Revelação: mais de 55 mil milhões de USDT em grandes fluxos de capital em um ano e meio
Recentemente, uma plataforma chamada Huiwang Pay chamou a atenção generalizada. A plataforma é suspeita de participar em atividades de recebimento, transferência e retirada de fundos ilegais, especialmente realizando transações frequentes de USDT na rede TRON. Para entender melhor suas características de comportamento on-chain, analisamos seu comportamento de depósito e retirada de USDT na rede TRON com base em dados públicos.
Os dados deste artigo cobrem o período de 1 de janeiro de 2024 a 23 de junho de 2025.
Visão geral do fluxo de fundos na cadeia
Total de depósitos e retiradas
Total de saques: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Os dados mostram que a plataforma de pagamento Huiwang apresentou um grande volume de entradas e saídas de fundos nos últimos um ano e meio, com ambos os montantes ultrapassando 50 mil milhões de USDT. É importante notar que o montante de saques continua a ser superior ao montante de depósitos, com uma diferença de 2,771 milhões de USDT, apresentando uma clara característica de "saída líquida de fundos".
Movimentação de fundos semanal
A movimentação de fundos na plataforma permanece ativa, com picos significativos em três momentos seguintes:
8 de julho de 2024: Aparecimento do primeiro pico significativo, com depósitos e retiradas a ultrapassarem 1 mil milhões de USDT.
Março e maio de 2025: duas retiradas com valores próximos ou superiores a 11 bilhões USDT.
Análise do número de transações
O número de transações de retirada começou a aumentar de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, apresentando características de "retiradas de alta frequência". Em contraste, embora o número de transações de depósito tenha crescido no geral, a flutuação foi menor. Vale a pena notar que os picos nos valores de retirada em março e maio de 2025 ocorreram juntamente com o aumento sincronizado do número de transações.
Análise Comportamental do Usuário
Número de utilizadores ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na rede TRON da plataforma cresceu de menos de 30 mil para mais de 80 mil, apresentando uma tendência de crescimento estável. Isso indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, embora a velocidade de crescimento tenha desacelerado.
Análise de endereços altamente ativos
Endereço de retirada Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: levantamento de 8,16 milhões USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: levantamento de 5,8 milhões USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed：retirada de 5,12 bilhões de USDT
Estes endereços têm estado ativos a longo prazo desde 2023, com uma rica trilha na cadeia. Vale a pena notar que o primeiro endereço não só retirou moeda de várias carteiras quentes de plataformas, mas também interagiu com alguns endereços marcados como de alto risco. O segundo endereço suspeita-se ser uma carteira controlada por uma plataforma de garantia. O terceiro endereço interagiu com várias plataformas de negociação.
Endereços de depósito Top 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf：depositar 1.665 milhões de USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: depositou 4,49 milhões de USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: depositar 4,36 milhões USDT
Entre eles, o valor do depósito do primeiro endereço alcança 1.6 bilhões USDT, sendo 1.3 vezes o montante do endereço com o maior valor de retirada, com a primeira transação rastreável desde 2022, suspeitando-se que seja um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. Os outros dois endereços suspeitam-se ser endereços de carteira quente de uma plataforma de troca.
Análise do Tempo Ativo
Selecionamos aleatoriamente 10 endereços comuns e analisamos seu tempo de operação (UTC):
As transações de levantamento concentram-se principalmente entre as 01:00 e as 16:00 UTC, sendo os períodos de alta frequência entre as 07:00 e as 13:00.
A operação de depósito concentra-se principalmente entre as 03:00 e as 10:00 UTC, coincidindo parcialmente com os períodos de atividade do endereço de retirada.
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, várias autoridades reguladoras e de aplicação da lei internacionais tomaram medidas contra a plataforma e entidades relacionadas:
Em julho de 2024, um emissor de stablecoin congelou um endereço relacionado à plataforma, envolvendo um montante próximo de 30 milhões USDT.
Em maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA propôs proibir instituições financeiras dos EUA de fornecer serviços a esse grupo.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime destacou no relatório que as plataformas relevantes se tornaram parte do "sistema ecológico da indústria de fraudes online" no Sudeste Asiático.
Várias plataformas sociais também tomaram medidas para banir canais relacionados.
