Relatório Mensal de Incidentes de Segurança da Indústria Blockchain de Abril de 2024

Em abril de 2024, a situação de segurança na indústria de Blockchain melhorou. O número de eventos de segurança típicos que ocorreram neste mês ultrapassou 32, com uma perda total de cerca de 101 milhões de dólares, uma diminuição de 36% em relação a março. Dentre estes, as perdas por ataques de hackers foram de aproximadamente 52,56 milhões de dólares, uma diminuição de 55% em relação ao ano anterior; perdas por fraudes de phishing foram de cerca de 11,4 milhões de dólares, uma diminuição de 69%; e as perdas por Rug Pull foram de aproximadamente 37,05 milhões de dólares, um aumento de 624%.

O maior incidente de segurança foi o ataque ao Hedgey Finance devido a uma vulnerabilidade no contrato, resultando em uma perda de cerca de 44,7 milhões de dólares, o que representa 85% da perda total de ataques no mês. A plataforma descentralizada ZKasino sofreu um Rug Pull, transferindo ativos de usuários no valor de cerca de 33 milhões de dólares.

Ataque de hackers

Este mês ocorreram 11 incidentes de ataque típicos, causando perdas de cerca de 55,25 milhões de dólares:

1. Em 1 de abril, o protocolo DeFi OpenLeverage foi atacado, com uma perda de cerca de 230 mil dólares.
2. No dia 1 de abril, os tokens ATM na BNB Chain foram atacados, resultando em uma perda de cerca de 180 mil dólares.
3. No dia 2 de abril, a exchange descentralizada FixedFloat foi atacada novamente, com perdas de cerca de 2,8 milhões de dólares.
4. No dia 12 de abril, o projeto ecológico BASE SumerMoney foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 350 mil dólares.
5. No dia 12 de abril, o Zest Protocol na blockchain Stacks sofreu manipulação de preços, resultando em uma perda de cerca de 1 milhão de dólares.
6. No dia 15 de abril, o projeto RWA do ecossistema BASE Grand Base teve uma perda de cerca de 200 mil dólares.
7. No dia 19 de abril, a Hedgey Finance foi atacada na Ethereum e Arbitrum, resultando em uma perda de 44,7 milhões de dólares.
8. Em 24 de abril, o projeto YIEDL na BNB Chain foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 300 mil dólares.
9. No dia 24 de abril, a ponte intercadeias Xbridge da Saita Chain foi atacada, resultando em uma perda de pelo menos 200 mil dólares.
10. No dia 25 de abril, o token NGFS na BNB Chain foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 190 mil dólares.
11. No dia 26 de abril, o protocolo de empréstimo cross-chain Pike Finance foi atacado, resultando numa perda de cerca de 300 mil dólares.

Rug Pull e golpes de phishing

Este mês ocorreram 6 eventos típicos, causando uma perda de cerca de 37,25 milhões de dólares:

1. No dia 2 de abril, ocorreu um Rug pull na Solareum na cadeia Solana, com lucro de 520 mil dólares.
2. No dia 4 de abril, o CondomSOL na cadeia Solana sofreu um Rug pull, lucrando 920 mil dólares.
3. No dia 11 de abril, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing na blockchain Base, resultando numa perda de cerca de 84 mil dólares.
4. No dia 11 de abril, outro endereço foi alvo de uma fraude de phishing na cadeia Base, com uma perda de cerca de 1,2 milhões de dólares.
5. No dia 19 de abril, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing, resultando numa perda de cerca de 77 mil dólares.
6. No dia 20 de abril, ocorreu um Rug pull na plataforma de apostas descentralizada ZKasino, transferindo ativos de usuários no valor de 33 milhões de dólares.

Crimes de Criptomoeda

Este mês ocorreram 15 casos típicos de crimes criptográficos:

1. A alfândega de Hong Kong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro, envolvendo 1,8 bilhões de dólares de Hong Kong, 3 pessoas foram detidas.
2. A polícia de Shandong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro, envolvendo mais de 2 milhões de yuan.
3. O primeiro caso de "red notice" em Jiangsu relacionado a um esquema de pirâmide com moeda virtual foi julgado.
4. Quatro países europeus unem-se para combater fraudes no fundo de recuperação pós-COVID da UE, confiscando 600 milhões de euros em ativos.
5. Atacante do Mango Markets condenado por fraude, podendo enfrentar 20 anos de prisão
6. O procurador de Taiwan sugere que os 4 suspeitos relacionados com a ACE Exchange sejam condenados a mais de 20 anos de prisão.
7. "Jay Mazini" condenado a 7 anos de prisão por fraude em criptomoeda
8. A polícia de Shanxi desmantela um grande caso de violação de informações de cidadãos, envolvendo transações de criptomoedas.
9. Um homem nos Estados Unidos é suspeito de roubar serviços em nuvem para minerar 100 mil dólares em criptomoedas.
10. A polícia russa realizou uma operação em quatro grandes minas ilegais, apreendendo mais de 3200 equipamentos.
11. Um homem em Xangai enganou mais de 1 milhão de yuans sob o pretexto de investir em moeda virtual.
12. Hacker americano condenado a 3 anos de prisão por invadir duas exchanges de criptomoedas
13. Um roubo de 500 milhões de won em dinheiro ocorreu em Seul, na Coreia do Sul, possivelmente relacionado ao comércio de tokens.
14. Um rico empresário chinês no Reino Unido foi sequestrado e exigiu 15 milhões de dólares em Bitcoin.
15. O fundador do serviço de mistura de criptomoedas Samourai Wallet foi preso, suspeito de lavar 100 milhões de dólares.

