Юго-Восточная Азия становится новым узлом мировой преступной сети, шифрование становится инструментом Отмывания денег
В апреле 2025 года Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет «Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных денежных переводов и незаконных онлайн-рынков». В отчете анализируется новая форма транснациональной преступной экосистемы, сосредоточенная на интернет-мошенничестве, объединяющая сети отмывания денег подпольных денежных переводов и платформы незаконных онлайн-рынков.
Затем Министерство финансов США ввело санкции против Армии народов Керен и её лидеров, признав их транснациональной преступной организацией. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Huione Group в список основных объектов внимания по отмыванию денег.
Доклад указывает на то, что с насыщением рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группы быстро трансформируются, используя мошенничество, Отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми в качестве основных средств, а также создавая транснациональную, низкозатратную систему черного рынка через онлайн-ставки и поставщиков виртуальных активов. Эта тенденция вспыхнула в субрегионе Меконга и распространяется по всему миру.
UNODC предупреждает, что такие преступные схемы стали высоко систематизированными, профессиональными и глобальными, полагаясь на постоянно развивающиеся новые технологии, что стало важной слепой зоной в международном управлении безопасностью. Доклад призывает страны усилить контроль за виртуальными активами, содействовать обмену разведывательной информацией на блокчейне и транснациональному сотрудничеству правоохранительных органов.
Юго-Восточная Азия становится центром преступной экосистемы
Северо-восточная Азия быстро расширяет свою сеть киберпреступности, превращаясь в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление, удобство трансграничных операций и технические уязвимости для создания высокоорганизованной преступной сети.
Эти преступные группы проявляют высокую мобильность и сильную адаптивность, могут быстро менять место деятельности в зависимости от давления правоохранительных органов. От Камбоджи до штата Шан в Мьянме, Лаоса, затем до Филиппин и Индонезии формируется цикл "удар-перемещение-возврат".
Система мошенничества уже создала «вертикально интегрированную промышленную цепочку» от сбора данных, выполнения до Отмывания денег. В верхнем звене получают данные жертв через платформы; в среднем звене осуществляют мошенничество; в нижнем звене через подпольные обменники, OTC и стабильные монеты завершают очистку средств. Согласно данным UNODC, в 2023 году мошенничество с криптовалютами только в США нанесло ущерб более 5,6 миллиарда долларов.
Торговля людьми и принудительный труд сопутствуют расширению мошеннической индустрии. Сотрудники мошеннических парков происходят более чем из 50 стран мира, многие из них обмануты через ложные вакансии, подвергаются контролю и перепродаже. Эта модель "мошенническая экономика + современное рабство" стала способом человеческой поддержки всей цепочки产业.
Преступные группы постоянно улучшают технологии, создавая экосистему "технической независимости + информационного черного ящика". Широко используются спутниковая связь, шифрование, контент, созданный ИИ, и запущены платформы "мошенничество как услуга". Эта эволюция значительно ослабила эффективность традиционных правоохранительных методов.
Тенденции глобальной экспансии
Преступные группы Юго-Восточной Азии расширились на глобальном уровне, создав новые базы в других регионах Азии, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Они используют местные регуляторные лазейки и слабые звенья финансовой системы, быстро проникая на новые рынки.
В Азии Тайвань стал центром разработки технологий мошенничества; Гонконг и Макао являются узлами подпольных финансовых операций; в Японии, Корее и других регионах резко возросли убытки от мошенничества; большое количество граждан Индии и других стран было вывезено в центры мошенничества.
В Африке Нигерия стала важным направлением; также обнаружены крупные мошеннические группы в Замбии, Анголе и других местах. В Южной Америке в таких странах, как Бразилия, Перу, Мексика, также зарегистрированы соответствующие случаи.
В регионе Ближнего Востока Дубай стал мировым центром отмывания денег; инвестиционная программа гражданства Турции используется для уклонения от ареста. В Европе недвижимость в Лондоне стала инструментом для отмывания денег; в Грузии появилось мошенническое центры "малый Юго-Восток Азии".
Новые незаконные сетевые рынки и Отмывание денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются преследованию, криминальные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытым незаконным сетевым рынкам и Отмыванию денег. Эти платформы интегрируют услуги шифрования, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы.
Черный рынок Telegram стал основной платформой из-за своей простоты использования и скрытности. Некоторые мощные преступные сети контролируют несколько платформ Telegram, становясь местом сбора и торговли для различных преступников.
Fully Light Guarantee является прообразом ранних незаконных рынков Юго-Восточной Азии, находящихся под контролем пограничников Гуокан. Платформа обслуживает центры мошенничества, выступая в качестве торговой площадки для торговли людьми, Отмывание денег и других сделок. Хотя в 2024 году она была закрыта, появилось множество аналогичных новых рынков.
