Meme tokenleri ve hukuki riskler: Tartışmalı bir davanın analizi

Kripto para piyasasında, Bitcoin, Ethereum gibi ana akım coinlerin yanı sıra, bireyler veya küçük ekipler tarafından çıkarılan çok sayıda "ana akım olmayan" kripto para bulunmaktadır, bu coinler genellikle "meme tokenleri" olarak adlandırılmaktadır. Çoğu meme tokeninin hatta beyaz kitabı bile yoktur, çıkışı ve işlemleri risklerle doludur.

Son günlerde, bir meme tokenleri dağıtımıyla ilgili bir ceza davası geniş bir dikkat çekti. Davada, bir 00 sonrası üniversite öğrencisi yurtdışındaki bir halka açık blok zincir üzerinde meme tokenleri çıkardıktan sonra dolandırıcılık suçundan mahkum edildi. Bu tür davalar aslında nadir değildir, ancak meme tokenleri çıkarmanın suç teşkil edip etmediğini ve hangi suçlamaların söz konusu olabileceğini derinlemesine incelemeye değer.

Olayın Gözden Geçirilmesi

Açık bilgilere göre, davanın başrol oyuncusu 2000 doğumlu Zhejiang üniversitesinin dördüncü sınıf öğrencisi Yang X. 2 Mayıs 2022'de Yang X, yurtdışındaki bir kamu blok zincirinde BFF adında bir meme tokenleri çıkardı ve bunun için bir likidite havuzu oluşturdu. Aynı zamanda, bir kullanıcı Luo X hızla büyük miktarda BFF coin satın aldı. Sadece 24 saniye sonra, Yang X BFF coin'in likiditesini geri çekti ve bu durum BFF coin'in değerinin çökmesine neden oldu, Luo X büyük kayıplar yaşadı.

Sonrasında, Luo belirli bir ilişki ağı aracılığıyla Yang'ı buldu ve 3 Mayıs'ta polise 300.000'den fazla yuan dolandırıldığını bildirdi. Polis, dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlattı ve aynı yılın Kasım ayında Yang'ı yakaladı.

Davranış dolandırıcılık suçunu oluşturuyor mu?

Bununla birlikte, bu tür "pump" davranışlarının kripto para piyasasında yaygın olmasına rağmen, Yao'nun eylemlerinin hukuki açıdan dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığı konusunda hala bir tartışma vardır.

Ülkemiz ceza kanununa göre dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için üç şartın sağlanması gerekmektedir: Suç şüphelisinin başkalarının mal varlıklarını haksız olarak elde etme amacı; gerçekleri çarpıtma veya gerçeği gizleme eylemleri; mağdurun bu nedenle yanlış bir algıya kapılması ve mal kaybına uğraması.

Savcılık, Yang isimli kişinin diğer projelerle aynı isme sahip bir kripto para birimi çıkarmasını ve hızlı bir şekilde likiditeyi geri çekmesini dolandırıcılık suçunun unsurlarını oluşturduğunu düşünüyor. Bu durumu, sahte kripto para birimini "oltalık" olarak kullanan bir dolandırıcılık yöntemi olarak değerlendiriyorlar.

Ancak, durumu derinlemesine analiz ettikten sonra, bu yargının sorgulanabilir olabileceğini fark ettik. İlk olarak, mağdur Luo'nun işlem davranışının muhtemelen otomatik bir program aracılığıyla gerçekleştirildiği ve manuel bir işlem olmadığıdır. Yang'ın likidite eklediği aynı saniye içinde alım işlemini tamamladı, bu tür bir işlem hızı insan tarafından ulaşılamaz.

İkincisi, üçüncü taraf sorgulamaları, Luo'nun büyük miktarda meme tokenleri yatırımı yaptığını ve çok sayıda işlemin çok kısa bir süre içinde alım satım arbitrajı yapılarak tamamlandığını göstermektedir. Bu, Luo'nun muhtemelen bir profesyonel "coin borsa trader'ı" veya "nişancı" olabileceğini göstermektedir.

Bu durumlara dayanarak, Luo'nun yanlış bir algıya kapılmadığını ve malvarlığındaki kayıpların dolandırılmaktan kaynaklanmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle, Yang'ın eylemleri dolandırıcılık suçunun unsurlarına uymayabilir.

Sonuç

Her ne kadar bu davada Yang'ın davranışları dolandırıcılık suçu oluşturmuyor gibi görünse de, meme tokenleri çıkarmak yine de yüksek riskli bir eylemdir. Bu, yasadışı işletme, yasadışı toplanma veya kumar gibi çeşitli suçları içerebilir. Özellikle mevcut düzenleme ortamında, yurt dışında kripto para çıkartmak bile, proje sahipleri yurtiçindeyse, yine de yasadışı kamu mevduatı toplama gibi suçlamalarla karşılaşabilir.

Kripto para piyasası katılımcıları için ilgili yasal riskleri anlamak son derece önemlidir. İster éşitici ister yatırımcı olsun, dikkatli hareket etmeli, yasalara ve düzenlemelere uymalı ve yasal sınırları aşmaktan kaçınmalıdır.