Gizem: Bir buçuk yıl içinde 550 milyardan fazla USDT'nin devasa para akışı

Son zamanlarda, Huiwang Ödeme adı verilen bir platform geniş bir dikkat çekti. Bu platformun, özellikle TRON ağı üzerinde sıkça USDT işlemleri gerçekleştirerek, yasadışı fonların alınması, transferi ve çekilmesi faaliyetlerine katıldığı şüphesi var. Zincir üzerindeki davranış özelliklerini daha iyi anlamak için, kamuya açık verilere dayanarak TRON ağı üzerindeki USDT giriş ve çıkış davranışlarını analiz ettik.

Bu makalenin verileri 1 Ocak 2024 ile 23 Haziran 2025 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Zincir Üzerindeki Fon Akışının Genel Görünümü

Toplam Para Çekme ve Yatırma Miktarı

• Toplam Çekim: 57,246,854,379 USDT
• Toplam mevduat: 54,475,887,524 USDT

Veriler, Huiwang ödeme platformunun son bir buçuk yıl içinde büyük miktarda para giriş ve çıkışı yaşadığını, her iki miktarın da 500 milyar USDT'yi aştığını gösteriyor. Dikkat çekici bir şekilde, çekim miktarı sürekli olarak depozito miktarını aşmakta ve aralarındaki fark 2.771 milyar USDT'ye ulaşarak belirgin bir "net para çıkışı" özelliği göstermektedir.

Haftalık fon hareketleri

Platform fon akışı aktif kalmaya devam ediyor ve aşağıdaki üç zaman diliminde belirgin zirveler ortaya çıkıyor:

1. 8 Temmuz 2024: İlk belirgin zirve ortaya çıktı, hem yatırma hem de çekme işlemleri 1 milyar USDT'yi aştı.
2. Mart ve Mayıs 2025: İki kez çekim miktarı 1,1 milyar USDT'ye yakın veya onu aşacak.

İşlem Sayısı Analizi

Çekim işlem sayısı 2024 Şubat'tan itibaren kademeli olarak artış göstermekte olup, 2025 Mayıs 12'de zirveye ulaşarak gün başına 150,000'e yaklaşmakta ve "yüksek frekanslı çekim" özelliği sergilemektedir. Buna karşılık, toplamda artış gösteren depozit işlem sayısı daha az dalgalanma göstermektedir. Dikkate değer bir nokta, 2025 Mart ve Mayıs aylarındaki çekim miktarlarının zirveye ulaşmasının işlem sayısındaki eşzamanlı artışla birlikte olmasıdır.

Kullanıcı Davranış Analizi

Aktif kullanıcı sayısı

2024 yılının başından bu yana, platformun TRON ağı üzerindeki aktif depozit adresi sayısı 30.000'in altından 80.000'in üzerine çıkarak istikrarlı bir büyüme trendi gösterdi. Bu, platformun hala yeni kullanıcılar çekmeye devam ettiğini, ancak büyüme hızının yavaşladığını göstermektedir.

Yüksek Aktif Adres Analizi

Çekim Adresi Top 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: 8.16 milyar USDT çekim
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: 5.8 milyar USDT çekim
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: 5.12 milyar USDT çekim

Bu adresler 2023 yılından itibaren uzun süreli olarak aktiftir ve zincir üzerindeki izleri zengindir. Dikkate değer olan, ilk adresin sadece birden fazla platformun sıcak cüzdanından para çekmekle kalmayıp, aynı zamanda yüksek riskli olarak işaretlenmiş bazı adreslerle etkileşimde bulunduğudur. İkinci adresin muhtemelen bir teminat platformu tarafından kontrol edilen bir cüzdan olduğu düşünülmektedir. Üçüncü adres, birden fazla ticaret platformuyla etkileşimde bulunmuştur.

Para Yatırma Adresi Top 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: 16.65 milyon USDT yatırıldı
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: 4.49 milyon USDT yatırıldı
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: 4.36 milyon USDT yatırıldı

Bunların arasında, ilk adresin depozito miktarı 1.6 milyar USDT'ye kadar ulaşıyor, bu da çekim miktarı en yüksek adrestekinin 1.3 katı, en eski işlem ise 2022 yılına kadar izlenebiliyor, muhtemelen bir teminat platformuna ait bir cüzdan adresi. Diğer iki adresin ise muhtemelen bir ticaret platformunun sıcak cüzdan adresleri olduğu düşünülüyor.

Aktif Zaman Analizi

Rastgele 10 normal adres seçtik, işlem sürelerini (UTC) analiz ettik:

• Para çekim işlemleri genellikle UTC zamanı 01:00-16:00 arasında yoğunlaşır, 07:00-13:00 ise yüksek frekanslı bir dönemdir.
• Para yatırma işlemleri esasen UTC saat 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmakta olup, çekim adresinin aktif zaman dilimi ile bir kısım örtüşmektedir.

Uluslararası Düzenleyici Gelişmeler

Son zamanlarda, birçok uluslararası düzenleyici kurum ve kolluk kuvveti bu platform ve ilgili varlıklara yönelik harekete geçti:

• 2024 Temmuz'unda, bir stablecoin ihraççısı, platformla ilişkili bir adresi dondurdu ve bu adresle ilgili tutar yaklaşık 30 milyon USDT'yi buluyor.
• 2025 Mayıs'ında, ABD Hazine Bakanlığı bu gruba hizmet vermek için ABD finansal kuruluşlarına yasak getirmeyi önerdi.
• Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, raporunda ilgili platformların Güneydoğu Asya'da "siber dolandırıcılık sanayileşme ekosisteminin" bir parçası haline geldiğini belirtti.
• Birçok sosyal medya platformu ilgili kanalları kapatma önlemleri aldı.

Sonuç

Bu makale, Huiwang Ödeme'nin TRON ağı üzerindeki para akış durumu, işlem sıklığı ve aktif adresleri analiz ederek, onun zincir üstü faaliyetlerini daha iyi anlamak için temel veri desteği sağlamaktadır. Bu veriler, platformun büyük işlem ölçeğini ve karmaşık para akışını yansıtmaktadır ve bu tür platformların denetimini güçlendirmenin gerekliliğini vurgulamaktadır.