encriptação regulamentar dinâmico resumo

Visão Geral

• O Departamento do Tesouro dos EUA e o IRS adiaram os requisitos de relatório sobre a receita de ativos digitais, que serão aplicados após a promulgação das regulamentações pertinentes.
• A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA alargou a definição de "negociante", que pode abranger algumas empresas de encriptação. Essas empresas devem registrar-se na SEC e cumprir a legislação federal de valores mobiliários.
• A Administração de Informação de Energia dos EUA obteve autorização para realizar uma investigação temporária sobre o consumo de eletricidade de empresas de mineração de encriptação específicas, planejando coletar dados mensalmente de fevereiro a julho de 2024.

Dinâmicas de Regulamentação nos EUA

Comissão de Comércio de Futuros de Mercadorias(CFTC)

• Acusação de que uma plataforma de ativos digitais está envolvida em fraude de fundos de clientes no valor de 2,3 milhões de dólares.
• Publicar avisos, alertando o público para estar atento a fraudes relacionadas com IA e encriptação de ativos.
• O presidente da CFTC afirmou que a legislação federal sobre ativos digitais no mercado de caixa é "urgente".

Congresso

• Vários senadores e deputados apresentaram projetos de lei relacionados ao compartilhamento de informações sobre atividades financeiras ilegais, ao tratamento contábil da custódia de encriptação de ativos, entre outros.
• Alguns membros do parlamento enviaram cartas às entidades reguladoras, expressando preocupações sobre aplicações de pagamento digital e a regulação de ativos digitais não-securitários.
• O senador do Wyoming está otimista em relação à legislação sobre stablecoins aprovada no primeiro semestre deste ano.

Ministério da Justiça

• Acusações de vários crimes relacionados com encriptação, incluindo operação de exchanges, sequestro de cartões SIM, esquemas Ponzi, entre outros.
• Um consultor de comércio de commodities foi condenado a prisão por manipulação de transações de encriptação.
• Um cidadão indiano admitiu ter vendido produtos controlados na dark web e concordou com a apreensão de 150 milhões de dólares em encriptação.

Ministério das Finanças

• Publicar relatório de avaliação de riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, enfatizando os riscos relacionados com ativos virtuais.
• Impor uma nova rodada de sanções ao Hamas, visando redes de transferência de encriptação relacionadas a ele.
• O Ministro das Finanças insta o Congresso a legislar sobre a regulamentação do mercado à vista de stablecoins e ativos encriptação não-securitários.

Comissão de Valores Mobiliários(SEC)

• Adiar a decisão sobre as propostas de ETF de Ethereum apresentadas por várias instituições.
• Chegou a um acordo com várias empresas de encriptação sobre produtos não registrados, declarações falsas e outros problemas.
• A Autoridade de Supervisão Financeira descobriu que cerca de 70% das comunicações relacionadas com encriptação apresentam comportamentos de incumprimento potenciais.

Dinâmicas Regulatórias Internacionais

• A União Europeia chegou a um acordo preliminar sobre um novo plano de combate à lavagem de dinheiro, fortalecendo a supervisão sobre os prestadores de serviços de encriptação.
• A polícia alemã apreendeu 50.000 bitcoins, com um valor total de 21,7 bilhões de dólares.
• A Coreia do Sul prendeu executivos de plataformas de encriptação, suspeitos de roubar cerca de 8,28 milhões de dólares em encriptação.
• As autoridades reguladoras da Tailândia ordenaram que uma determinada plataforma de encriptação suspenda os serviços por 15 dias.
• O Banco da Inglaterra e o Ministério das Finanças publicaram um documento de consulta sobre a libra digital, comprometendo-se a tornar a privacidade uma característica central do design.