Güneydoğu Asya, küresel suç ağlarının yeni merkezi haline geldi, şifreleme teknolojisi kara para aklama aracı olarak kullanılıyor.
2025 Nisan'ında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Para Aklama Ağları ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" raporunu yayınladı. Bu rapor, siber dolandırıcılığı merkezine alan, yeraltı para aklama ağları ve yasadışı ağ pazar platformlarıyla birleşen yeni bir uluslararası suç ekosistemini analiz ediyor.
Ardından, ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar'ın Karen Ulusal Ordusu ve liderlerine yaptırım uyguladı ve bunları uluslararası bir suç örgütü olarak tanımladı. ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı, Huione Group'u önemli Kara Para Aklama odaklarından biri olarak listeledi.
Rapor, Güneydoğu Asya sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte, suç gruplarının hızlı bir şekilde dolandırıcılık, Kara Para Aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi ana yöntemlere yöneldiğini ve çevrimiçi bahis, sanal varlık hizmet sağlayıcıları gibi yollarla sınır ötesi, düşük maliyetli bir kara ekonomi sistemi kurduğunu belirtiyor. Bu eğilim, Mekong alt bölgesinde patlak verdi ve dünya genelinde yayıldı.
UNODC, bu tür suç modelinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel hale geldiğini, yeni teknolojilere bağımlı olarak sürekli evrildiğini ve uluslararası güvenlik yönetiminde önemli bir kör nokta haline geldiğini uyarıyor. Raporda, ülkelerin sanal varlıkların düzenlenmesini güçlendirmesi, uygulayıcı kurumlar arasında zincir üstü istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etmesi çağrısında bulunuluyor.
Güneydoğu Asya Suç Ekosisteminin Merkezi Oluyor
Güneydoğu Asya siber suç endüstrisi hızla genişliyor ve küresel suç ekosisteminin anahtarı haline geliyor. Suç grupları, zayıf yönetişim, sınır ötesi kolaylıklar ve teknik açıkları kullanarak yüksek derecede organize suç ağları kuruyor.
Bu suç grupları yüksek hareketlilik ve güçlü uyum yeteneği sergiliyor, yasal baskıya göre hızlı bir şekilde faaliyet yerlerini ayarlayabiliyorlar. Kamboçya'dan Myanmar'ın Shan Eyaleti'ne, Laos'a, ardından Filipinler'e ve Endonezya'ya kadar "vur-kaç-geri dön" döngüsü oluşturuyorlar.
Dolandırıcılık sanayi zinciri, veri toplama, uygulama ve Kara Para Aklama aşamalarını içeren "dikey entegre sanayi zinciri" olarak kurulmuştur. Üst kısım, platformlar aracılığıyla mağdurların verilerini elde eder; orta kısım dolandırıcılığı gerçekleştirir; alt kısım yeraltı döviz büroları, OTC ve stabilcoin'ler aracılığıyla fonları temizler. UNODC verilerine göre, 2023 yılında şifreleme dolandırıcılığı sadece ABD'de 5.6 milyar dolardan fazla kayba yol açmıştır.
İnsan ticareti ve zorla çalıştırma, dolandırıcılık sanayisinin genişlemesiyle birlikte artmaktadır. Dolandırıcılık alanındaki çalışanlar, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir ve çoğu sahte işe alım yoluyla dolandırılmakta, kontrol altına alınmakta ve satılmaktadır. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli, tüm endüstri zincirinin insan gücü destekleme şekli haline gelmiştir.
Suç grupları sürekli olarak teknolojilerini geliştirmekte, "teknolojik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" ekosistemini inşa etmektedir. Uydu iletişimi, şifreleme iletişimi, AI ile üretilen içerikler gibi geniş kapsamlı kullanımın yanı sıra, "dolandırıcılık hizmeti" platformları da sunulmaktadır. Bu evrim, geleneksel kolluk kuvveti önlemlerinin etkinliğini büyük ölçüde zayıflatmıştır.
Küresel Genişleme Eğilimi
Güneydoğu Asya suç grupları, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ve hatta Avrupa'da yeni üsler kurarak küresel olarak genişledi. Yerel düzenleyici boşluklardan ve finansal sistemin zayıf noktalarından yararlanarak yeni pazarlara hızla sızıyorlar.
Asya'da, Tayvan, dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi; Hong Kong ve Makao, kara para aklama merkezleri; Japonya ve Güney Kore gibi yerlerde dolandırıcılık kayıpları artış gösterdi; Hindistan gibi ülkelerde çok sayıda vatandaş dolandırıcılık merkezlerine insan ticaretiyle götürüldü.
