Análise aprofundada do Token NEIRO: Revelando Endereços de Lucro e abuso de informação privilegiada

Este artigo irá detalhar o processo de análise de endereços lucrativos e identificação de "dinheiro inteligente" utilizando ferramentas como Dune, Nansen e Arkham, com o caso do NEIRO.

Grande Token NEIRO(ETH) Análise de Endereço de Lucros

Usando o painel de consulta de lucros de Token do Dune, podemos obter os dez principais Endereços de lucros da NEIRO em letras maiúsculas e o Endereço com o maior múltiplo de lucros. Os resultados da análise mostram:

• Os grandes detentores de Token em valorização estão em número reduzido, a maioria dos Endereços encontra-se em perda.
• Os três principais endereços obtiveram os maiores lucros, alcançando taxas de retorno extremamente altas de 450-880 vezes.
• Estes Endereços têm apenas um registo de transação, suspeitando-se de "abuso de informação privilegiada"

Em seguida, vamos analisar mais a fundo os três principais endereços:

Endereço1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Este endereço parece ser uma subcarteira da Wintermute. Ao rastrear o fluxo de fundos, descobrimos:

• O endereço comprou quase 10 milhões de Tokens por apenas 95 dólares no início da emissão dos Tokens.
• O fluxo de capital foi para dois endereços: a e b
• O endereço a foi confirmado como um subendereço da Wintermute, transferindo uma grande quantidade de tokens para o endereço principal da Wintermute.
• O endereço b também suspeita-se de ser uma carteira subsidiária da Wintermute, que detém tokens como PEPE e BasedAI.

A análise abrangente indica que a Wintermute é provavelmente um dos principais impulsionadores por trás do grande NEIRO.

Endereço2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Este endereço comprou 131 dólares em Token no início da emissão do token, e depois transferiu em duas partes para os endereços c e d:

• Endereço c e d não venderam nenhum Token
• Endereço d possui várias moedas MEME de nicho
• Endereço d ainda recebeu uma pequena quantidade de Token transferida de crackoon.eth, que suspeita-se estar realizando testes de transferência em grande escala.

Endereço3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

O endereço e o endereço2 têm posições de endereço d quase idênticas, indicando que ambos são provavelmente controlados pela mesma parte. O endereço3 transferiu parte dos Tokens para o endereço e e a exchange Crypto.com:

• Endereço e depois vendeu na Bitget obtendo lucro de 380 mil dólares

Após uma análise mais aprofundada, descobriu-se que esses três principais Endereços estão todos relacionados ao mesmo distribuidor de moedas CoinTool, que eventualmente aponta para um Endereço de conta da Binance. Este Endereço da Binance merece atenção especial, pois outros Tokens mantidos podem também estar sujeitos a operações semelhantes.

Análise do Endereço de Lucro do Token NEIRO(CTO)

Da mesma forma, ao usar o Dune para consultar a situação de lucros do NEIRO em letras minúsculas, analisamos em detalhe os seguintes Endereços:

maior endereço de lucro: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Comprar em grande quantidade no início da emissão do Token
• Diversificar a posse e a venda de Token através de vários Endereços
• Lucro total de cerca de 3,15 milhões de dólares, taxa de retorno de 11686%

maior múltiplo de rendimento Endereço: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• No final de julho, construir posição em pequenas parcelas.
• No início de agosto, forneça liquidez ao UNI V3 e transfira tokens para outros endereços
• No dia 16 de setembro, a Binance vendeu tudo no dia do lançamento, obtendo um lucro de 1.680.000 dólares, com uma taxa de retorno de 24426%.

Endereço de abuso de informação privilegiada: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Um dia antes da listagem da Binance em 15 de setembro, comprei 50.000 dólares em Token (.
• Após o lançamento da Binance em 16 de setembro, venda imediatamente tudo.
• Lucro de 420.000 dólares, taxa de retorno de 703%

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Resumo

Através da análise dos endereços NEIRO em maiúsculas e minúsculas, descobrimos uma grande quantidade de operações suspeitas de "abuso de informação privilegiada". Esses endereços compraram grandes quantidades no início da emissão do token ou antes de eventos significativos, e realizaram lucros elevados em momentos críticos.

Embora o NEIRO tenha trazido novos pontos de interesse para o mercado MEME, este tipo de projeto apresenta um risco extremamente elevado. Os investidores devem participar com cautela e realizar uma boa gestão de riscos. Ao mesmo tempo, a atenção contínua a esses endereços chave pode fornecer pistas para descobrir oportunidades de investimento futuras.

![Usando o exemplo de NEIRO em maiúsculas e minúsculas, vou te ensinar passo a passo como encontrar o庄 de uma MEME COIN?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97ed5af7b00c4a18033fcb6f60790a03.webp(