Ativos de criptografia pioneiros enfrentam acusações de evasão fiscal, gerando atenção para a conformidade fiscal do setor
Em abril de 2024, um investidor precoce de renome no campo dos Ativos de criptografia foi preso na Espanha por suspeita de evasão fiscal de 48 milhões de dólares. Este evento gerou uma ampla discussão na indústria sobre a importância da Conformidade fiscal.
Este investidor nasceu no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e acumulou seu primeiro capital no comércio de peças de computador. Em 2011, ele começou a investir em Bitcoin e transformou sua empresa na primeira do mundo a suportar pagamentos em Bitcoin. Desde então, ele fez contribuições significativas para a promoção e aplicação do Bitcoin, ganhando assim uma alta reputação na comunidade de criptografia.
No entanto, em 2014, este investidor obteve a cidadania da Federação de São Cristóvão e Nevis e renunciou à sua cidadania americana. A lei fiscal americana exige que os indivíduos que renunciam à sua cidadania declarem totalmente os ganhos de capital de seus ativos globais, incluindo a quantidade de bitcoins que possuem e o valor de mercado justo. No entanto, o IRS dos EUA acredita que este investidor ocultou e subestimou o valor de seus ativos pessoais antes de renunciar à sua cidadania.
Mais controverso, o IRS dos EUA apontou que este investidor, após renunciar à sua nacionalidade, obteve e vendeu cerca de 70.000 moedas de bitcoin de uma empresa sob seu controle nos EUA, lucrando quase 240 milhões de dólares, mas não pagou os impostos correspondentes ao governo dos EUA.
As acusações do IRS dos EUA incluem principalmente duas questões: primeiro, este investidor não cumpriu as regras de imposto de saída, subestimando a quantidade real de bitcoins que possuía pessoalmente e através das empresas que controlava ao renunciar à cidadania americana; em segundo lugar, ele violou as obrigações fiscais como residente fiscal não americano, obtendo e vendendo bitcoins de uma empresa dentro dos EUA após renunciar à cidadania americana, mas não relatou a receita relacionada.
Os últimos desenvolvimentos mostram que a equipe de advogados deste investidor apresentou uma moção ao tribunal em 4 de dezembro de 2024, pedindo que as acusações de evasão fiscal por parte do IRS dos EUA fossem rejeitadas. Atualmente, ele ainda está aguardando a decisão de extradição dos EUA na Espanha.
O desenvolvimento deste caso despertou uma grande atenção da indústria de Ativos de criptografia para a conformidade fiscal. Com o rápido desenvolvimento do mercado de criptografia, a gestão de riscos fiscais tornou-se um tema importante que os profissionais devem enfrentar. Especialistas do setor pedem que os investidores e empresas de Ativos de criptografia tratem as questões fiscais com mais cautela, a fim de evitar riscos legais semelhantes.
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BearMarketSage
· 08-05 02:20
Mais um exemplo de puxar o tapete falhado
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gaslight_gasfeez
· 08-05 00:03
Não é melhor pagar impostos mais cedo?
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ImpermanentPhilosopher
· 08-03 10:15
Quem disse que perder dinheiro na negociação ainda tem que pagar impostos... morri de rir
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BankruptcyArtist
· 08-03 10:12
Qual a melhor opção para quebrar e falir? A longo prazo, o dinheiro shaven bottom é mais.
O caso de evasão fiscal do pioneiro da encriptação gera alerta sobre a conformidade fiscal na indústria
Ativos de criptografia pioneiros enfrentam acusações de evasão fiscal, gerando atenção para a conformidade fiscal do setor
Em abril de 2024, um investidor precoce de renome no campo dos Ativos de criptografia foi preso na Espanha por suspeita de evasão fiscal de 48 milhões de dólares. Este evento gerou uma ampla discussão na indústria sobre a importância da Conformidade fiscal.
Este investidor nasceu no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e acumulou seu primeiro capital no comércio de peças de computador. Em 2011, ele começou a investir em Bitcoin e transformou sua empresa na primeira do mundo a suportar pagamentos em Bitcoin. Desde então, ele fez contribuições significativas para a promoção e aplicação do Bitcoin, ganhando assim uma alta reputação na comunidade de criptografia.
No entanto, em 2014, este investidor obteve a cidadania da Federação de São Cristóvão e Nevis e renunciou à sua cidadania americana. A lei fiscal americana exige que os indivíduos que renunciam à sua cidadania declarem totalmente os ganhos de capital de seus ativos globais, incluindo a quantidade de bitcoins que possuem e o valor de mercado justo. No entanto, o IRS dos EUA acredita que este investidor ocultou e subestimou o valor de seus ativos pessoais antes de renunciar à sua cidadania.
Mais controverso, o IRS dos EUA apontou que este investidor, após renunciar à sua nacionalidade, obteve e vendeu cerca de 70.000 moedas de bitcoin de uma empresa sob seu controle nos EUA, lucrando quase 240 milhões de dólares, mas não pagou os impostos correspondentes ao governo dos EUA.
As acusações do IRS dos EUA incluem principalmente duas questões: primeiro, este investidor não cumpriu as regras de imposto de saída, subestimando a quantidade real de bitcoins que possuía pessoalmente e através das empresas que controlava ao renunciar à cidadania americana; em segundo lugar, ele violou as obrigações fiscais como residente fiscal não americano, obtendo e vendendo bitcoins de uma empresa dentro dos EUA após renunciar à cidadania americana, mas não relatou a receita relacionada.
Os últimos desenvolvimentos mostram que a equipe de advogados deste investidor apresentou uma moção ao tribunal em 4 de dezembro de 2024, pedindo que as acusações de evasão fiscal por parte do IRS dos EUA fossem rejeitadas. Atualmente, ele ainda está aguardando a decisão de extradição dos EUA na Espanha.
O desenvolvimento deste caso despertou uma grande atenção da indústria de Ativos de criptografia para a conformidade fiscal. Com o rápido desenvolvimento do mercado de criptografia, a gestão de riscos fiscais tornou-se um tema importante que os profissionais devem enfrentar. Especialistas do setor pedem que os investidores e empresas de Ativos de criptografia tratem as questões fiscais com mais cautela, a fim de evitar riscos legais semelhantes.