O Sudeste Asiático torna-se o novo centro da rede criminosa global, a encriptação torna-se uma ferramenta de Lavagem de dinheiro
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou o relatório "Impacto Global dos Centros de Fraude no Sudeste Asiático, Lavagem de Dinheiro por Casas de Câmbio Ilegais e Mercados Online Ilegais". O relatório analisa uma nova ecologia criminosa transnacional centrada na fraude online, que integra redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais.
Subsequentemente, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao Exército Nacional Karen de Mianmar e seus líderes, considerando-os uma organização criminosa transnacional. A Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um dos principais alvos de lavagem de dinheiro.
O relatório aponta que, com a saturação do mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático, os grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como principais métodos, e construindo um sistema de economia subterrânea transfronteiriço e de baixo custo através de jogos de azar online e provedores de serviços de ativos virtuais. Essa tendência surgiu na sub-região do Mekong e se espalhou pelo mundo.
A UNODC alerta que esse padrão criminoso se tornou altamente sistematizado, profissionalizado e globalizado, dependendo da evolução contínua de novas tecnologias, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. O relatório pede aos países que reforcem a regulamentação de ativos virtuais e promovam o compartilhamento de inteligência em cadeia e a colaboração transfronteiriça entre as agências de aplicação da lei.
O Sudeste Asiático torna-se o núcleo de sistemas ecológicos criminosos
A indústria de crimes cibernéticos do Sudeste Asiático está se expandindo rapidamente, transformando-se em um núcleo-chave do ecossistema criminoso global. Grupos criminosos aproveitam a fraca governança, a facilidade de transações transfronteiriças e as falhas tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas.
Esses grupos criminosos apresentam alta liquidez e forte adaptabilidade, podendo ajustar rapidamente seus locais de atividade de acordo com a pressão da aplicação da lei. De Camboja a Shan, Mianmar, Laos, até Filipinas e Indonésia, forma-se um ciclo de "ataque - deslocamento - retorno".
A cadeia de fraude estabeleceu uma "cadeia de indústria de integração vertical" que vai desde a coleta de dados, execução até a lavagem de dinheiro. A parte superior obtém dados das vítimas através de plataformas; a parte intermediária implementa fraudes; a parte inferior depende de casas de câmbio underground, OTC e stablecoins para completar a lavagem de dinheiro. De acordo com dados da UNODC, em 2023, as fraudes com criptomoedas causaram perdas superiores a 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos.
O tráfico de pessoas e o trabalho forçado acompanham a expansão da indústria de fraudes. As pessoas nos parques de fraude vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, muitas delas enganadas por meio de recrutamento falso, sujeitas a controle e revenda. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" tornou-se a forma de apoio humano de toda a cadeia industrial.
Os grupos criminosos estão constantemente a atualizar a tecnologia, construindo um ecossistema de "independência tecnológica + caixa preta de informação". Utilizam amplamente comunicações via satélite, encriptação de comunicação, conteúdos gerados por IA, entre outros, e lançaram uma plataforma de "fraude como serviço". Esta evolução diminuiu significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.
Tendência de Expansão Global
Os grupos criminosos do Sudeste Asiático já se expandiram globalmente, estabelecendo novas bases em outras partes da Ásia, África, América do Sul, Médio Oriente e até na Europa. Eles aproveitam as falhas regulatórias locais e as fraquezas do sistema financeiro para penetrar rapidamente em novos mercados.
Na Ásia, Taiwan tornou-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude; Hong Kong e Macau são centros de lavagem de dinheiro; os prejuízos por fraudes aumentaram drasticamente em países como Japão e Coreia; muitos cidadãos de países como a Índia foram traficados para centros de fraude.
Na África, a Nigéria tornou-se um destino importante; também foram descobertos muitos grupos de fraude em lugares como Zâmbia e Angola. Na América do Sul, países como Brasil, Peru e México também apresentaram casos relacionados.
Na região do Oriente Médio, Dubai tornou-se o centro global de lavagem de dinheiro; o programa de cidadania por investimento da Turquia está a ser utilizado para evitar mandados de prisão. Na Europa, o mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro; a Geórgia viu surgir um centro de fraudes "pequeno Sudeste Asiático".
Novos mercados de rede ilegais e serviços de lavagem de dinheiro
Com o combate aos métodos tradicionais de crime, grupos criminosos do Sudeste Asiático estão se voltando para mercados ilegais e serviços de Lavagem de dinheiro mais ocultos. Essas plataformas integram serviços de encriptação, ferramentas de pagamento anônimas e sistemas bancários subterrâneos.
O mercado negro do Telegram tornou-se a principal plataforma devido à sua facilidade de uso e sigilo. Algumas redes criminosas poderosas controlam várias plataformas do Telegram, tornando-se locais de reunião e negociação para diversos tipos de criminosos.
Fully Light Guarantee é o protótipo do mercado ilegal no sudeste asiático, controlado pelo Exército de Fronteira de Kokang. A plataforma serve como um centro de fraude, atuando como um mercado para tráfico de pessoas, Lavagem de dinheiro e outras transações. Embora tenha sido encerrada em 2024, surgiram muitos mercados emergentes semelhantes.
