Büyük Yatırımcılar para çekiminde rahat ederken bireysel yatırımcılar sürekli takılır, bunun üç ana nedeni var: birincisi, doğrulama düzeyinin düşük olması - pro KYC/AML belgelerini (kimlik + yüz tanıma + işlem geçmişi + fon kanıtı) tam olarak sunarak platformun güvenini kazanırken, bireysel yatırımcılar doğrulama yapmaktan kaçınıyor veya anonim hesap kullanarak risk kontrolünü tetikliyor; ikincisi, geçiş farklılıkları - Büyük Yatırımcılar kurumsal büyük işlem kanallarını kullanıyor (özel hizmet, risk kontrolü daha gevşek), bireysel yatırımcılar ise küçük para çekim noktalarına sıkışıyor (yüksek frekanslı küçük işlemler için tasarlanmış, büyük miktarlar mutlaka kontrol ediliyor); üçüncüsü, işlem alışkanlıkları - Büyük Yatırımcılar para çekimlerini partiler halinde yapıyor ve küçük mikro işlemlerle doğal akış simüle ediyor, bireysel yatırımcılar genellikle bekletip aniden büyük miktar çekiyor veya sık sık yatırıp çekiyor ve bu da yüksek risk olarak işaretleniyor.
Kapatma önlemleri: doğrulama için adres belgesi/maaş bordrosu ekleme; büyük miktarda bölünmüş çekim (tek seferde ≤50.000, birkaç saat arayla); çalışma günlerini saat 9-18 arasında seçin (gece yarısı/ resmi tatilden kaçının); hesapta düzenli küçük alım satım yapın; 500.000'in üzerinde işlem yapmak için borsa kurumsal kanalı kullanın; işlem kayıtlarını kalıcı olarak saklayın. Temel mantık: Sıkı denetim altında, daha uyumlu oldukça daha özgür - alışkanlıkları ayarlamak + incelemeye proaktif katılmak = para çekme işlemleri sorunsuz.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Büyük Yatırımcılar para çekiminde rahat ederken bireysel yatırımcılar sürekli takılır, bunun üç ana nedeni var: birincisi, doğrulama düzeyinin düşük olması - pro KYC/AML belgelerini (kimlik + yüz tanıma + işlem geçmişi + fon kanıtı) tam olarak sunarak platformun güvenini kazanırken, bireysel yatırımcılar doğrulama yapmaktan kaçınıyor veya anonim hesap kullanarak risk kontrolünü tetikliyor; ikincisi, geçiş farklılıkları - Büyük Yatırımcılar kurumsal büyük işlem kanallarını kullanıyor (özel hizmet, risk kontrolü daha gevşek), bireysel yatırımcılar ise küçük para çekim noktalarına sıkışıyor (yüksek frekanslı küçük işlemler için tasarlanmış, büyük miktarlar mutlaka kontrol ediliyor); üçüncüsü, işlem alışkanlıkları - Büyük Yatırımcılar para çekimlerini partiler halinde yapıyor ve küçük mikro işlemlerle doğal akış simüle ediyor, bireysel yatırımcılar genellikle bekletip aniden büyük miktar çekiyor veya sık sık yatırıp çekiyor ve bu da yüksek risk olarak işaretleniyor.
Kapatma önlemleri: doğrulama için adres belgesi/maaş bordrosu ekleme; büyük miktarda bölünmüş çekim (tek seferde ≤50.000, birkaç saat arayla); çalışma günlerini saat 9-18 arasında seçin (gece yarısı/ resmi tatilden kaçının); hesapta düzenli küçük alım satım yapın; 500.000'in üzerinde işlem yapmak için borsa kurumsal kanalı kullanın; işlem kayıtlarını kalıcı olarak saklayın. Temel mantık: Sıkı denetim altında, daha uyumlu oldukça daha özgür - alışkanlıkları ayarlamak + incelemeye proaktif katılmak = para çekme işlemleri sorunsuz.