Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para proteger a segurança do ativo
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 têm recebido cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos fraudulentos utilizam propaganda enganosa e marketing excessivo para atrair investidores, levando a possíveis perdas para estes. Esses projetos podem usar promessas de altos retornos, anúncios chamativos, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Alguns projetos até manipulam o mercado durante quedas, forçando os investidores a liquidar suas posições, obtendo assim lucros exorbitantes.
Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco de projetos Web3. Esses serviços realizam uma avaliação abrangente dos riscos do projeto por meio de múltiplos critérios de julgamento em duas direções: on-chain e off-chain, incluindo 17 critérios on-chain e 9 critérios off-chain, para realizar uma avaliação de segurança completa para as partes do projeto.
Durante o processo de avaliação, a equipe de segurança analisará a situação das transações de fundos na blockchain e as informações de promoção do projeto, para determinar se a circulação de fundos durante a execução do projeto está de acordo com a descrição do documento. Isso inclui especificamente:
A distribuição do token do projeto está de acordo com a descrição do documento?
A lógica do contrato corresponde ao conteúdo da documentação do projeto
Existe comportamento malicioso de manipulação de mercado?
Existe a possibilidade de abuso e lucro por parte de papéis privilegiados em contratos
O cronograma de operação oficial é razoável?
Quando se confirma que a parte do projeto está a obter lucros ilícitos, pode-se procurar ajuda através de serviços de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar a entender o histórico de transações, incluindo montantes, horários e outras informações, assim como o fluxo e o destino dos fundos em criptomoeda.
Os serviços de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções: rastreamento de fundos maliciosamente obtidos por projetos e rastreamento de fundos roubados.
No caso de lucros maliciosos por parte da equipe do projeto, a equipe de segurança irá rastrear o fluxo de fundos da equipe do projeto e comparar com documentos promocionais do projeto de diferentes períodos. Através da análise aprofundada de endereços de vendas maliciosas, serão identificados indícios da equipe do projeto, ajudando os investidores a recuperar os fundos.
Durante o processo de rastreamento, serão utilizadas tanto abordagens on-chain quanto off-chain. A análise on-chain inclui várias situações de fluxo de fundos, como a origem das taxas de transação on-chain do projeto. Obter mais informações é benéfico para o rastreamento, como o tempo de participação do usuário no projeto, o valor das perdas, o nível de compreensão das regras do projeto e se o usuário participou de comunidades relacionadas.
Com ferramentas profissionais e uma biblioteca de etiquetas on-chain, a equipe de segurança pode rapidamente identificar informações sobre a origem das taxas, saldos de endereços e hábitos de transação. Através da análise hierárquica de rastreamento, é possível organizar uma cadeia de fundos completa, criar perfis de endereços on-chain e identificar as pessoas-chave.
No caso de roubo de fundos, após a confirmação do valor e do tempo do endereço roubado, a equipe de segurança irá rastrear e monitorar o endereço, ao mesmo tempo que utilizará a biblioteca de etiquetas para confirmar o destino dos fundos. Se os fundos entrarem na exchange, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação e coleta de provas; se os fundos entrarem numa plataforma de mistura, será necessária uma análise e coleta de provas mais aprofundadas.
Algumas empresas de segurança possuem capacidades abrangentes de cibersegurança, incluindo inteligência de ameaças on-chain e off-chain do Web3, capacidades de pesquisa binária (como descoberta de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, etc.) e capacidades de segurança web tradicionais (como testes de penetração web, simulações de ataque vermelho-azul, etc.). Essas capacidades integradas têm vantagens claras no rastreamento de ativos e na origem de atacantes.
Apesar de os serviços de avaliação de risco de projetos Web3 poderem aumentar a segurança, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão total dos dados. Assim, os investidores devem permanecer vigilantes e escolher os projetos Web3 com cautela. Ao selecionar um projeto, deve-se consultar a documentação oficial relevante e compreender a situação real da equipe do projeto, evitando seguir cegamente.
Se, por infelicidade, os fundos forem roubados, os investidores devem entrar em contato com uma equipe de segurança profissional para buscar ajuda, utilizando meios legais para recuperar os fundos rapidamente. Proteger a segurança do ativo requer cautela dos investidores e o apoio de uma equipe profissional.
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AirdropSkeptic
· 08-02 22:59
Puxar o tapete必descartar 就问还有谁不懂
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NotGonnaMakeIt
· 08-02 07:07
Hã, ainda é melhor simplesmente deitar e ser idiota.
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OPsychology
· 08-01 03:33
Perdi dinheiro com as opções por dez anos, agora vejo qualquer coisa e sinto que estou a perder.
