Виртуальные деньги инвестиционные ловушки: остерегайтесь юридических рисков, скрывающихся за "высокой доходностью"
В последнее время "Синькангцзя" стал популярной темой на нескольких социальных платформах и инвестиционных группах. Эта платформа начала активно работать с 2023 года под названием "Китайский филиал Дубайской золотой биржи". Изначально она привлекала инвесторов, предлагая инвестиции в фьючерсы на нефть, затем переключилась на области "инвестиций в большие данные", "валютные инвестиции" и "виртуальные деньги". Участники должны уплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, чтобы стать членами, развиваясь по аналогии с "милитаризованной" организацией, с различными уровнями возврата в зависимости от уровня.
26 июня этого года платформа XinKangJia полностью закрыла каналы вывода средств. Сообщается, что около 2 миллионов инвесторов в стране пострадали, а сумма вовлеченных средств составляет около 18 миллиардов, причем средства были переведены в форме USDT через смешивание. Стоит отметить, что в апреле этого года Официальная золотая и товарная биржа Дубая (DGCX) уже выпустила уведомление, в котором заявила, что DGCX не открывала никаких связанных учреждений или партнеров в Китае.
Несмотря на то, что некоторые ведомства давно предостерегли о рисках, связанных с Синьканьцзя, некоторые все еще скептически относятся к его возможному краху. Это отражает недостаток осознания рисков таких платформ у многих инвесторов.
Модель Синьканьцзя может быть связана с преступлениями
Хотя в настоящее время нет официального уведомления о том, является ли деятельность Xin Kang Jia преступной, согласно имеющейся информации, модель работы этой платформы, вероятно, включает в себя организацию или руководство преступной деятельностью по продвижению товаров или незаконному сбору средств (особенно мошенничеству с привлечением средств).
С точки зрения судебной практики, если квалифицировать это как незаконное привлечение средств, то придется столкнуться с огромным объемом работы, включая подсчет, контактирование и возврат средств примерно 2 миллионов инвесторов. Если же это классифицировать как преступление, связанное с финансовыми пирамидами, то возможно упрощение процедуры, поскольку текущая судебная практика склоняется к тому, что в делах о финансовых пирамидах нет потерпевших, а средства, вовлеченные в дело, обычно полностью конфискуются в доход государства.
Обработка средств инвесторов в преступлениях, связанных с финансовыми пирамидами
К сожалению, согласно текущей судебной практике в материковом Китае, средства, связанные с преступлениями в сфере финансовых пирамид, редко возвращаются инвесторам. Основные причины включают:
Задействованные средства часто квалифицируются как "незаконно полученные", подлежат конфискации, заморозке, аресту и в конечном итоге изъятию в пользу государственного бюджета.
Судебные органы придают первоочередное значение борьбе с преступностью и поддержанию финансового порядка, отношение к возврату средств инвесторов в целом осторожное.
Многие платформы финансовых пирамид быстро переводят средства за границу или отмывают деньги через Виртуальные деньги, что приводит к серьезным потерям активов и затрудняет их возврат.
Хотя в отдельных случаях суды принимают решения о возврате средств инвесторам, это не означает, что новые случаи преступлений, связанных с финансовыми пирамидами, будут рассматриваться аналогичным образом. Китай не является страной общего права, и в настоящее время судебная практика в основном основывается на конфискации.
Юридические риски инвестирования в USDT
Специальная особенность дела Синьканьцзя заключается в том, что инвесторы вносят средства в USDT. Однако это не означает, что инвесторы смогут получить больше юридической защиты.
Виртуальные деньги в Китае не обладают законной платежеспособностью, соответствующие сделки не защищены законом. С 2017 года материковый Китай явно запрещает торговлю виртуальными деньгами.
Хотя некоторые судебные решения признают, что Виртуальные деньги обладают определенной "собственностью", это относится только к уголовному праву и не равносильно поддержке их торговли или инвестиций.
Даже если задействованные активы представляют собой USDT и другие виртуальные деньги, органы полиции все равно будут законно замораживать и изымать их, а после осуждения конфисковать как незаконно полученные.
Будьте осторожны с ловушками "инвестиций" в виртуальные деньги
Дело "Синьканцзя" снова напоминает нам, что финансовые проекты с виртуальными деньгами под флагами "блокчейн", "USDT", "майнинг-устройства" по своей сути могут быть завуалированными схемами Понци. Эти проекты используют "финансовые инновации" как предлог, но на самом деле могут быть связаны с незаконным сбором средств, сетевым маркетингом и мошенничеством.
В настоящее время материковый Китай не признает законный статус инвестиций в виртуальные деньги и не предоставляет правовую защиту. Это означает, что в случае неудачи инвестиций или исчезновения платформы инвесторы могут не только понести значительные убытки, но и могут нести юридическую ответственность за "участие в финансовых пирамидах" или "содействие отмыванию денег".
Чтобы избежать попадания в такие ловушки, инвесторам следует:
Отказаться от обещаний "безубыточной" торговли
Держитесь подальше от моделей "привлечения людей" и "возврата комиссионных"
Не доверяйте "инвестиционным гуру" или "финансовым учителям" в интернете
Сообщите в правоохранительные органы о подозрительных платформах.
