Singapura enfrenta o maior caso de lavagem de dinheiro da sua história, com um montante envolvido de até 12,8 bilhões de yuan.
Cingapura desmantelou recentemente um caso de lavagem de dinheiro que chocou todo o país, com o montante envolvido a subir de 5,4 bilhões de RMB para 12,8 bilhões, estabelecendo um novo recorde na história do país. Até agora, 10 principais suspeitos foram presos, enquanto outros 8 estão foragidos e procurados.
No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura agiu imediatamente após receber informações, mobilizando mais de 400 agentes para realizar buscas em todo o país. Durante a operação, a polícia selou 110 propriedades, 62 veículos e uma grande quantidade de vinhos finos, ao mesmo tempo em que congelou depósitos superiores a 5,5 bilhões de yuan em 35 contas bancárias, confiscando 380 milhões de yuan em dinheiro, 68 barras de ouro e ativos virtuais no valor de 190 milhões de yuan. Além disso, foram apreendidos muitos itens de luxo, como bolsas, relógios e joias.
Os 10 suspeitos detidos são originários da província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". A maioria deles possui múltiplas nacionalidades, proveniente principalmente de países como Camboja, Chipre, Turquia e Vanuatu. É importante notar que cinco deles já estão procurados pelas autoridades de segurança pública da China, envolvidos em atividades criminosas como jogo online e fraude.
Este grupo criminoso estabeleceu-se rapidamente em Singapura desde que chegou em 2017. Não só adquiriram mansões em áreas de alto padrão, como também abriram várias lojas no centro da cidade. As investigações mostram que eles realizam a lavagem de dinheiro principalmente através das seguintes maneiras:
Utilizando as perdas da loja como pretexto, transferir fundos ilegais para Singapura.
Investir em imóveis, convertendo dinheiro sujo em rendimento legal através da compra e venda de propriedades.
Fazer grandes apostas em cassinos, utilizando a devolução do capital apostado para lavagem de dinheiro.
通过夜总会消费、慈善捐款等途径 Lavagem de dinheiro.
Segundo informações, os fundos do grupo vêm principalmente de atividades de jogos de azar online e fraudes realizadas nas Filipinas, Camboja, entre outros locais. Os dois principais suspeitos que se destacam são Wang Shuiming e Su Haijin.
Wang Shuiming é uma figura proeminente no setor de jogos de azar online, controlando vários grupos de apostas, com um total de mais de 10 mil funcionários. Alega-se que apenas um grupo consegue arrecadar cerca de 5 bilhões de yuan em apostas dos jogadores a cada mês.
Su Haijin é conhecido por seu estilo de vida extravagante, frequentemente participando de eventos sociais e exibindo sua riqueza. Ele possui múltiplos passaportes e tem mansões em vários países. Ao ser preso, Su Haijin tentou escapar e se escondeu em um dreno, mas acabou sendo encontrado pela polícia já com os braços e pernas quebrados.
Este caso gerou uma forte reação em Singapura, não apenas expondo as lacunas do país em relação à lavagem de dinheiro e à revisão de vistos, mas também tendo um impacto na sua posição como centro financeiro. Para isso, o governo de Singapura afirmou que irá reforçar a regulamentação para evitar que eventos semelhantes ocorram novamente.
Devido a isso, alguns bancos internacionais começaram a fechar contas de cidadãos de determinados países e a reforçar a fiscalização sobre clientes de nacionalidade chinesa. A política de vistos de Singapura também se tornou mais rigorosa, tornando-se claramente mais difícil para os chineses solicitarem vistos.
No que diz respeito ao tratamento de ativos envolvidos no caso, a lei de Singapura determina que, após o término do processo, esses ativos serão confiscados. Se houver vítimas que possam provar a propriedade dos ativos, independentemente da nacionalidade, podem solicitar ao tribunal de Singapura a sua devolução.
Quanto aos suspeitos de crimes, uma vez condenados, eles cumprirão pena em Cingapura. Após o cumprimento da pena, serão deportados para o país de origem do passaporte ou extraditados para um país que tenha acordo com Cingapura.
Este caso destaca novamente o princípio de "governança rigorosa" de Singapura, acreditando que esses criminosos serão severamente punidos pela lei na Cidade do Leão.
