Singapur'da tarihindeki en büyük Kara Para Aklama olayı patlak verdi, olayda söz konusu olan miktar 12.8 milyar.

Singapur, yakın zamanda ülke genelinde şok etkisi yaratan bir kara para aklama davasını ortaya çıkardı. Olayda söz konusu olan miktar, başlangıçta 5.4 milyar RMB'den 12.8 milyar RMB'ye kadar yükseldi ve bu ülkenin tarihindeki en yüksek miktar oldu. Şu anda 10 ana şüpheli tutuklandı, ayrıca 8 kişi firarda ve aranıyor.

15 Ağustos'ta, Singapur polisi bir ihbar aldıktan sonra hemen harekete geçti ve ülke genelinde 400'den fazla polis gücüyle arama başlattı. Operasyon sırasında, polis 110 mülkü, 62 aracı ve büyük miktarda şarap şişesini mühürledi, ayrıca 35 banka hesabındaki 5.5 milyar dolardan fazla mevduatı dondurdu ve 380 milyon nakit, 68 altın külçe ve 190 milyon değerinde sanal varlık ele geçirdi. Ayrıca, çok sayıda lüks çanta, saat ve mücevher de ele geçirildi.

Tutuklanan 10 şüphelinin aslen Çin'in Fujian bölgesinden olduğu ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırıldığı bildirilmektedir. Çoğu çoklu vatandaşlığa sahip olup, esas olarak Kamboçya, Kıbrıs, Türkiye ve Vanuatu gibi ülkelerden gelmektedir. Dikkat çekici bir şekilde, bunlardan 5'i Çin'in kamu güvenliği birimleri tarafından aranmaktadır ve çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık gibi suç faaliyetleri ile ilişkilidir.

Bu suç çetesi 2017 yılında Singapur'a girdikten sonra hızla yerel olarak kök saldı. Sadece lüks bölgelerde konut satın almakla kalmadılar, aynı zamanda şehir merkezinde birçok mağaza açtılar. Araştırmalar, kara para aklama işlemlerini esasen şu yollarla gerçekleştirdiklerini göstermektedir:

1. Dükkan zararı bahane edilerek, yasadışı fonların Singapur'a aktarılması.
2. Gayrimenkul yatırımı yaparak, mülk alım satımı ile kara parayı yasal gelire dönüştürmek.
3. Kumarhanede büyük miktarda kumar oynamak, bahis paralarının geri dönüşü ile Kara Para Aklama.
4. Gece kulübü harcamaları, hayır kurumu bağışları gibi yollarla kara para aklama.

Edinilen bilgilere göre, bu çetenin finansmanı esas olarak Filipinler, Kamboçya gibi yerlerde yürütülen çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden gelmektedir. Bunlar arasında en dikkat çekici olanlar, iki ana şüpheli: Wang Shuiming ve Su Haijin.

Wang Shuiming, çevrimiçi kumar alanında tanınmış bir isimdir, birçok kumar grubunu kontrol etmekte olup, toplam çalışan sayısı 10 binden fazladır. Söylentilere göre, sadece bir grup her ay kumarbazlardan yaklaşık 5 milyar RMB kumar parası toplayabilmektedir.

Su Haijin, yüksek profiliyle tanınır, sık sık sosyal etkinliklere katılır ve servetini gösterişle sergiler. Birçok pasaporta sahip olup, birçok ülkede lüks mülkleri vardır. Tutuklandığında, Su Haijin kaçmaya çalıştı ve bir hendekte saklanmaya çalıştı, sonunda polis tarafından bulunduğunda kolları ve bacakları kırılmıştı.

Bu dava Singapur'da güçlü tepkilere yol açtı, sadece ülkenin kara para aklama ve vize incelemesi konusundaki açıklarını ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda finans merkezi konumuna da belirli bir etki yaptı. Bu nedenle, Singapur hükümeti benzer olayların bir daha yaşanmaması için denetimleri artıracağını açıkladı.

Bu durumun etkisiyle, bazı uluslararası bankalar belirli ülkelerin vatandaşlarından gelen hesapları kapatmaya başlamış ve Çinli müşterilere yönelik incelemeleri sıkılaştırmıştır. Singapur'un vize politikası da daha katı hale gelmiş, Çinli vatandaşların vize başvurusu yapma zorluğu belirgin şekilde artmıştır.

Olayla ilgili varlıkların işlenmesine ilişkin olarak, Singapur yasaları, davanın sona ermesinin ardından bu varlıkların el konulacağını belirtmektedir. Eğer mağdurlar, varlık mülkiyetini kanıtlayabiliyorsa, vatandaşlıklarına bakılmaksızın Singapur mahkemesine iade talebinde bulunabilirler.

Suçlu şüphelilere gelince, mahkumiyetleri kesinleştiğinde Singapur'da ceza çekecekler. Ceza süresi sona erdikten sonra, pasaportlarının ait olduğu ülkeye geri gönderilecekler veya Singapur ile anlaşması olan bir ülkeye iade edilecekler.

Bu dava, Singapur'un "sert yönetim" ilkesini bir kez daha vurguluyor; bu suçluların Singapur'da sert hukuki yaptırımlara tabi olacağına inanıyorum.