Analisando o "dinheiro inteligente" por trás da moeda MEME com três grandes ferramentas

Este artigo usará o $NEIRO como exemplo para mostrar detalhadamente como usar três ferramentas de análise on-chain: Dune, Nansen e Arkham, para encontrar endereços lucrativos e analisar as operações do "dinheiro inteligente".

Análise de Endereço de Lucro NEIRO(ETH)

Usando o painel de consulta de lucros do token Dune, é possível ver os dez principais endereços de lucro do NEIRO em maiúsculas e os endereços com o maior múltiplo de lucro.

Análise revela:

• O número de lucros flutuantes de grandes investidores é baixo, a maioria dos endereços está em estado de perda flutuante.
• Os três principais endereços obtiveram os maiores lucros, ao mesmo tempo que estabeleceram múltiplos extremamente altos de 450-880 vezes.
• Estes três endereços têm apenas uma transação, muito provavelmente é "negociação interna"

A seguir, vamos analisar com atenção esses três endereços:

endereço 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Suspeita-se que seja uma subcarteira da Wintermute, com um lucro de 450 mil dólares, um lucro superior a 880 vezes.

• No início do lançamento, foram comprados cerca de 10 milhões de moedas por 95 dólares.
• Transferir para dois subendereços:
  • endereço a: Endereço de market making da Wintermute, transfira uma grande quantidade de moeda para o endereço principal da Wintermute
  • endereço b: novo endereço criado, transfira tokens para Bybit e MEXC
• A posição inclui PEPE e BasedAI, coincidindo com a posição total da Wintermute.

Suspeita-se que a Wintermute possa ser um dos operadores por trás do NEIRO em letras maiúsculas.

endereço 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Comprar 131 dólares em tokens na fase de lançamento
• Transferir em duas partes para dois endereços:
  • endereço c: não vendido, sem outras posições
  • endereço d: não vendido, possui várias moedas MEME desconhecidas

O endereço d também recebeu uma pequena quantidade de tokens transferidos de crackoon.eth, que está relacionado ao projeto Railgun.

endereço 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Com a posição de endereço d quase idêntica, suspeita-se que os endereços 2 e 3 sejam da mesma pessoa.

• Enviar tokens para o endereço e, que depois vende diretamente na Bitget, lucrando 380.000 dólares.
• Enviar para Crypto.com

resumo

A análise revelou:

1. Wintermute e outra parte ( endereços 2 e 3) são os principais operadores do NEIRO em maiúsculas.
2. Três endereços recebem tokens do mesmo CoinTool de distribuição de moedas.
3. O divisor de moedas e os endereços 2 e 3 estão associados a uma conta final da Binance

Esta conta da Binance pode ser um objeto de monitoramento prioritário, e outros tokens em sua posição também podem apresentar oportunidades de operação.

Análise do endereço de lucro NEIRO(CTO)

Da mesma forma, use Dune para verificar a situação dos endereços de lucro de neiro em letras minúsculas.

Endereço com maior lucro: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Valor da posição 3,18 milhões de dólares, PNL 3,15 milhões de dólares, taxa de retorno 11686%
• No início do lançamento, usou-se o MEV Bot para comprar em grande quantidade
• Recentemente, tokens têm sido transferidos sucessivamente, suspeitando-se de venda.

Endereço com o maior múltiplo de rendimento: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Valor da posição 1.690.000 dólares, PNL 1.680.000 dólares, taxa de retorno 24426%
• No final de julho, construir pequenas posições e depois descarregar em massa e reinvestir.
• No início de agosto, investi no pool UNI V3 LP e retirei parte dos tokens.
• No dia 16 de setembro, a Binance teve uma grande venda no dia do lançamento.

Endereços que compraram em grande quantidade antes do lançamento: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• No dia 15 de setembro, no dia anterior ao lançamento (, comprei 50.000 dólares em moeda na Bybit.
• No dia 16 de setembro, a Binance lançou e vendeu tudo, obtendo um lucro de 420.000 dólares.
• Suspeito de insider trading, sabendo antecipadamente das notícias de lançamento

![Usando NEIRO em maiúsculas e minúsculas como exemplo, vou te ensinar passo a passo como encontrar o庄 de MEME COIN?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6567e57912092ae6455ea7d6b709e104.webp(

Resumo

A disputa de maiúsculas e minúsculas do $NEIRO trouxe um grande efeito de riqueza, mas por trás disso existem muitos endereços de "negociação interna" que lucram. Participar de projetos desse tipo deve ser feito com cautela, garantindo o controle de riscos. No entanto, a nova narrativa de especulação do mercado de moedas MEME também trouxe oportunidades para o futuro, que ainda precisam ser testadas pelo tempo.

![Usando NEIRO em maiúsculas e minúsculas como exemplo, vou te ensinar passo a passo como encontrar o庄 do MEME COIN?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-67df80c97a3a557b7f4e08df8f23a98a.webp(