Quatro tipos de modelos de projetos de alto risco que os desenvolvedores Web3 devem ter em mente
Os empreendedores e profissionais na área do Web3 frequentemente têm um equívoco: basta registrar o projeto no exterior e implantar os servidores no exterior para alcançar a "conformidade natural". No entanto, na realidade, a chave para saber se um projeto está em conformidade está no seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operação substancial, e não na mera estrutura de saída. Para as equipes que ainda oferecem serviços a usuários chineses dentro do país, é ainda mais importante prestar atenção às fronteiras legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo analisará quatro tipos comuns de modelos de projetos de alto risco na área do Web3, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação a partir das perspectivas da estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens, de modo a evitar esses tipos de projetos de alto risco nas fases iniciais.
1. Crime de Exploração de Jogos de Azar - A Máxima Periculosidade
No campo do Web3, os projetos relacionados ao jogo são um tipo de risco elevado que os desenvolvedores de tecnologia mais facilmente encontram, especialmente comuns em GameFi ou sistemas de jogos em cadeia. Os modelos comuns de projetos relacionados ao jogo incluem:
Aplicações descentralizadas de jogos ( DApp )
Plataforma de casino online que permite apostas com criptomoedas como USDT.
Jogos em cadeia com mecânicas aleatórias como sorteios, aberturas de caixas e caixas surpresas
Devido ao fato de que a construção de sistemas de jogo muitas vezes depende da lógica de contratos inteligentes e da interação com carteiras, os desenvolvedores desempenham um papel crucial na implementação técnica; mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como coautores devido ao comportamento de desenvolvimento do sistema.
2. Crime de organização e liderança de atividades de venda direta - O crime mais encoberto
A natureza encoberta desse crime reside no fato de que ele frequentemente aparece sob formas como "promoção de novos usuários", "incentivos comunitários", "comissão de nós", entre outros. Os modelos comuns de projetos de tipo pirâmide incluem:
Moedas de ar ou projetos de moeda de plataforma, através de "pagar para obter qualificação de investimento"
Estrutura de recompensas em múltiplos níveis, reembolso por indicação, desenvolvimento de downlines
Plano de nós/Mecanismo de embaixadores: obter rendimento através de "pessoas", não dependendo dos produtos ou serviços em si.
Uma vez que a estrutura de incentivos se baseia em "pagamento de entrada + comissões em camadas + hierarquia em pirâmide", os técnicos, mesmo que apenas participem do desenvolvimento do sistema de backend, podem ser incluídos no âmbito de responsabilidade criminal devido à sua "indispensabilidade".
3. Crimes relacionados com captação de fundos ilegais - Crimes mais claros
Os padrões comuns de captação ilegal de fundos em projetos Web3 incluem:
Emissão de moeda e financiamento sem autorização da supervisão financeira.
Promessa de altos rendimentos, dividendos estáticos, recompra com garantia de capital
Plataforma de gestão financeira fictícia, plataforma de investimento em máquinas de mineração
Estabelecer um fundo, trocando tokens ou pontos na plataforma
Os desenvolvedores de tecnologia que participam profundamente em módulos como sistemas de emissão de tokens, lógica de retorno de máquinas de mineração, estruturas de troca de pontos, podem ser responsabilizados legalmente por construir um ciclo de financiamento fechado e auxiliar na captação ilegal de fundos, mesmo que não tenham realizado captação de recursos diretamente.
4. Crime de Exploração Ilegal - A Acusação Mais Quente do Momento
Nos últimos anos, as autoridades judiciais têm intensificado a repressão a crimes no campo das moedas estrangeiras, e os projetos Web3 ou "casos da moeda" são um dos subcampos que estão sendo rigorosamente tratados. Comportamentos de alto risco comuns incluem:
Fornecer serviços de pagamento e liquidação, serviços OTC fora da bolsa, troca de tokens, entre outros.
Plataforma que opera um ponto de entrada para transações de moeda fiduciária em RMB sem autorização.
Fornecer serviços de intermediação de correspondência para a troca de criptomoedas com moedas estrangeiras
Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de sistemas essenciais, como o sistema de matching de criptomoedas, o módulo de negociação OTC, o canal de entrada de moeda fiduciária ou o caminho de saída, há um alto risco legal.
Ao entender estes quatro tipos de padrões de risco criminal de alta frequência, os desenvolvedores de Web3 podem estabelecer uma capacidade básica de identificação das "linhas vermelhas do direito penal". No entanto, apenas saber onde estão as linhas vermelhas não é suficiente. Como fazer uma avaliação preliminar rapidamente ao enfrentar novos projetos, avaliar as responsabilidades legais que podem ser assumidas em seu papel e quais experiências práticas e recomendações de conformidade devem ser dominadas, precisam ser discutidos mais a fundo.
