para os Estados Unidos para ser julgado por suas más ações.

Em agosto, o juiz federal Lewis Kaplan revogou a fiança de Bankman-Fried, acusando-o de tentar influenciar as principais testemunhas federais, como Ellison, sua ex-namorada. Desde então, ele está na prisão no Centro de Detenção Metropolitana em Brooklyn.

É importante notar que Bankman-Fried ainda será julgado por outras 5 acusações em março de 2024. As acusações incluem administrar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, fraude bancária e violação do estatuto de suborno da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior.

## Consequências do veredicto de Bankman-Fried

Cada uma das acusações pelas quais Bankman-Fried foi condenado acarreta uma sentença de 5 a 20 anos. Isso significa que ele pode passar até 115 anos na prisão, a menos que cumpra algumas das penas simultaneamente. No entanto, Bankman-Fried terá que esperar até março de 2024 para ouvir sua sentença.

O procedimento é que os procuradores recomendarão a sentença até 15 de março de 2024. No entanto, o juiz do tribunal de distrito dos EUA, Lewis Kaplan, terá a palavra final sobre isso. Também é importante observar que Bankman-Fried tem o direito de recorrer tanto da condenação quanto da sentença.

Teddy Schleifer, membro da equipe de defesa de Bankman-Fried, insinuou estar disposto a recorrer da condenação. Publicando em X [Schleifer disse](https://twitter.com/teddyschleifer/status/1720233526048510333 "Schleifer said")“Respeitamos a decisão do júri. Mas estamos muito desapontados com o resultado. O Sr. Bankman Fried mantém sua inocência e continuará lutando vigorosamente contra as acusações contra ele.”

Antes de receber sua sentença, Bankman-Fried permanecerá no Centro de Detenção Metropolitano em Brooklyn, onde foi colocado em agosto.

## O Consequência da Condenação de Bankman-Fried na FTX

Legalmente, a FTX pode continuar suas operações sob uma nova liderança. [Uma conta X, FTX 2.0 Coalition, deu uma dica](https://twitter.com/AFTXcreditor/status/1662816040231862275 "An X account, FTX 2.0 Coalition, has hinted") que existem vários licitantes para FTX. Ele/ela postou: "Vários potenciais licitantes FTX 2.0 perguntaram-nos. Acreditamos que incentivar os credores-clientes através do upside aumenta acentuadamente tanto a taxa de sucesso como o potencial. Uma vez que todas as opções estão em cima da mesa, iremos apoiar a oferta mais propícia à recuperação ótima dos credores."

O veredito sobre Bankman-Fried é improvável que afete o desempenho da FTX se uma empresa ou indivíduo respeitável a adquirir. A CNBC citou Gary Gensler, presidente da SEC, dizendo que qualquer um pode adquirir e reviver a bolsa de criptomoedas FTX.

[De acordo com a CNBC](https://www.cnbc.com/2023/11/08/secs-gensler-says-rebooted-ftx-is-possible-if-done-within-the-law.html "According to CNBC"), Gensler disse: “Se o Tom ou qualquer outra pessoa quiser estar neste campo, eu diria: ‘Faça isso dentro da lei. Construa a confiança dos investidores no que você está fazendo e garanta que está fazendo as divulgações adequadas - e também que não está misturando todas essas funções, negociando contra seus clientes. Ou usando seus ativos de criptomoeda para seus próprios propósitos.'

## Conclusão

O fundador do FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado por 7 acusações decorrentes do colapso da exchange. Da mesma forma, os outros executivos do FTX, incluindo Gary Wang, Nishad Singh e Caroline Ellison, se declararam culpados das mesmas acusações. O juiz proferirá a sentença de Bankman-Fried em 28 de março de 2024. Enquanto isso, SBF ficará no Centro de Detenção Metropolitana em Brooklyn.

<div class="blog-details-info">
<div>Autor: **Mashell C.**, Pesquisador da Gate.io
<div class="info-tips">*Este artigo representa apenas as opiniões do pesquisador e não constitui qualquer sugestão de investimento.
<div>*A Gate.io reserva todos os direitos a este artigo. A repostagem do artigo será permitida desde que a Gate.io seja referenciada. Em todos os casos, serão tomadas medidas legais devido à violação dos direitos de autor.
</div><p></p>
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O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi considerado culpado de todas as acusações: Uma análise detalhada do veredicto