O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), está acusado de fraudar os clientes da bolsa e o seu caso será julgado esta semana no tribunal federal de Nova Iorque. Este caso muito aguardado levou apenas 9 meses e 20 dias desde a prisão de SBF nas Bahamas até ao julgamento, um progresso impressionante.
O principal trabalho do primeiro dia do julgamento é selecionar o júri. Este processo, conhecido como "voir dire" (pré-julgamento), começará amanhã. Nesta fase, o juiz e os advogados farão perguntas aos potenciais jurados para garantir que possam cumprir suas funções de forma justa e imparcial. As perguntas podem envolver questões pessoais, como viagens, trabalho e condições de saúde, e também podem abranger questões substantivas relacionadas ao caso, como se já possuíram criptomoedas ou foram clientes da FTX.
O juiz começará por ler as acusações contra o réu aos jurados selecionados. A acusação acusa SBF e seus cúmplices de fraudar clientes e investidores da FTX e de conspirar para lavar os lucros obtidos com a fraude. Em particular, SBF enfrenta sete acusações criminais, incluindo fraude por transferência eletrónica, fraude de valores mobiliários, fraude em commodities e conspiração para lavagem de dinheiro.
Dentre elas, duas são acusações "substanciais", ou seja, relacionadas a fraudes em transferências eletrônicas contra clientes da FTX e um credor de uma determinada plataforma de empréstimos. Isso significa que o promotor deve excluir qualquer dúvida razoável e provar que SBF esteve pessoalmente envolvido em atividades criminosas. As outras cinco são acusações de "conspiração", onde a acusação precisa provar que SBF conspirou pelo menos com outra pessoa para cometer o crime.
O promotor pode apresentar provas para demonstrar que SBF e seus cúmplices tinham a intenção de cometer fraude em larga escala contra clientes e investidores. Se tiver sucesso, o réu pode ser responsabilizado pela maioria ou pela totalidade das acusações. Por outro lado, os advogados de defesa de SBF podem argumentar que as ações de SBF foram apenas negligência e incompetência no trabalho, e não uma intenção deliberada de enganar clientes e investidores. Eles também podem alegar que certas ações de SBF foram tomadas "sob orientação de um advogado", para excluir a intenção criminosa.
Nas próximas semanas, o tribunal ouvirá as alegações iniciais, os testemunhos de várias testemunhas e examinará uma grande quantidade de provas, gravações e testemunhos do círculo íntimo do SBF. Dada a rapidez com que o caso está avançando, as pessoas também estão curiosas se o processo de julgamento será igualmente rápido. Vamos aguardar e ver como este grande drama legal se desenrola.
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O julgamento do caso de fraude do fundador da FTX, SBF, começa com sete acusações criminais que atraem atenção.
O caso do fundador da FTX SBF vai a julgamento
O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), está acusado de fraudar os clientes da bolsa e o seu caso será julgado esta semana no tribunal federal de Nova Iorque. Este caso muito aguardado levou apenas 9 meses e 20 dias desde a prisão de SBF nas Bahamas até ao julgamento, um progresso impressionante.
O principal trabalho do primeiro dia do julgamento é selecionar o júri. Este processo, conhecido como "voir dire" (pré-julgamento), começará amanhã. Nesta fase, o juiz e os advogados farão perguntas aos potenciais jurados para garantir que possam cumprir suas funções de forma justa e imparcial. As perguntas podem envolver questões pessoais, como viagens, trabalho e condições de saúde, e também podem abranger questões substantivas relacionadas ao caso, como se já possuíram criptomoedas ou foram clientes da FTX.
O juiz começará por ler as acusações contra o réu aos jurados selecionados. A acusação acusa SBF e seus cúmplices de fraudar clientes e investidores da FTX e de conspirar para lavar os lucros obtidos com a fraude. Em particular, SBF enfrenta sete acusações criminais, incluindo fraude por transferência eletrónica, fraude de valores mobiliários, fraude em commodities e conspiração para lavagem de dinheiro.
Dentre elas, duas são acusações "substanciais", ou seja, relacionadas a fraudes em transferências eletrônicas contra clientes da FTX e um credor de uma determinada plataforma de empréstimos. Isso significa que o promotor deve excluir qualquer dúvida razoável e provar que SBF esteve pessoalmente envolvido em atividades criminosas. As outras cinco são acusações de "conspiração", onde a acusação precisa provar que SBF conspirou pelo menos com outra pessoa para cometer o crime.
O promotor pode apresentar provas para demonstrar que SBF e seus cúmplices tinham a intenção de cometer fraude em larga escala contra clientes e investidores. Se tiver sucesso, o réu pode ser responsabilizado pela maioria ou pela totalidade das acusações. Por outro lado, os advogados de defesa de SBF podem argumentar que as ações de SBF foram apenas negligência e incompetência no trabalho, e não uma intenção deliberada de enganar clientes e investidores. Eles também podem alegar que certas ações de SBF foram tomadas "sob orientação de um advogado", para excluir a intenção criminosa.
Nas próximas semanas, o tribunal ouvirá as alegações iniciais, os testemunhos de várias testemunhas e examinará uma grande quantidade de provas, gravações e testemunhos do círculo íntimo do SBF. Dada a rapidez com que o caso está avançando, as pessoas também estão curiosas se o processo de julgamento será igualmente rápido. Vamos aguardar e ver como este grande drama legal se desenrola.