Анализируем "умные деньги" за MEME токеном с помощью трех основных инструментов

В этой статье мы на примере $NEIRO подробно покажем, как использовать три инструмента анализа блокчейна: Dune, Nansen и Arkham, чтобы найти адреса для получения прибыли и проанализировать действия "умные деньги".

Анализ адреса получения прибыли NEIRO(ETH)

Используя панель мониторинга прибыли токенов Dune, вы можете увидеть десять самых прибыльных адресов с заглавными NEIRO и адреса с наибольшим множителем прибыли.

Анализ показывает:

• Число крупных держателей с прибылью невелико, большинство адресов находится в состоянии убытков.
• Три адреса с наибольшей прибылью, одновременно установившие сверхвысокие множители от 450 до 880 раз
• У этих трех адресов всего одна транзакция, что вероятно является "инсайдерской торговлей"

Далее сосредоточим внимание на этих трех адресах:

Адрес 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Подозрительный кошелек Wintermute, прибыль 450000 долларов, прибыль более 880 раз.

• В начале выпуска потратили 95 долларов на покупку почти 10 миллионов токенов
• Перевести на два дочерних адреса:
  • адресa: Wintermute адрес для маркетмейкинга, переводите большое количество токенов на основной адрес Wintermute
  • адрес b: новый созданный адрес, для перевода токенов на Bybit и MEXC
• Позиция включает PEPE и BasedAI, соответствует общей позиции Wintermute.

Предполагается, что Wintermute может быть одним из игроков за большим NEIRO.

адрес 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Купить токен за 131 доллар на начальном этапе выпуска
• Перевести дважды на два адреса:
  • адресc: не продано, нет других позиций
  • Адрес d: Не продано, держит несколько неизвестных MEME токенов

Адрес d также получил небольшое количество токенов, переведенных с crackoon.eth, который связан с проектом Railgun.

адрес 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

С адресом d позиции почти совпадают, предполагается, что за адресами 2 и 3 стоят одни и те же люди.

• Перевести токены на адрес e, который затем непосредственно продает на Bitget, получив прибыль в 380000 долларов США.
• Отгрузка на Crypto.com

итог

Анализ показал:

1. Wintermute и другая сторона ( адреса 2 и 3) являются основными игроками под названием NEIRO.
2. Три адреса получили токены от одного и того же CoinTool распределителя.
3. Разделитель токенов и адреса 2, 3 связаны с конечным аккаунтом Binance

Этот аккаунт Binance может быть объектом пристального наблюдения, и другие токены в его портфеле также могут представлять собой возможности для операций.

! [ВОЗЬМЕМ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА НИРО С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ И НАУЧИМ ВАС, КАК НАЙТИ БАНКИРА МЕМ-МОНЕТЫ.] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-49c1a59d88aec3da19e7d86ab483a7b0.webp)

Маленький NEIRO( CTO) Анализ адреса прибыли

Также используйте Dune для просмотра информации о прибыльных адресах для токена NEIRO.

Адрес с наибольшей прибылью: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Стоимость позиции 3,18 миллиона долларов, PNL 3,15 миллиона долларов, доходность 11686%
• В начальный период запустили MEV Bot для массовых покупок
• В последнее время постепенно выводят токены, подозревая продажу

Адрес с наибольшим множителем доходности: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Стоимость позиции 1,69 миллиона долларов, PNL 1,68 миллиона долларов, доходность 24426%
• В конце июля небольшие инвестиции, затем массовая распродажа и повторные вложения
• В начале августа вложил в UNI V3 LP пул и вывел часть токенов
• 16 сентября на Binance в день запуска было продано большое количество токенов

Адреса, которые массово покупали перед запуском: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9 сентября ( за день до выхода ) купил токен на 50 000 долларов на Bybit
• 16 сентября на Binance в день запуска все продали и получили прибыль в 420000 долларов США
• Подозреваемый в инсайдерской торговле, заранее знал о новостях о запуске

Итоги

$NEIRO спор о написании привел к большому количеству богатства, но за ним скрывается множество адресов, получающих выгоду от "инсайдерской торговли". Участие в таких проектах требует осторожности и хорошего управления рисками. Однако новая нарративная спекуляция на рынке MEME токенов также открывает возможности для будущего, но время покажет.