Huione Guarantee стал одним из крупнейших незаконных торговых рынков в мире. Платформа расположена в Камбодже, у нее почти миллион пользователей и она связана с компаниями из многих стран. По оценкам, используемые шифрование кошельки за 4 года приняли денежные потоки как минимум на сумму 240 миллиардов долларов. Huione также выпустила собственные шифрование продукты, включая биржу, игорную платформу, блокчейн-сеть и стейблкоин.
Эти платформы отражают незаконную бизнес-модель, которая копируется: в центре стоит платформа с гарантией, превращая черный рынок в "финансовые технологии" и "транснациональные компании", создавая подпольную сетевую экономику с базой в Юго-Восточной Азии и распространяясь по всему миру.
Транснациональные преступные сети и глобальное сотрудничество правоохранительных органов
Некоторые транснациональные преступные группы используют сложные бизнес-структуры для сокрытия незаконной деятельности. Так, дело о многомиллиардном отмывании денег в Сингапуре в 2023 году выявило огромную, транснациональную преступную сеть, основанную на множественных национальностях и шифровании активов. Это дело связано с несколькими центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии и закрытыми криптовалютными биржами, а потоки средств охватывают несколько стран.
Эти случаи подчеркивают глубокие проблемы, связанные с технологическими и институциональными аспектами текущего межгосударственного правоприменения. Преступные организации, используя многогранные идентичности, сложные структуры офшорных компаний и методы платежей на блокчейне, перемещаются между различными юрисдикциями, создавая "черную дыру правоприменения".
Для сдерживания подобных транснациональных организованных преступлений в сфере шифрования необходимо продвигать глобальные стандарты по противодействию отмыванию денег с использованием шифрованных активов, усиливать сотрудничество по замораживанию активов и отслеживанию преступлений на международном уровне, создавать многосторонние механизмы для санкций против высокорисковых платформ, а также укреплять сотрудничество между правоохранительными органами и компаниями по мониторингу блокчейна и т.д.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
7
Поделиться
комментарий
0/400
quiet_lurker
· 07-09 04:44
Старая традиция, это произошло давно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidnightMEVeater
· 07-09 02:26
Каждый отмыватель денег является раем для арбитража~
Посмотреть ОригиналОтветить0
MintMaster
· 07-08 10:49
Разочарован в Юго-Восточной Азии, бесконечно фальсифицируют
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaMisery
· 07-06 05:15
Бесплатно взятое - это небезопасно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
rugpull_survivor
· 07-06 05:15
Когда же можно навести порядок с этими людьми?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainFoodie
· 07-06 05:14
острый взгляд: это похоже на то, как подозрительный ресторан вмешивается в свой реестр цепочки поставок
Юго-Восточная Азия становится глобальным криминальным узлом, шифрование становится новым инструментом Отмывания денег
Юго-Восточная Азия становится новым узлом мировой преступной сети, шифрование становится инструментом Отмывания денег
В апреле 2025 года Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет «Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных денежных переводов и незаконных онлайн-рынков». В отчете анализируется новая форма транснациональной преступной экосистемы, сосредоточенная на интернет-мошенничестве, объединяющая сети отмывания денег подпольных денежных переводов и платформы незаконных онлайн-рынков.
Затем Министерство финансов США ввело санкции против Армии народов Керен и её лидеров, признав их транснациональной преступной организацией. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Huione Group в список основных объектов внимания по отмыванию денег.
Доклад указывает на то, что с насыщением рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группы быстро трансформируются, используя мошенничество, Отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми в качестве основных средств, а также создавая транснациональную, низкозатратную систему черного рынка через онлайн-ставки и поставщиков виртуальных активов. Эта тенденция вспыхнула в субрегионе Меконга и распространяется по всему миру.
UNODC предупреждает, что такие преступные схемы стали высоко систематизированными, профессиональными и глобальными, полагаясь на постоянно развивающиеся новые технологии, что стало важной слепой зоной в международном управлении безопасностью. Доклад призывает страны усилить контроль за виртуальными активами, содействовать обмену разведывательной информацией на блокчейне и транснациональному сотрудничеству правоохранительных органов.
Юго-Восточная Азия становится центром преступной экосистемы
Северо-восточная Азия быстро расширяет свою сеть киберпреступности, превращаясь в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление, удобство трансграничных операций и технические уязвимости для создания высокоорганизованной преступной сети.
Эти преступные группы проявляют высокую мобильность и сильную адаптивность, могут быстро менять место деятельности в зависимости от давления правоохранительных органов. От Камбоджи до штата Шан в Мьянме, Лаоса, затем до Филиппин и Индонезии формируется цикл "удар-перемещение-возврат".