A Huione Guarantee tornou-se um dos maiores mercados de transações ilegais do mundo. A plataforma está sediada no Camboja, com quase um milhão de usuários, e está associada a empresas de vários países. Estima-se que as carteiras encriptadas que utilizam tenham recebido um fluxo de fundos de pelo menos 24 bilhões de dólares em 4 anos. A Huione também lançou seus próprios produtos encriptados, incluindo uma bolsa, uma plataforma de jogos, uma rede de blockchain e stablecoins.
Essas plataformas refletem um modelo de negócio ilegal que está sendo replicado: com a garantia de plataforma como núcleo, "tecnologizando" as transações do mercado negro e "corporativizando" a transação, formando um sistema econômico subterrâneo com base no Sudeste Asiático e irradiando para o mundo.
Redes de crime transnacional e cooperação global em aplicação da lei
Alguns grupos criminosos transnacionais utilizam estruturas empresariais complexas para encobrir atividades ilegais. O caso de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares em Singapura, em 2023, revelou uma vasta rede criminosa transfronteiriça, que depende de múltiplas nacionalidades e da encriptação para operar. O caso está relacionado a vários centros de fraude no Sudeste Asiático e a bolsas de criptomoedas já encerradas, com os fluxos de fundos abrangendo vários países.
Esses casos destacam os profundos desafios técnicos e institucionais da atual aplicação da lei transfronteiriça. Organizações criminosas aproveitam identidades multinacionais, estruturas complexas de empresas de fachada e métodos de pagamento em cadeia para transitar entre diferentes jurisdições, formando um "buraco negro da aplicação da lei".
Para conter esse tipo de crime organizado transnacional de encriptação, é necessário promover a unificação dos padrões globais de combate à lavagem de dinheiro de ativos encriptados, fortalecer a cooperação em congelamento de ativos transfronteiriços e rastreamento de crimes, estabelecer mecanismos multilaterais para sancionar plataformas de alto risco, e intensificar a colaboração entre as autoridades de fiscalização e as empresas de monitoramento em cadeia.
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quiet_lurker
· 07-09 04:44
Velha tradição, já aconteceu.
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MidnightMEVeater
· 07-09 02:26
Cada piscina de lavagem de dinheiro é um paraíso de arbitragem~
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MintMaster
· 07-08 10:49
Desapontado com o Sudeste Asiático, louca falsificação.
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MetaMisery
· 07-06 05:15
É inseguro pegar algo de graça.
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rugpull_survivor
· 07-06 05:15
Quando é que se pode controlar essas pessoas?
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BlockchainFoodie
· 07-06 05:14
opinião picante: isto é como quando um restaurante duvidoso manipula o seu livro de registo da cadeia de fornecimento
O Sudeste Asiático torna-se o centro global do crime, a encriptação torna-se uma nova ferramenta para a Lavagem de dinheiro.
O Sudeste Asiático torna-se o novo centro da rede criminosa global, a encriptação torna-se uma ferramenta de Lavagem de dinheiro
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou o relatório "Impacto Global dos Centros de Fraude no Sudeste Asiático, Lavagem de Dinheiro por Casas de Câmbio Ilegais e Mercados Online Ilegais". O relatório analisa uma nova ecologia criminosa transnacional centrada na fraude online, que integra redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais.
Subsequentemente, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao Exército Nacional Karen de Mianmar e seus líderes, considerando-os uma organização criminosa transnacional. A Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um dos principais alvos de lavagem de dinheiro.
O relatório aponta que, com a saturação do mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático, os grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como principais métodos, e construindo um sistema de economia subterrânea transfronteiriço e de baixo custo através de jogos de azar online e provedores de serviços de ativos virtuais. Essa tendência surgiu na sub-região do Mekong e se espalhou pelo mundo.
A UNODC alerta que esse padrão criminoso se tornou altamente sistematizado, profissionalizado e globalizado, dependendo da evolução contínua de novas tecnologias, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. O relatório pede aos países que reforcem a regulamentação de ativos virtuais e promovam o compartilhamento de inteligência em cadeia e a colaboração transfronteiriça entre as agências de aplicação da lei.
O Sudeste Asiático torna-se o núcleo de sistemas ecológicos criminosos
A indústria de crimes cibernéticos do Sudeste Asiático está se expandindo rapidamente, transformando-se em um núcleo-chave do ecossistema criminoso global. Grupos criminosos aproveitam a fraca governança, a facilidade de transações transfronteiriças e as falhas tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas.
Esses grupos criminosos apresentam alta liquidez e forte adaptabilidade, podendo ajustar rapidamente seus locais de atividade de acordo com a pressão da aplicação da lei. De Camboja a Shan, Mianmar, Laos, até Filipinas e Indonésia, forma-se um ciclo de "ataque - deslocamento - retorno".
