Num dia aparentemente normal de junho de 2011, o Bitcoin caiu de sua posição como a principal moeda digital para quase sem valor em apenas alguns minutos. O preço caiu de 32 dólares para 0,01 dólar – uma queda de 99% – abalando a comunidade inicial de criptomoedas e causando pânico entre os traders.
Não se trata apenas de uma queda do mercado, mas de uma reviravolta caótica, irreversível devido a falhas de segurança, supervisão deficiente e um dos hacks mais infames da história deste espaço. Este incidente expôs como a infraestrutura inicial do Bitcoin era realmente frágil e despreparada.
Como a MtGox se preparou para o colapso
Até meados de 2011, a MtGox era o principal lugar para negociar Bitcoin. Com sede em Tóquio, este local processava cerca de 70% de todas as transações de BTC. Mas por trás da superfície, tudo estava desmoronando. Esta exchange estava repleta de falhas de segurança e completamente carente de padrões operacionais básicos. Hackers roubaram milhares de bitcoins em incidentes separados no início daquele ano.
No dia 1 de março de 2011, um atacante levou 80.000 bitcoin ao acessar o arquivo da carteira da plataforma. Depois, no dia 22 de maio, mais 3.000 bitcoin foram roubados após alguém invadir uma carteira não criptografada ao ar livre. Apenas um mês antes do colapso grande, a MtGox perdeu o acesso a 300.000 bitcoin, mas conseguiu recuperar a maior parte depois que o ladrão inesperadamente devolveu quase tudo, exceto uma "taxa" de 1%.
Apesar desses sinais de alerta, a MtGox continuou a operar sem atualizar o sistema ou responder de forma significativa às preocupações dos usuários. Os traders começaram a relatar atividades suspeitas e logins não autorizados desde o início de junho de 2011, mas a MtGox não parou as negociações nem investigou as reclamações.
Dia do Flash Crash – 19 de junho de 2011
Por volta das 3h da manhã, horário de Tóquio, em 20 (tức 19 de junho em outros lugares do giới), uma grande ordem de venda atingiu o livro de ordens MtGox Bitcoin, que estava pairando em torno de US$ 17,50, despencando para apenas US$ 0,01. Por alguns minutos tensos, o preço permaneceu nesse nível antes de se recuperar. Após o colapso, muitos temiam que a rede Bitcoin pudesse ser interrompida.
Aparentemente, um hacker conseguiu acessar uma conta pertencente a Jed McCaleb, o fundador original da MtGox. Embora McCaleb tenha vendido a exchange para Mark Karpeles três meses antes, a conta ainda tinha acesso administrativo.
Após controlar o sistema, o invasor manipulou o saldo da conta, criou uma grande parede de venda e tentou retirar o máximo de dinheiro possível - enquanto ainda operava dentro do limite de retirada diário de 1.000 dólares.
Limite de levantamento de Bitcoin para resgate
O limite de retirada de 1.000 dólares da MtGox tem como objetivo evitar grandes roubos. Mas está ligado ao preço de mercado do Bitcoin na própria bolsa. Portanto, quando o preço cai para um centavo, esses 1.000 dólares de repente significam que alguém pode retirar até 100.000 BTC ao mesmo tempo.
Felizmente, a exchange também tem um limite de retirada baseado em bitcoin pouco conhecido, o limite do fluxo de dinheiro bitcoin que realmente sai. Como Mark Karpeles disse na conversa IRC da MtGox:
Depois, ele declarou que apenas 2.000 Bitcoin foram realmente retirados. Naquele momento, as pessoas duvidaram desse número. Mas depois, análises mostraram que esse número pode ser bastante preciso - especialmente quando comparado com as perdas subsequentes que chegaram a centenas de milhares de Bitcoin.
O que o Bitcoin aprendeu com o seu pior dia
O flash crash de 2011 deixou uma marca duradoura. Ele mostrou como a sorte pode mudar rapidamente no espaço das criptomoedas. Ele ensinou aos investidores iniciais a nunca confiar cegamente em uma exchange não regulamentada. E ele lançou uma luz intensa sobre as falhas internas da MtGox, desde a supervisão básica até a segurança e a comunicação com os clientes.
Olhando para trás, o colapso não foi apenas uma catástrofe em um dia – mas o início de um processo de desintegração prolongado. Até 2014, a MtGox havia perdido completamente a capacidade de pagamento, com centenas de milhares de bitcoins desaparecendo e milhares de usuários ficando com as mãos vazias.