Закон не может защитить незаконные спекуляции. Инвесторы должны оставаться в здравом уме, осторожно оценивать риски и избегать оплаты мошеннических схем.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ponzi_poet
· 08-15 02:51
неудачники разыгрывайте людей как лохов Один лучше другого трудолюбивее
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropCollector
· 08-15 02:38
Ещё один неудачник разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleMistaker
· 08-15 02:34
Снова мошенничество по схеме Понци... Новые неудачники все равно войдут на рынок
Остерегайтесь ловушки с высокими доходами от виртуальных токенов: инцидент с Синьканьцзя проявляет юридические риски инвестиций
Виртуальные деньги инвестиционные ловушки: остерегайтесь юридических рисков, скрывающихся за "высокой доходностью"
В последнее время "Синькангцзя" стал популярной темой на нескольких социальных платформах и инвестиционных группах. Эта платформа начала активно работать с 2023 года под названием "Китайский филиал Дубайской золотой биржи". Изначально она привлекала инвесторов, предлагая инвестиции в фьючерсы на нефть, затем переключилась на области "инвестиций в большие данные", "валютные инвестиции" и "виртуальные деньги". Участники должны уплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, чтобы стать членами, развиваясь по аналогии с "милитаризованной" организацией, с различными уровнями возврата в зависимости от уровня.
26 июня этого года платформа XinKangJia полностью закрыла каналы вывода средств. Сообщается, что около 2 миллионов инвесторов в стране пострадали, а сумма вовлеченных средств составляет около 18 миллиардов, причем средства были переведены в форме USDT через смешивание. Стоит отметить, что в апреле этого года Официальная золотая и товарная биржа Дубая (DGCX) уже выпустила уведомление, в котором заявила, что DGCX не открывала никаких связанных учреждений или партнеров в Китае.
Несмотря на то, что некоторые ведомства давно предостерегли о рисках, связанных с Синьканьцзя, некоторые все еще скептически относятся к его возможному краху. Это отражает недостаток осознания рисков таких платформ у многих инвесторов.
Модель Синьканьцзя может быть связана с преступлениями
Хотя в настоящее время нет официального уведомления о том, является ли деятельность Xin Kang Jia преступной, согласно имеющейся информации, модель работы этой платформы, вероятно, включает в себя организацию или руководство преступной деятельностью по продвижению товаров или незаконному сбору средств (особенно мошенничеству с привлечением средств).
С точки зрения судебной практики, если квалифицировать это как незаконное привлечение средств, то придется столкнуться с огромным объемом работы, включая подсчет, контактирование и возврат средств примерно 2 миллионов инвесторов. Если же это классифицировать как преступление, связанное с финансовыми пирамидами, то возможно упрощение процедуры, поскольку текущая судебная практика склоняется к тому, что в делах о финансовых пирамидах нет потерпевших, а средства, вовлеченные в дело, обычно полностью конфискуются в доход государства.
Обработка средств инвесторов в преступлениях, связанных с финансовыми пирамидами
К сожалению, согласно текущей судебной практике в материковом Китае, средства, связанные с преступлениями в сфере финансовых пирамид, редко возвращаются инвесторам. Основные причины включают:
Задействованные средства часто квалифицируются как "незаконно полученные", подлежат конфискации, заморозке, аресту и в конечном итоге изъятию в пользу государственного бюджета.
Судебные органы придают первоочередное значение борьбе с преступностью и поддержанию финансового порядка, отношение к возврату средств инвесторов в целом осторожное.
Многие платформы финансовых пирамид быстро переводят средства за границу или отмывают деньги через Виртуальные деньги, что приводит к серьезным потерям активов и затрудняет их возврат.
Хотя в отдельных случаях суды принимают решения о возврате средств инвесторам, это не означает, что новые случаи преступлений, связанных с финансовыми пирамидами, будут рассматриваться аналогичным образом. Китай не является страной общего права, и в настоящее время судебная практика в основном основывается на конфискации.
Юридические риски инвестирования в USDT
Специальная особенность дела Синьканьцзя заключается в том, что инвесторы вносят средства в USDT. Однако это не означает, что инвесторы смогут получить больше юридической защиты.
Виртуальные деньги в Китае не обладают законной платежеспособностью, соответствующие сделки не защищены законом. С 2017 года материковый Китай явно запрещает торговлю виртуальными деньгами.
Хотя некоторые судебные решения признают, что Виртуальные деньги обладают определенной "собственностью", это относится только к уголовному праву и не равносильно поддержке их торговли или инвестиций.
Даже если задействованные активы представляют собой USDT и другие виртуальные деньги, органы полиции все равно будут законно замораживать и изымать их, а после осуждения конфисковать как незаконно полученные.
Будьте осторожны с ловушками "инвестиций" в виртуальные деньги
Дело "Синьканцзя" снова напоминает нам, что финансовые проекты с виртуальными деньгами под флагами "блокчейн", "USDT", "майнинг-устройства" по своей сути могут быть завуалированными схемами Понци. Эти проекты используют "финансовые инновации" как предлог, но на самом деле могут быть связаны с незаконным сбором средств, сетевым маркетингом и мошенничеством.
В настоящее время материковый Китай не признает законный статус инвестиций в виртуальные деньги и не предоставляет правовую защиту. Это означает, что в случае неудачи инвестиций или исчезновения платформы инвесторы могут не только понести значительные убытки, но и могут нести юридическую ответственность за "участие в финансовых пирамидах" или "содействие отмыванию денег".
Чтобы избежать попадания в такие ловушки, инвесторам следует:
Закон не может защитить незаконные спекуляции. Инвесторы должны оставаться в здравом уме, осторожно оценивать риски и избегать оплаты мошеннических схем.