Afrika'da, Nijerya önemli bir hedef haline geldi; Zambiya, Angola gibi yerlerde de çok sayıda dolandırıcılık çetesi bulundu. Güney Amerika tarafında, Brezilya, Peru, Meksika gibi ülkelerde de ilgili davalar ortaya çıktı.
Orta Doğu bölgesinde, Dubai küresel Kara Para Aklama merkezi haline geldi; Türkiye'nin yatırım yoluyla vatandaşlık programı yakalama emirlerinden kaçmak için kullanıldı. Avrupa'da, Londra gayrimenkulleri Kara Para Aklama aracı haline geldi; Gürcistan'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı.
Yeni Yasadışı Ağ Pazarları ve Kara Para Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerinin baskı altına alınmasıyla, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli yasadışı ağ pazarlarına ve Kara Para Aklama hizmetlerine yöneliyor. Bu platformlar, şifreleme hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı banka sistemlerini bir araya getiriyor.
Telegram karanlık webin kullanım kolaylığı ve gizliliği nedeniyle ana platform haline geldi. Bazı güçlü suç ağları, çeşitli suçluların toplandığı ve işlem yaptığı birçok Telegram platformunu kontrol ediyor.
Fully Light Guarantee, Güneydoğu Asya'daki erken dönem yasadışı pazarların bir öncüsüdür ve Kachin Sınır Muhafızları tarafından kontrol edilmektedir. Bu platform, dolandırıcılık merkezlerine hizmet etmekte ve insan ticareti, Kara Para Aklama gibi ticaret pazarları olarak işlev görmektedir. 2024 yılında kapatılmış olmasına rağmen, benzer birçok yeni pazar ortaya çıkmıştır.
Huione Guarantee, dünya çapında en büyük yasadışı ticaret pazarlarından biri haline gelmiştir. Bu platformun merkezi Kamboçya'dadır, kullanıcı sayısı neredeyse bir milyondur ve birçok uluslararası şirketle ilişkilidir. Tahminlere göre, kullandığı şifreleme cüzdanları 4 yıl içinde en az 24 milyar dolar fon girişi almıştır. Huione ayrıca borsa, kumar platformu, blok zinciri ağı ve stabil coinler dahil olmak üzere kendi şifreleme ürünlerini de piyasaya sürmüştür.
Bu platformlar, platform tabanlı teminatı merkezine alan ve karaborsa işlemlerini "finansal teknoloji haline getiren", "sınır ötesi şirketleştiren" bir yasa dışı iş modelinin kopyalandığını yansıtmaktadır ve Güneydoğu Asya'yı merkez alarak dünya genelinde yayılmakta olan yer altı ekonomik sistemini oluşturmaktadır.
Uluslararası Suç Ağı ve Küresel Uygulama İşbirliği
Bazı uluslararası suç örgütleri, yasadışı faaliyetleri gizlemek için karmaşık ticari yapıdan yararlanıyor. Singapur'un 2023'teki milyarlarca dolarlık Kara Para Aklama davası, çok uluslu ve şifreleme varlıklarına dayanan büyük, sınır ötesi bir suç ağını ortaya çıkardı. Bu dava, birçok Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezi ve kapatılan şifreleme borsaları ile bağlantılı olup, fon akışlarının izleri birden fazla ülkeye yayılmaktadır.
Bu davalar, mevcut sınır ötesi yasaların teknik ve kurumsal açıdan derin zorluklarını gözler önüne seriyor. Suç örgütleri, çok uluslu kimlikler, karmaşık örtülü şirket yapıları ve zincir üstü ödeme yöntemleri aracılığıyla farklı yargı alanları arasında dolaşarak "yasa uygulama kara deliği" oluşturuyor.
Bu tür uluslararası organize şifreleme suçlarını önlemek için, küresel şifreleme varlıkları Kara Para Aklama standartlarının birleştirilmesi, sınır ötesi varlık dondurma ve suç izleme işbirliğinin güçlendirilmesi, yüksek riskli platformlara yaptırım uygulamak için çok taraflı mekanizmaların kurulması, kolluk kuvvetleri ile zincir üzeri izleme şirketlerinin işbirliğinin güçlendirilmesi gibi adımlar atılmalıdır.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 Likes
Reward
20
7
Repost
Share
Comment
0/400
quiet_lurker
· 07-09 04:44
Eski bir gelenek, çoktan oldu.
View OriginalReply0
MidnightMEVeater
· 07-09 02:26
Her kara para aklama havuzu bir arbitraj cenneti~
View OriginalReply0
MintMaster
· 07-08 10:49
Güneydoğu Asya'dan hayal kırıklığına uğradım, deli gibi sahtekarlık yapılıyor.
