Следователи ФБР (FBI) говорят, что распространяется новый тревожный тип мошенничества: мошенники, выдающие себя за адвокатов, обращаются к жертвам мошенничества с криптовалютой, обещая вернуть средства, а затем украсть еще больше. Мошенничество эксплуатирует отчаяние людей с поразительным уровнем изощренности. В предупреждении, опубликованном 13 августа, ФБР раскрыло хорошо организованную аферу, в которой мошенники выдавали себя за адвокатов и юридические фирмы, специально нацеливаясь на жертв, которые уже потеряли деньги из-за криптовалютных схем. Эти фальшивые адвокаты утверждают, что могут вернуть украденные средства по законным каналам, часто ссылаясь на сфабрикованные партнерские отношения с правительствами или фиктивные учреждения, такие как «Международная комиссия по финансам и торговле». По данным ФБР, жертв заставляли платить авансовые платежи, часто в виде криптовалюты или предоплаченных подарочных карт, а затем перенаправляли в групповой чат WhatsApp для связи с так называемыми «банковскими кураторами» и другими фальшивыми должностными лицами. К тому времени, когда жертва узнает о мошенничестве, ее средства уже давно исчезают без следа. Последнее предупреждение ФБР показывает, что эти фальшивые юридические фирмы используют пугающе эффективную тактику, чтобы казаться законными. Одним из явных признаков является то, что они используют подлинные юридические документы на фирменных бланках, украденных у реальных компаний, и утверждают, что имеют особые партнерские отношения с государственными органами, что является непосредственным красным флагом, поскольку ни одна частная юридическая фирма не имеет такого официального названия. Что делает эти мошенничества особенно коварными, так это степень расследования, проводимого в отношении жертв. Мошенники часто знают точные сведения о предыдущих потерях своей цели, включая точную сумму украденного, дату транзакции и даже название первоначальной мошеннической операции. Это понимание обезоруживает жертву и делает фальшивого адвоката более правдоподобным. Схема часто обостряется, когда жертвам поручают зарегистрировать учетную запись в том, что выглядит как иностранный банк, который имеет профессионально выглядящий веб-сайт, но на самом деле представляет собой сложный фасад, предназначенный для получения большего количества денег. Эксперты правоохранительных органов рекомендуют использовать так называемый подход «нулевого доверия» при работе с любыми незапрошенными услугами по восстановлению. Это означает, что любой неожиданный контакт должен автоматически относиться с подозрением, пока не будет доказано обратное. В ФБР подчеркнули, что любой отказ предстать перед камерой или предоставить основную информацию о разрешении следует рассматривать как немедленное расторжение сделки. ФБР также рекомендует вести подробные записи обо всех взаимодействиях, включая сохранение электронной почты и запись видеозвонков, когда это возможно. Эти документы могут быть бесценными для следователей.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Следователи ФБР (FBI) говорят, что распространяется новый тревожный тип мошенничества: мошенники, выдающие себя за адвокатов, обращаются к жертвам мошенничества с криптовалютой, обещая вернуть средства, а затем украсть еще больше. Мошенничество эксплуатирует отчаяние людей с поразительным уровнем изощренности. В предупреждении, опубликованном 13 августа, ФБР раскрыло хорошо организованную аферу, в которой мошенники выдавали себя за адвокатов и юридические фирмы, специально нацеливаясь на жертв, которые уже потеряли деньги из-за криптовалютных схем. Эти фальшивые адвокаты утверждают, что могут вернуть украденные средства по законным каналам, часто ссылаясь на сфабрикованные партнерские отношения с правительствами или фиктивные учреждения, такие как «Международная комиссия по финансам и торговле». По данным ФБР, жертв заставляли платить авансовые платежи, часто в виде криптовалюты или предоплаченных подарочных карт, а затем перенаправляли в групповой чат WhatsApp для связи с так называемыми «банковскими кураторами» и другими фальшивыми должностными лицами. К тому времени, когда жертва узнает о мошенничестве, ее средства уже давно исчезают без следа. Последнее предупреждение ФБР показывает, что эти фальшивые юридические фирмы используют пугающе эффективную тактику, чтобы казаться законными. Одним из явных признаков является то, что они используют подлинные юридические документы на фирменных бланках, украденных у реальных компаний, и утверждают, что имеют особые партнерские отношения с государственными органами, что является непосредственным красным флагом, поскольку ни одна частная юридическая фирма не имеет такого официального названия. Что делает эти мошенничества особенно коварными, так это степень расследования, проводимого в отношении жертв. Мошенники часто знают точные сведения о предыдущих потерях своей цели, включая точную сумму украденного, дату транзакции и даже название первоначальной мошеннической операции. Это понимание обезоруживает жертву и делает фальшивого адвоката более правдоподобным. Схема часто обостряется, когда жертвам поручают зарегистрировать учетную запись в том, что выглядит как иностранный банк, который имеет профессионально выглядящий веб-сайт, но на самом деле представляет собой сложный фасад, предназначенный для получения большего количества денег. Эксперты правоохранительных органов рекомендуют использовать так называемый подход «нулевого доверия» при работе с любыми незапрошенными услугами по восстановлению. Это означает, что любой неожиданный контакт должен автоматически относиться с подозрением, пока не будет доказано обратное. В ФБР подчеркнули, что любой отказ предстать перед камерой или предоставить основную информацию о разрешении следует рассматривать как немедленное расторжение сделки. ФБР также рекомендует вести подробные записи обо всех взаимодействиях, включая сохранение электронной почты и запись видеозвонков, когда это возможно. Эти документы могут быть бесценными для следователей.