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GateUser-a180694b
· 07-21 08:11
Cumprir a lei e ganhar dinheiro não é vergonhoso
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NFTRegretter
· 07-18 23:15
Estão a assustar pessoas honestas novamente.
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WalletManager
· 07-18 23:12
Gestão de riscos e auditoria são fundamentais. Na cadeia, tudo deixa vestígios.
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MEVHunterBearish
· 07-18 22:57
Até quando este novato ainda vai durar?
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NightAirdropper
· 07-18 22:54
Brincar é uma coisa, mas não ultrapasse os limites!
Desenvolvedores Web3 devem estar atentos a quatro grandes modelos de projetos de alto risco e evitar armadilhas de conformidade criminal.
Quatro tipos de modelos de projetos de alto risco que os desenvolvedores Web3 devem ter em mente
Os empreendedores e profissionais na área do Web3 frequentemente têm um equívoco: basta registrar o projeto no exterior e implantar os servidores no exterior para alcançar a "conformidade natural". No entanto, na realidade, a chave para saber se um projeto está em conformidade está no seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operação substancial, e não na mera estrutura de saída. Para as equipes que ainda oferecem serviços a usuários chineses dentro do país, é ainda mais importante prestar atenção às fronteiras legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo analisará quatro tipos comuns de modelos de projetos de alto risco na área do Web3, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação a partir das perspectivas da estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens, de modo a evitar esses tipos de projetos de alto risco nas fases iniciais.
1. Crime de Exploração de Jogos de Azar - A Máxima Periculosidade
No campo do Web3, os projetos relacionados ao jogo são um tipo de risco elevado que os desenvolvedores de tecnologia mais facilmente encontram, especialmente comuns em GameFi ou sistemas de jogos em cadeia. Os modelos comuns de projetos relacionados ao jogo incluem:
Devido ao fato de que a construção de sistemas de jogo muitas vezes depende da lógica de contratos inteligentes e da interação com carteiras, os desenvolvedores desempenham um papel crucial na implementação técnica; mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como coautores devido ao comportamento de desenvolvimento do sistema.
2. Crime de organização e liderança de atividades de venda direta - O crime mais encoberto
A natureza encoberta desse crime reside no fato de que ele frequentemente aparece sob formas como "promoção de novos usuários", "incentivos comunitários", "comissão de nós", entre outros. Os modelos comuns de projetos de tipo pirâmide incluem:
Uma vez que a estrutura de incentivos se baseia em "pagamento de entrada + comissões em camadas + hierarquia em pirâmide", os técnicos, mesmo que apenas participem do desenvolvimento do sistema de backend, podem ser incluídos no âmbito de responsabilidade criminal devido à sua "indispensabilidade".
3. Crimes relacionados com captação de fundos ilegais - Crimes mais claros
Os padrões comuns de captação ilegal de fundos em projetos Web3 incluem:
Os desenvolvedores de tecnologia que participam profundamente em módulos como sistemas de emissão de tokens, lógica de retorno de máquinas de mineração, estruturas de troca de pontos, podem ser responsabilizados legalmente por construir um ciclo de financiamento fechado e auxiliar na captação ilegal de fundos, mesmo que não tenham realizado captação de recursos diretamente.
4. Crime de Exploração Ilegal - A Acusação Mais Quente do Momento
Nos últimos anos, as autoridades judiciais têm intensificado a repressão a crimes no campo das moedas estrangeiras, e os projetos Web3 ou "casos da moeda" são um dos subcampos que estão sendo rigorosamente tratados. Comportamentos de alto risco comuns incluem:
Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de sistemas essenciais, como o sistema de matching de criptomoedas, o módulo de negociação OTC, o canal de entrada de moeda fiduciária ou o caminho de saída, há um alto risco legal.
Ao entender estes quatro tipos de padrões de risco criminal de alta frequência, os desenvolvedores de Web3 podem estabelecer uma capacidade básica de identificação das "linhas vermelhas do direito penal". No entanto, apenas saber onde estão as linhas vermelhas não é suficiente. Como fazer uma avaliação preliminar rapidamente ao enfrentar novos projetos, avaliar as responsabilidades legais que podem ser assumidas em seu papel e quais experiências práticas e recomendações de conformidade devem ser dominadas, precisam ser discutidos mais a fundo.