View OriginalReply0
MetaMisery
· 07-06 05:15
Bedava almak güvenli değildir.
View OriginalReply0
rugpull_survivor
· 07-06 05:15
Bu insanlara ne zaman bir müdahale yapılacak?
View OriginalReply0
BlockchainFoodie
· 07-06 05:14
acı yorum: bu, gölgeli bir restoranın tedarik zinciri defterini bozmasına benziyor
Güneydoğu Asya, küresel suç merkezi haline geliyor; şifreleme teknolojisi Kara Para Aklama için yeni bir araç oluyor.
Güneydoğu Asya, küresel suç ağlarının yeni merkezi haline geldi, şifreleme teknolojisi kara para aklama aracı olarak kullanılıyor.
2025 Nisan'ında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Para Aklama Ağları ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" raporunu yayınladı. Bu rapor, siber dolandırıcılığı merkezine alan, yeraltı para aklama ağları ve yasadışı ağ pazar platformlarıyla birleşen yeni bir uluslararası suç ekosistemini analiz ediyor.
Ardından, ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar'ın Karen Ulusal Ordusu ve liderlerine yaptırım uyguladı ve bunları uluslararası bir suç örgütü olarak tanımladı. ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı, Huione Group'u önemli Kara Para Aklama odaklarından biri olarak listeledi.
Rapor, Güneydoğu Asya sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte, suç gruplarının hızlı bir şekilde dolandırıcılık, Kara Para Aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi ana yöntemlere yöneldiğini ve çevrimiçi bahis, sanal varlık hizmet sağlayıcıları gibi yollarla sınır ötesi, düşük maliyetli bir kara ekonomi sistemi kurduğunu belirtiyor. Bu eğilim, Mekong alt bölgesinde patlak verdi ve dünya genelinde yayıldı.
UNODC, bu tür suç modelinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel hale geldiğini, yeni teknolojilere bağımlı olarak sürekli evrildiğini ve uluslararası güvenlik yönetiminde önemli bir kör nokta haline geldiğini uyarıyor. Raporda, ülkelerin sanal varlıkların düzenlenmesini güçlendirmesi, uygulayıcı kurumlar arasında zincir üstü istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etmesi çağrısında bulunuluyor.
Güneydoğu Asya Suç Ekosisteminin Merkezi Oluyor
Güneydoğu Asya siber suç endüstrisi hızla genişliyor ve küresel suç ekosisteminin anahtarı haline geliyor. Suç grupları, zayıf yönetişim, sınır ötesi kolaylıklar ve teknik açıkları kullanarak yüksek derecede organize suç ağları kuruyor.
Bu suç grupları yüksek hareketlilik ve güçlü uyum yeteneği sergiliyor, yasal baskıya göre hızlı bir şekilde faaliyet yerlerini ayarlayabiliyorlar. Kamboçya'dan Myanmar'ın Shan Eyaleti'ne, Laos'a, ardından Filipinler'e ve Endonezya'ya kadar "vur-kaç-geri dön" döngüsü oluşturuyorlar.
Dolandırıcılık sanayi zinciri, veri toplama, uygulama ve Kara Para Aklama aşamalarını içeren "dikey entegre sanayi zinciri" olarak kurulmuştur. Üst kısım, platformlar aracılığıyla mağdurların verilerini elde eder; orta kısım dolandırıcılığı gerçekleştirir; alt kısım yeraltı döviz büroları, OTC ve stabilcoin'ler aracılığıyla fonları temizler. UNODC verilerine göre, 2023 yılında şifreleme dolandırıcılığı sadece ABD'de 5.6 milyar dolardan fazla kayba yol açmıştır.
İnsan ticareti ve zorla çalıştırma, dolandırıcılık sanayisinin genişlemesiyle birlikte artmaktadır. Dolandırıcılık alanındaki çalışanlar, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir ve çoğu sahte işe alım yoluyla dolandırılmakta, kontrol altına alınmakta ve satılmaktadır. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli, tüm endüstri zincirinin insan gücü destekleme şekli haline gelmiştir.
Suç grupları sürekli olarak teknolojilerini geliştirmekte, "teknolojik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" ekosistemini inşa etmektedir. Uydu iletişimi, şifreleme iletişimi, AI ile üretilen içerikler gibi geniş kapsamlı kullanımın yanı sıra, "dolandırıcılık hizmeti" platformları da sunulmaktadır. Bu evrim, geleneksel kolluk kuvveti önlemlerinin etkinliğini büyük ölçüde zayıflatmıştır.
Küresel Genişleme Eğilimi
Güneydoğu Asya suç grupları, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ve hatta Avrupa'da yeni üsler kurarak küresel olarak genişledi. Yerel düzenleyici boşluklardan ve finansal sistemin zayıf noktalarından yararlanarak yeni pazarlara hızla sızıyorlar.
