Крупные инвесторы без проблем выводят средства, в то время как розничные инвесторы постоянно сталкиваются с задержками. Причин три: первая - низкая степень верификации - про предоставляют все материалы KYC/AML (идентификация + лицо + выписки + подтверждение средств) для получения доверия платформы, в то время как розничные инвесторы ленятся с верификацией или используют анонимные аккаунты, что вызывает активацию системы риск-менеджмента; вторая - различия в каналах - крупные инвесторы используют институциональные крупные каналы (персонализированное обслуживание, более свободный контроль рисков), а розничные инвесторы вынуждены пользоваться каналами для микротранзакций (разработаны для частых небольших выводов, крупные суммы обязательно проверяются); третья - привычки в операциях - крупные инвесторы выводят средства частями и смешивают микротранзакции для имитации естественных потоков, в то время как розничные инвесторы часто оставляют средства без движения и затем резко выводят крупные суммы или часто пополняют и выводят, что считается высоким риском.
Избежание проблем на практике: верификация и предоставление адресного подтверждения/выписок по зарплате; крупные транзакции по частям (единичный раз ≤50 000, с интервалом в несколько часов); выбирайте рабочие дни с 9 до 18 (избегайте ночного времени/праздников); поддерживайте регулярные мелкие покупки и продажи; при суммах свыше 500 000 используйте корпоративные каналы биржи; храните записи о транзакциях навсегда. Основная логика: при строгом регулировании, чем больше соблюдается закон, тем больше свободы — корректировка привычек + активное сотрудничество с проверками = легкость вывода средств.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Крупные инвесторы без проблем выводят средства, в то время как розничные инвесторы постоянно сталкиваются с задержками. Причин три: первая - низкая степень верификации - про предоставляют все материалы KYC/AML (идентификация + лицо + выписки + подтверждение средств) для получения доверия платформы, в то время как розничные инвесторы ленятся с верификацией или используют анонимные аккаунты, что вызывает активацию системы риск-менеджмента; вторая - различия в каналах - крупные инвесторы используют институциональные крупные каналы (персонализированное обслуживание, более свободный контроль рисков), а розничные инвесторы вынуждены пользоваться каналами для микротранзакций (разработаны для частых небольших выводов, крупные суммы обязательно проверяются); третья - привычки в операциях - крупные инвесторы выводят средства частями и смешивают микротранзакции для имитации естественных потоков, в то время как розничные инвесторы часто оставляют средства без движения и затем резко выводят крупные суммы или часто пополняют и выводят, что считается высоким риском.
Избежание проблем на практике: верификация и предоставление адресного подтверждения/выписок по зарплате; крупные транзакции по частям (единичный раз ≤50 000, с интервалом в несколько часов); выбирайте рабочие дни с 9 до 18 (избегайте ночного времени/праздников); поддерживайте регулярные мелкие покупки и продажи; при суммах свыше 500 000 используйте корпоративные каналы биржи; храните записи о транзакциях навсегда. Основная логика: при строгом регулировании, чем больше соблюдается закон, тем больше свободы — корректировка привычек + активное сотрудничество с проверками = легкость вывода средств.