A cadeia de fraude estabeleceu uma "cadeia de indústria de integração vertical" que vai desde a coleta de dados, execução até a lavagem de dinheiro. A parte superior obtém dados das vítimas através de plataformas; a parte intermediária implementa fraudes; a parte inferior depende de casas de câmbio underground, OTC e stablecoins para completar a lavagem de dinheiro. De acordo com dados da UNODC, em 2023, as fraudes com criptomoedas causaram perdas superiores a 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos.
O tráfico de pessoas e o trabalho forçado acompanham a expansão da indústria de fraudes. As pessoas nos parques de fraude vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, muitas delas enganadas por meio de recrutamento falso, sujeitas a controle e revenda. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" tornou-se a forma de apoio humano de toda a cadeia industrial.
Os grupos criminosos estão constantemente a atualizar a tecnologia, construindo um ecossistema de "independência tecnológica + caixa preta de informação". Utilizam amplamente comunicações via satélite, encriptação de comunicação, conteúdos gerados por IA, entre outros, e lançaram uma plataforma de "fraude como serviço". Esta evolução diminuiu significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.
Tendência de Expansão Global
Os grupos criminosos do Sudeste Asiático já se expandiram globalmente, estabelecendo novas bases em outras partes da Ásia, África, América do Sul, Médio Oriente e até na Europa. Eles aproveitam as falhas regulatórias locais e as fraquezas do sistema financeiro para penetrar rapidamente em novos mercados.
Na Ásia, Taiwan tornou-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude; Hong Kong e Macau são centros de lavagem de dinheiro; os prejuízos por fraudes aumentaram drasticamente em países como Japão e Coreia; muitos cidadãos de países como a Índia foram traficados para centros de fraude.
Na África, a Nigéria tornou-se um destino importante; também foram descobertos muitos grupos de fraude em lugares como Zâmbia e Angola. Na América do Sul, países como Brasil, Peru e México também apresentaram casos relacionados.
Na região do Oriente Médio, Dubai tornou-se o centro global de lavagem de dinheiro; o programa de cidadania por investimento da Turquia está a ser utilizado para evitar mandados de prisão. Na Europa, o mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro; a Geórgia viu surgir um centro de fraudes "pequeno Sudeste Asiático".
Novos mercados de rede ilegais e serviços de lavagem de dinheiro
Com o combate aos métodos tradicionais de crime, grupos criminosos do Sudeste Asiático estão se voltando para mercados ilegais e serviços de Lavagem de dinheiro mais ocultos. Essas plataformas integram serviços de encriptação, ferramentas de pagamento anônimas e sistemas bancários subterrâneos.
O mercado negro do Telegram tornou-se a principal plataforma devido à sua facilidade de uso e sigilo. Algumas redes criminosas poderosas controlam várias plataformas do Telegram, tornando-se locais de reunião e negociação para diversos tipos de criminosos.
Fully Light Guarantee é o protótipo do mercado ilegal no sudeste asiático, controlado pelo Exército de Fronteira de Kokang. A plataforma serve como um centro de fraude, atuando como um mercado para tráfico de pessoas, Lavagem de dinheiro e outras transações. Embora tenha sido encerrada em 2024, surgiram muitos mercados emergentes semelhantes.
A Huione Guarantee tornou-se um dos maiores mercados de transações ilegais do mundo. A plataforma está sediada no Camboja, com quase um milhão de usuários, e está associada a empresas de vários países. Estima-se que as carteiras encriptadas que utilizam tenham recebido um fluxo de fundos de pelo menos 24 bilhões de dólares em 4 anos. A Huione também lançou seus próprios produtos encriptados, incluindo uma bolsa, uma plataforma de jogos, uma rede de blockchain e stablecoins.
Essas plataformas refletem um modelo de negócio ilegal que está sendo replicado: com a garantia de plataforma como núcleo, "tecnologizando" as transações do mercado negro e "corporativizando" a transação, formando um sistema econômico subterrâneo com base no Sudeste Asiático e irradiando para o mundo.
Redes de crime transnacional e cooperação global em aplicação da lei
Alguns grupos criminosos transnacionais utilizam estruturas empresariais complexas para encobrir atividades ilegais. O caso de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares em Singapura, em 2023, revelou uma vasta rede criminosa transfronteiriça, que depende de múltiplas nacionalidades e da encriptação para operar. O caso está relacionado a vários centros de fraude no Sudeste Asiático e a bolsas de criptomoedas já encerradas, com os fluxos de fundos abrangendo vários países.
Esses casos destacam os profundos desafios técnicos e institucionais da atual aplicação da lei transfronteiriça. Organizações criminosas aproveitam identidades multinacionais, estruturas complexas de empresas de fachada e métodos de pagamento em cadeia para transitar entre diferentes jurisdições, formando um "buraco negro da aplicação da lei".
Para conter esse tipo de crime organizado transnacional de encriptação, é necessário promover a unificação dos padrões globais de combate à lavagem de dinheiro de ativos encriptados, fortalecer a cooperação em congelamento de ativos transfronteiriços e rastreamento de crimes, estabelecer mecanismos multilaterais para sancionar plataformas de alto risco, e intensificar a colaboração entre as autoridades de fiscalização e as empresas de monitoramento em cadeia.
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