Blockchain政策

1. Jiangsu publica regulamento de gestão do registo de propriedade intelectual de dados
2. Xangai promove a aplicação de rastreamento "Blockchain+produtos agrícolas de qualidade"
3. A Agência Nacional de Dados publicou orientações sobre o desenvolvimento de cidades inteligentes
4. Promoção da tecnologia Blockchain em Zhejiang na garantia de cuidados de longa duração

Blockchain产业发展

1. A Aliança da Plataforma de Negociação de Direitos Autorais da Província de Sichuan foi estabelecida, criando uma Plataforma de Serviços de Blockchain
2. O primeiro estúdio de produção virtual UE de Xangai entrou em funcionamento, capacitando a indústria do metaverso
3. Wuhan ativa o sistema de rastreio de produtos agrícolas "Jingchu Nongchain" baseado em Blockchain.
4. O Digital Human GPT da Medicina do Metaverso é apresentado em Minhang, Xangai
5. O projeto de formação "Oficina de Educação Profissional" do Metaverso do Ministério da Educação começou em Wuhan
6. A Victory Securities lançou um APP que combina negociações de ações e criptomoedas.

Ativos Digitais e Regulação da Indústria

1. O IRS dos EUA publicou um rascunho da declaração de impostos sobre ativos digitais
2. A lei que proíbe a mineração de criptomoedas em Angola entra em vigor
3. O presidente da Indonésia alerta as autoridades reguladoras a estar atentas à lavagem de dinheiro com criptomoedas
4. A Noruega aprova novas regulamentações para centros de dados, reforçando a supervisão sobre os mineradores de Bitcoin.
5. O banco central da Rússia apoia a aceleração da revisão do projeto de lei sobre pagamentos criptográficos internacionais.
6. O Instituto de Pesquisa em Estabilidade Financeira apela à implementação de uma regulamentação consistente para as stablecoins.
7. A Nova Zelândia propôs um quadro regulatório inclusivo para criptomoedas
8. Bancos centrais como o do Japão irão realizar testes de liquidação internacional de moeda digital
9. O Reino Unido lança uma consulta sobre o sandbox de valores mobiliários digitais
10. O Brasil pretende apresentar uma nova lei tributária sobre criptomoedas, tratando-as como ferramentas de capital para fins de tributação.
11. A Coreia do Sul fortalece a regulamentação sobre a listagem de moedas nas exchanges.
12. O congressista dos Estados Unidos afirma que a legislação sobre a regulamentação de stablecoins está prestes a ser acordada.
13. Hong Kong propõe a criação de uma organização autônoma de autorregulação para ativos virtuais
14. A Tailândia irá bloquear o acesso a plataformas de criptomoeda não autorizadas.
15. A Suécia exige que os mineradores de criptomoedas paguem 90 milhões de dólares em impostos.
16. O Reino Unido irá lançar uma nova legislação sobre criptomoedas antes de julho.
17. A Comissão Internacional de Valores Mobiliários está atenta à tokenização de ativos
18. Dubai considera reduzir os custos de conformidade para pequenas empresas de criptomoedas
19. Cingapura publica regulamentos de proteção para novos usuários de empresas de tokens de pagamento digital
20. A Lituânia irá implementar uma rigorosa pré-avaliação de licenciamento para empresas de criptomoedas

Outros eventos importantes

1. A embaixada da China alerta que a mineração de criptomoedas em Angola é crime.
2. O principal suspeito do "caso de captação irregular" de 43 bilhões de yuan da China foi preso no Reino Unido
3. Membros do Parlamento britânico pedem o desenvolvimento de habilidades em criptomoeda e Blockchain
4. A Coreia do Sul pretende elevar a unidade de investigação temporária de crimes relacionados com criptomoedas a um departamento oficial.
5. A polícia de Hong Kong congelou ativos relacionados ao JPEX no valor de 29 milhões de dólares.
6. Em 2023, Hong Kong recebeu 2342 casos de fraude com criptomoeda
7. Hurun publica a lista global de unicórnios de 2024, a Binance entra no top dez
8. 6,1 mil bitcoins do caso Blue Sky Greys foram confiscados pela polícia britânica
9. 2500 investidores pedem ao governo para recuperar os ativos do caso Blue Sky Grey.
10. Bitget esclarece que não tem relação com "Bitget Pro"
11. Tribunal dos EUA condena executivos da OneCoin a 4 anos de prisão

O conteúdo deste relatório é baseado em informações públicas e não constitui uma recomendação de investimento, servindo apenas como referência.