Asya'da, Tayvan, dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi; Hong Kong ve Makao, kara para aklama merkezleri; Japonya ve Güney Kore gibi yerlerde dolandırıcılık kayıpları artış gösterdi; Hindistan gibi ülkelerde çok sayıda vatandaş dolandırıcılık merkezlerine insan ticaretiyle götürüldü.
Afrika'da, Nijerya önemli bir hedef haline geldi; Zambiya, Angola gibi yerlerde de çok sayıda dolandırıcılık çetesi bulundu. Güney Amerika tarafında, Brezilya, Peru, Meksika gibi ülkelerde de ilgili davalar ortaya çıktı.
Orta Doğu bölgesinde, Dubai küresel Kara Para Aklama merkezi haline geldi; Türkiye'nin yatırım yoluyla vatandaşlık programı yakalama emirlerinden kaçmak için kullanıldı. Avrupa'da, Londra gayrimenkulleri Kara Para Aklama aracı haline geldi; Gürcistan'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı.
Yeni Yasadışı Ağ Pazarları ve Kara Para Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerinin baskı altına alınmasıyla, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli yasadışı ağ pazarlarına ve Kara Para Aklama hizmetlerine yöneliyor. Bu platformlar, şifreleme hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı banka sistemlerini bir araya getiriyor.
Telegram karanlık webin kullanım kolaylığı ve gizliliği nedeniyle ana platform haline geldi. Bazı güçlü suç ağları, çeşitli suçluların toplandığı ve işlem yaptığı birçok Telegram platformunu kontrol ediyor.
Fully Light Guarantee, Güneydoğu Asya'daki erken dönem yasadışı pazarların bir öncüsüdür ve Kachin Sınır Muhafızları tarafından kontrol edilmektedir. Bu platform, dolandırıcılık merkezlerine hizmet etmekte ve insan ticareti, Kara Para Aklama gibi ticaret pazarları olarak işlev görmektedir. 2024 yılında kapatılmış olmasına rağmen, benzer birçok yeni pazar ortaya çıkmıştır.
Huione Guarantee, dünya çapında en büyük yasadışı ticaret pazarlarından biri haline gelmiştir. Bu platformun merkezi Kamboçya'dadır, kullanıcı sayısı neredeyse bir milyondur ve birçok uluslararası şirketle ilişkilidir. Tahminlere göre, kullandığı şifreleme cüzdanları 4 yıl içinde en az 24 milyar dolar fon girişi almıştır. Huione ayrıca borsa, kumar platformu, blok zinciri ağı ve stabil coinler dahil olmak üzere kendi şifreleme ürünlerini de piyasaya sürmüştür.
Bu platformlar, platform tabanlı teminatı merkezine alan ve karaborsa işlemlerini "finansal teknoloji haline getiren", "sınır ötesi şirketleştiren" bir yasa dışı iş modelinin kopyalandığını yansıtmaktadır ve Güneydoğu Asya'yı merkez alarak dünya genelinde yayılmakta olan yer altı ekonomik sistemini oluşturmaktadır.
Uluslararası Suç Ağı ve Küresel Uygulama İşbirliği
Bazı uluslararası suç örgütleri, yasadışı faaliyetleri gizlemek için karmaşık ticari yapıdan yararlanıyor. Singapur'un 2023'teki milyarlarca dolarlık Kara Para Aklama davası, çok uluslu ve şifreleme varlıklarına dayanan büyük, sınır ötesi bir suç ağını ortaya çıkardı. Bu dava, birçok Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezi ve kapatılan şifreleme borsaları ile bağlantılı olup, fon akışlarının izleri birden fazla ülkeye yayılmaktadır.
Bu davalar, mevcut sınır ötesi yasaların teknik ve kurumsal açıdan derin zorluklarını gözler önüne seriyor. Suç örgütleri, çok uluslu kimlikler, karmaşık örtülü şirket yapıları ve zincir üstü ödeme yöntemleri aracılığıyla farklı yargı alanları arasında dolaşarak "yasa uygulama kara deliği" oluşturuyor.
Bu tür uluslararası organize şifreleme suçlarını önlemek için, küresel şifreleme varlıkları Kara Para Aklama standartlarının birleştirilmesi, sınır ötesi varlık dondurma ve suç izleme işbirliğinin güçlendirilmesi, yüksek riskli platformlara yaptırım uygulamak için çok taraflı mekanizmaların kurulması, kolluk kuvvetleri ile zincir üzeri izleme şirketlerinin işbirliğinin güçlendirilmesi gibi adımlar atılmalıdır.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(