Conclusão
Este artigo fornece suporte de dados básicos para uma melhor compreensão das atividades na cadeia, analisando o fluxo de fundos, a frequência de transações e os endereços ativos da Huobang Pay na rede TRON. Esses dados refletem a enorme escala de transações da plataforma e a complexidade dos fluxos de fundos, além de destacar a necessidade de fortalecer a regulamentação sobre plataformas desse tipo.
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OnchainSniper
· 08-10 17:54
狠货…outro que vai puxar o tapete
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NftCollectors
· 08-09 11:25
na cadeia dados são muito violentos, próximos de k bilhões em escala de Lavagem de dinheiro
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FarmToRiches
· 08-08 19:34
Vamos dizer que é melhor falar depois de ganhar.
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SybilAttackVictim
· 08-08 18:32
Essa mão de obra é tão grande?
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WalletDetective
· 08-08 04:09
O dinheiro sujo está a fazer das suas outra vez~
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PaperHandsCriminal
· 08-08 04:09
Cada vez que ouço esses números astronômicos, lembro-me de ter entrado em 2018... perdi tudo, até as calças.
Revelação: mais de 1100 bilhões de USDT foram movimentados em 18 meses, análise de comportamentos suspeitos na cadeia de plataformas ilegais.
Revelação: mais de 55 mil milhões de USDT em grandes fluxos de capital em um ano e meio
Recentemente, uma plataforma chamada Huiwang Pay chamou a atenção generalizada. A plataforma é suspeita de participar em atividades de recebimento, transferência e retirada de fundos ilegais, especialmente realizando transações frequentes de USDT na rede TRON. Para entender melhor suas características de comportamento on-chain, analisamos seu comportamento de depósito e retirada de USDT na rede TRON com base em dados públicos.
Os dados deste artigo cobrem o período de 1 de janeiro de 2024 a 23 de junho de 2025.
Visão geral do fluxo de fundos na cadeia
Total de depósitos e retiradas
Os dados mostram que a plataforma de pagamento Huiwang apresentou um grande volume de entradas e saídas de fundos nos últimos um ano e meio, com ambos os montantes ultrapassando 50 mil milhões de USDT. É importante notar que o montante de saques continua a ser superior ao montante de depósitos, com uma diferença de 2,771 milhões de USDT, apresentando uma clara característica de "saída líquida de fundos".
Movimentação de fundos semanal
A movimentação de fundos na plataforma permanece ativa, com picos significativos em três momentos seguintes:
Análise do número de transações
O número de transações de retirada começou a aumentar de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, apresentando características de "retiradas de alta frequência". Em contraste, embora o número de transações de depósito tenha crescido no geral, a flutuação foi menor. Vale a pena notar que os picos nos valores de retirada em março e maio de 2025 ocorreram juntamente com o aumento sincronizado do número de transações.
Análise Comportamental do Usuário
Número de utilizadores ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na rede TRON da plataforma cresceu de menos de 30 mil para mais de 80 mil, apresentando uma tendência de crescimento estável. Isso indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, embora a velocidade de crescimento tenha desacelerado.
Análise de endereços altamente ativos
Endereço de retirada Top 3
Estes endereços têm estado ativos a longo prazo desde 2023, com uma rica trilha na cadeia. Vale a pena notar que o primeiro endereço não só retirou moeda de várias carteiras quentes de plataformas, mas também interagiu com alguns endereços marcados como de alto risco. O segundo endereço suspeita-se ser uma carteira controlada por uma plataforma de garantia. O terceiro endereço interagiu com várias plataformas de negociação.
Endereços de depósito Top 3
Entre eles, o valor do depósito do primeiro endereço alcança 1.6 bilhões USDT, sendo 1.3 vezes o montante do endereço com o maior valor de retirada, com a primeira transação rastreável desde 2022, suspeitando-se que seja um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. Os outros dois endereços suspeitam-se ser endereços de carteira quente de uma plataforma de troca.
Análise do Tempo Ativo
Selecionamos aleatoriamente 10 endereços comuns e analisamos seu tempo de operação (UTC):
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, várias autoridades reguladoras e de aplicação da lei internacionais tomaram medidas contra a plataforma e entidades relacionadas:
Conclusão
Este artigo fornece suporte de dados básicos para uma melhor compreensão das atividades na cadeia, analisando o fluxo de fundos, a frequência de transações e os endereços ativos da Huobang Pay na rede TRON. Esses dados refletem a enorme escala de transações da plataforma e a complexidade dos fluxos de fundos, além de destacar a necessidade de fortalecer a regulamentação sobre plataformas desse tipo.