Система мошенничества уже создала «вертикально интегрированную промышленную цепочку» от сбора данных, выполнения до Отмывания денег. В верхнем звене получают данные жертв через платформы; в среднем звене осуществляют мошенничество; в нижнем звене через подпольные обменники, OTC и стабильные монеты завершают очистку средств. Согласно данным UNODC, в 2023 году мошенничество с криптовалютами только в США нанесло ущерб более 5,6 миллиарда долларов.
Торговля людьми и принудительный труд сопутствуют расширению мошеннической индустрии. Сотрудники мошеннических парков происходят более чем из 50 стран мира, многие из них обмануты через ложные вакансии, подвергаются контролю и перепродаже. Эта модель "мошенническая экономика + современное рабство" стала способом человеческой поддержки всей цепочки产业.
Преступные группы постоянно улучшают технологии, создавая экосистему "технической независимости + информационного черного ящика". Широко используются спутниковая связь, шифрование, контент, созданный ИИ, и запущены платформы "мошенничество как услуга". Эта эволюция значительно ослабила эффективность традиционных правоохранительных методов.
Тенденции глобальной экспансии
Преступные группы Юго-Восточной Азии расширились на глобальном уровне, создав новые базы в других регионах Азии, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Они используют местные регуляторные лазейки и слабые звенья финансовой системы, быстро проникая на новые рынки.
В Азии Тайвань стал центром разработки технологий мошенничества; Гонконг и Макао являются узлами подпольных финансовых операций; в Японии, Корее и других регионах резко возросли убытки от мошенничества; большое количество граждан Индии и других стран было вывезено в центры мошенничества.
В Африке Нигерия стала важным направлением; также обнаружены крупные мошеннические группы в Замбии, Анголе и других местах. В Южной Америке в таких странах, как Бразилия, Перу, Мексика, также зарегистрированы соответствующие случаи.
В регионе Ближнего Востока Дубай стал мировым центром отмывания денег; инвестиционная программа гражданства Турции используется для уклонения от ареста. В Европе недвижимость в Лондоне стала инструментом для отмывания денег; в Грузии появилось мошенническое центры "малый Юго-Восток Азии".
Новые незаконные сетевые рынки и Отмывание денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются преследованию, криминальные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытым незаконным сетевым рынкам и Отмыванию денег. Эти платформы интегрируют услуги шифрования, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы.
Черный рынок Telegram стал основной платформой из-за своей простоты использования и скрытности. Некоторые мощные преступные сети контролируют несколько платформ Telegram, становясь местом сбора и торговли для различных преступников.
Fully Light Guarantee является прообразом ранних незаконных рынков Юго-Восточной Азии, находящихся под контролем пограничников Гуокан. Платформа обслуживает центры мошенничества, выступая в качестве торговой площадки для торговли людьми, Отмывание денег и других сделок. Хотя в 2024 году она была закрыта, появилось множество аналогичных новых рынков.
Huione Guarantee стал одним из крупнейших незаконных торговых рынков в мире. Платформа расположена в Камбодже, у нее почти миллион пользователей и она связана с компаниями из многих стран. По оценкам, используемые шифрование кошельки за 4 года приняли денежные потоки как минимум на сумму 240 миллиардов долларов. Huione также выпустила собственные шифрование продукты, включая биржу, игорную платформу, блокчейн-сеть и стейблкоин.
Эти платформы отражают незаконную бизнес-модель, которая копируется: в центре стоит платформа с гарантией, превращая черный рынок в "финансовые технологии" и "транснациональные компании", создавая подпольную сетевую экономику с базой в Юго-Восточной Азии и распространяясь по всему миру.
Транснациональные преступные сети и глобальное сотрудничество правоохранительных органов
Некоторые транснациональные преступные группы используют сложные бизнес-структуры для сокрытия незаконной деятельности. Так, дело о многомиллиардном отмывании денег в Сингапуре в 2023 году выявило огромную, транснациональную преступную сеть, основанную на множественных национальностях и шифровании активов. Это дело связано с несколькими центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии и закрытыми криптовалютными биржами, а потоки средств охватывают несколько стран.
Эти случаи подчеркивают глубокие проблемы, связанные с технологическими и институциональными аспектами текущего межгосударственного правоприменения. Преступные организации, используя многогранные идентичности, сложные структуры офшорных компаний и методы платежей на блокчейне, перемещаются между различными юрисдикциями, создавая "черную дыру правоприменения".
Для сдерживания подобных транснациональных организованных преступлений в сфере шифрования необходимо продвигать глобальные стандарты по противодействию отмыванию денег с использованием шифрованных активов, усиливать сотрудничество по замораживанию активов и отслеживанию преступлений на международном уровне, создавать многосторонние механизмы для санкций против высокорисковых платформ, а также укреплять сотрудничество между правоохранительными органами и компаниями по мониторингу блокчейна и т.д.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(