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AirdropChaser
· 07-31 11:46
Os pequenos amigos são tão ingênuos. Olhem o que eu fiz este ano, fazer as pessoas de parvas.
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OnChain_Detective
· 07-31 11:37
a análise de padrões estatísticos mostra que 73% dos rugs seguem a mesma clusterização de wallets... mantenham-se vigilantes família
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HorizonHunter
· 07-31 11:31
Ser enganado por idiotas novos truques Não entendo quem entende.
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GamefiHarvester
· 07-31 11:26
fazer as pessoas de parvas ainda querem puxar o tapete? Nos dias de hoje, puxar o tapete já tem um processo padrão.
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SchrödingersNode
· 07-31 11:22
Perda de corte é algo que todos enfrentam, é só fazer.
Segurança de projetos Web3: Avaliação de riscos e rastreamento de fundos para proteger os investidores
Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para proteger a segurança do ativo
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 têm recebido cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos fraudulentos utilizam propaganda enganosa e marketing excessivo para atrair investidores, levando a possíveis perdas para estes. Esses projetos podem usar promessas de altos retornos, anúncios chamativos, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Alguns projetos até manipulam o mercado durante quedas, forçando os investidores a liquidar suas posições, obtendo assim lucros exorbitantes.
Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco de projetos Web3. Esses serviços realizam uma avaliação abrangente dos riscos do projeto por meio de múltiplos critérios de julgamento em duas direções: on-chain e off-chain, incluindo 17 critérios on-chain e 9 critérios off-chain, para realizar uma avaliação de segurança completa para as partes do projeto.
Durante o processo de avaliação, a equipe de segurança analisará a situação das transações de fundos na blockchain e as informações de promoção do projeto, para determinar se a circulação de fundos durante a execução do projeto está de acordo com a descrição do documento. Isso inclui especificamente:
Quando se confirma que a parte do projeto está a obter lucros ilícitos, pode-se procurar ajuda através de serviços de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar a entender o histórico de transações, incluindo montantes, horários e outras informações, assim como o fluxo e o destino dos fundos em criptomoeda.
Os serviços de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções: rastreamento de fundos maliciosamente obtidos por projetos e rastreamento de fundos roubados.
No caso de lucros maliciosos por parte da equipe do projeto, a equipe de segurança irá rastrear o fluxo de fundos da equipe do projeto e comparar com documentos promocionais do projeto de diferentes períodos. Através da análise aprofundada de endereços de vendas maliciosas, serão identificados indícios da equipe do projeto, ajudando os investidores a recuperar os fundos.
Durante o processo de rastreamento, serão utilizadas tanto abordagens on-chain quanto off-chain. A análise on-chain inclui várias situações de fluxo de fundos, como a origem das taxas de transação on-chain do projeto. Obter mais informações é benéfico para o rastreamento, como o tempo de participação do usuário no projeto, o valor das perdas, o nível de compreensão das regras do projeto e se o usuário participou de comunidades relacionadas.
Com ferramentas profissionais e uma biblioteca de etiquetas on-chain, a equipe de segurança pode rapidamente identificar informações sobre a origem das taxas, saldos de endereços e hábitos de transação. Através da análise hierárquica de rastreamento, é possível organizar uma cadeia de fundos completa, criar perfis de endereços on-chain e identificar as pessoas-chave.
No caso de roubo de fundos, após a confirmação do valor e do tempo do endereço roubado, a equipe de segurança irá rastrear e monitorar o endereço, ao mesmo tempo que utilizará a biblioteca de etiquetas para confirmar o destino dos fundos. Se os fundos entrarem na exchange, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação e coleta de provas; se os fundos entrarem numa plataforma de mistura, será necessária uma análise e coleta de provas mais aprofundadas.
Algumas empresas de segurança possuem capacidades abrangentes de cibersegurança, incluindo inteligência de ameaças on-chain e off-chain do Web3, capacidades de pesquisa binária (como descoberta de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, etc.) e capacidades de segurança web tradicionais (como testes de penetração web, simulações de ataque vermelho-azul, etc.). Essas capacidades integradas têm vantagens claras no rastreamento de ativos e na origem de atacantes.
Apesar de os serviços de avaliação de risco de projetos Web3 poderem aumentar a segurança, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão total dos dados. Assim, os investidores devem permanecer vigilantes e escolher os projetos Web3 com cautela. Ao selecionar um projeto, deve-se consultar a documentação oficial relevante e compreender a situação real da equipe do projeto, evitando seguir cegamente.
Se, por infelicidade, os fundos forem roubados, os investidores devem entrar em contato com uma equipe de segurança profissional para buscar ajuda, utilizando meios legais para recuperar os fundos rapidamente. Proteger a segurança do ativo requer cautela dos investidores e o apoio de uma equipe profissional.