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OnChain_Detective
· 08-05 16:48
dex
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ValidatorVibes
· 08-05 16:39
bruh... sg precisa de melhor verificação de conformidade defi. é por isso que precisamos de verificação de identidade descentralizada fr
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GweiTooHigh
· 08-05 16:23
Esta onda de contrabando em Singapura é bastante intensa.
Caso de lavagem de dinheiro de 12,8 bilhões de dólares de Cingapura revela rede criminosa transnacional.
Singapura enfrenta o maior caso de lavagem de dinheiro da sua história, com um montante envolvido de até 12,8 bilhões de yuan.
Cingapura desmantelou recentemente um caso de lavagem de dinheiro que chocou todo o país, com o montante envolvido a subir de 5,4 bilhões de RMB para 12,8 bilhões, estabelecendo um novo recorde na história do país. Até agora, 10 principais suspeitos foram presos, enquanto outros 8 estão foragidos e procurados.
No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura agiu imediatamente após receber informações, mobilizando mais de 400 agentes para realizar buscas em todo o país. Durante a operação, a polícia selou 110 propriedades, 62 veículos e uma grande quantidade de vinhos finos, ao mesmo tempo em que congelou depósitos superiores a 5,5 bilhões de yuan em 35 contas bancárias, confiscando 380 milhões de yuan em dinheiro, 68 barras de ouro e ativos virtuais no valor de 190 milhões de yuan. Além disso, foram apreendidos muitos itens de luxo, como bolsas, relógios e joias.
Os 10 suspeitos detidos são originários da província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". A maioria deles possui múltiplas nacionalidades, proveniente principalmente de países como Camboja, Chipre, Turquia e Vanuatu. É importante notar que cinco deles já estão procurados pelas autoridades de segurança pública da China, envolvidos em atividades criminosas como jogo online e fraude.
Este grupo criminoso estabeleceu-se rapidamente em Singapura desde que chegou em 2017. Não só adquiriram mansões em áreas de alto padrão, como também abriram várias lojas no centro da cidade. As investigações mostram que eles realizam a lavagem de dinheiro principalmente através das seguintes maneiras:
Segundo informações, os fundos do grupo vêm principalmente de atividades de jogos de azar online e fraudes realizadas nas Filipinas, Camboja, entre outros locais. Os dois principais suspeitos que se destacam são Wang Shuiming e Su Haijin.
Wang Shuiming é uma figura proeminente no setor de jogos de azar online, controlando vários grupos de apostas, com um total de mais de 10 mil funcionários. Alega-se que apenas um grupo consegue arrecadar cerca de 5 bilhões de yuan em apostas dos jogadores a cada mês.
Su Haijin é conhecido por seu estilo de vida extravagante, frequentemente participando de eventos sociais e exibindo sua riqueza. Ele possui múltiplos passaportes e tem mansões em vários países. Ao ser preso, Su Haijin tentou escapar e se escondeu em um dreno, mas acabou sendo encontrado pela polícia já com os braços e pernas quebrados.
Este caso gerou uma forte reação em Singapura, não apenas expondo as lacunas do país em relação à lavagem de dinheiro e à revisão de vistos, mas também tendo um impacto na sua posição como centro financeiro. Para isso, o governo de Singapura afirmou que irá reforçar a regulamentação para evitar que eventos semelhantes ocorram novamente.
Devido a isso, alguns bancos internacionais começaram a fechar contas de cidadãos de determinados países e a reforçar a fiscalização sobre clientes de nacionalidade chinesa. A política de vistos de Singapura também se tornou mais rigorosa, tornando-se claramente mais difícil para os chineses solicitarem vistos.
No que diz respeito ao tratamento de ativos envolvidos no caso, a lei de Singapura determina que, após o término do processo, esses ativos serão confiscados. Se houver vítimas que possam provar a propriedade dos ativos, independentemente da nacionalidade, podem solicitar ao tribunal de Singapura a sua devolução.
Quanto aos suspeitos de crimes, uma vez condenados, eles cumprirão pena em Cingapura. Após o cumprimento da pena, serão deportados para o país de origem do passaporte ou extraditados para um país que tenha acordo com Cingapura.
Este caso destaca novamente o princípio de "governança rigorosa" de Singapura, acreditando que esses criminosos serão severamente punidos pela lei na Cidade do Leão.