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Bitcoin caiu 99% para $0,01 em junho de 2011
Num dia aparentemente normal de junho de 2011, o Bitcoin caiu de sua posição como a principal moeda digital para quase sem valor em apenas alguns minutos. O preço caiu de 32 dólares para 0,01 dólar – uma queda de 99% – abalando a comunidade inicial de criptomoedas e causando pânico entre os traders. Não se trata apenas de uma queda do mercado, mas de uma reviravolta caótica, irreversível devido a falhas de segurança, supervisão deficiente e um dos hacks mais infames da história deste espaço. Este incidente expôs como a infraestrutura inicial do Bitcoin era realmente frágil e despreparada. Como a MtGox se preparou para o colapso Até meados de 2011, a MtGox era o principal lugar para negociar Bitcoin. Com sede em Tóquio, este local processava cerca de 70% de todas as transações de BTC. Mas por trás da superfície, tudo estava desmoronando. Esta exchange estava repleta de falhas de segurança e completamente carente de padrões operacionais básicos. Hackers roubaram milhares de bitcoins em incidentes separados no início daquele ano. No dia 1 de março de 2011, um atacante levou 80.000 bitcoin ao acessar o arquivo da carteira da plataforma. Depois, no dia 22 de maio, mais 3.000 bitcoin foram roubados após alguém invadir uma carteira não criptografada ao ar livre. Apenas um mês antes do colapso grande, a MtGox perdeu o acesso a 300.000 bitcoin, mas conseguiu recuperar a maior parte depois que o ladrão inesperadamente devolveu quase tudo, exceto uma "taxa" de 1%. Apesar desses sinais de alerta, a MtGox continuou a operar sem atualizar o sistema ou responder de forma significativa às preocupações dos usuários. Os traders começaram a relatar atividades suspeitas e logins não autorizados desde o início de junho de 2011, mas a MtGox não parou as negociações nem investigou as reclamações. Dia do Flash Crash – 19 de junho de 2011 Por volta das 3h da manhã, horário de Tóquio, em 20 (tức 19 de junho em outros lugares do giới), uma grande ordem de venda atingiu o livro de ordens MtGox Bitcoin, que estava pairando em torno de US$ 17,50, despencando para apenas US$ 0,01. Por alguns minutos tensos, o preço permaneceu nesse nível antes de se recuperar. Após o colapso, muitos temiam que a rede Bitcoin pudesse ser interrompida.
Aparentemente, um hacker conseguiu acessar uma conta pertencente a Jed McCaleb, o fundador original da MtGox. Embora McCaleb tenha vendido a exchange para Mark Karpeles três meses antes, a conta ainda tinha acesso administrativo. Após controlar o sistema, o invasor manipulou o saldo da conta, criou uma grande parede de venda e tentou retirar o máximo de dinheiro possível - enquanto ainda operava dentro do limite de retirada diário de 1.000 dólares. Limite de levantamento de Bitcoin para resgate O limite de retirada de 1.000 dólares da MtGox tem como objetivo evitar grandes roubos. Mas está ligado ao preço de mercado do Bitcoin na própria bolsa. Portanto, quando o preço cai para um centavo, esses 1.000 dólares de repente significam que alguém pode retirar até 100.000 BTC ao mesmo tempo. Felizmente, a exchange também tem um limite de retirada baseado em bitcoin pouco conhecido, o limite do fluxo de dinheiro bitcoin que realmente sai. Como Mark Karpeles disse na conversa IRC da MtGox: Depois, ele declarou que apenas 2.000 Bitcoin foram realmente retirados. Naquele momento, as pessoas duvidaram desse número. Mas depois, análises mostraram que esse número pode ser bastante preciso - especialmente quando comparado com as perdas subsequentes que chegaram a centenas de milhares de Bitcoin. O que o Bitcoin aprendeu com o seu pior dia O flash crash de 2011 deixou uma marca duradoura. Ele mostrou como a sorte pode mudar rapidamente no espaço das criptomoedas. Ele ensinou aos investidores iniciais a nunca confiar cegamente em uma exchange não regulamentada. E ele lançou uma luz intensa sobre as falhas internas da MtGox, desde a supervisão básica até a segurança e a comunicação com os clientes. Olhando para trás, o colapso não foi apenas uma catástrofe em um dia – mas o início de um processo de desintegração prolongado. Até 2014, a MtGox havia perdido completamente a capacidade de pagamento, com centenas de milhares de bitcoins desaparecendo e milhares de usuários ficando com as mãos vazias.