Yaşamsal Para Yatırım Tuzakları: "Yüksek Getiri" Arkasındaki Hukuki Risklere Dikkat Edin
Son zamanlarda, "Xin Kang Jia" çeşitli sosyal medya platformları ve yatırım gruplarında popüler bir konu haline geldi. Bu platform 2023'te aktif hale gelerek "Dubai Altın Borsası Çin Şubesi" adı altında faaliyet göstermeye başladı. Başlangıçta ham petrol vadeli işlemleri yatırımı adı altında yola çıkmışken, daha sonra "büyük veri yatırımı", "döviz yatırımı" ve "Yaşamsal Para yatırımı" gibi alanlara yönelerek yatırımcıları çekmeye başladı. Katılımcıların üye olabilmesi için 1000 USDT'lik bir giriş ücreti ödemesi gerekiyor ve "askeri tarzda" bir organizasyon yapısına benzer şekilde büyüyor; farklı seviyeler arasında farklı oranlarda geri dönüşler bulunmaktadır.
Bu yıl 26 Haziran'da, Xinkangjia platformu tamamen para çekme kanallarını kapattı. Söylentilere göre, ülkede yaklaşık 2 milyon yatırımcı etkilendi ve ilgili fonlar 18 milyar civarında olup, USDT formatında karıştırılarak transfer edildi. Dikkat çekici bir nokta, bu yıl Nisan ayında Dubai resmi altın ve emtia borsası (DGCX) bir bildiri yayınlayarak, DGCX'in Çin'de herhangi bir ilişkili kurum veya ortaklık kurmadığını beyan etmesidir.
Bazı departmanlar Xinkangjia hakkında uyarılar yapmış olmasına rağmen, hala bazı kişiler onun patlayacağına dair şüphecidir. Bu, birçok yatırımcının bu tür platformların risklerini yeterince anlayamadığını yansıtıyor.
Xin Kang Jia modelinin olası suçları
Şu anda Xin Kang Jia'nın suç oluşturup oluşturmadığına dair resmi bir bildirim olmamakla birlikte, mevcut bilgilere dayanarak, bu platformun çalışma modelinin muhtemelen örgütlemek, yönetmek suretiyle dolandırıcılık veya yasadışı toplama suçu (özellikle toplama dolandırıcılığı) ile ilgili olabileceği düşünülmektedir.
Hukuki uygulama açısından bakıldığında, eğer yasadışı toplanan fonlar olarak nitelendirilirse, yaklaşık 2 milyon yatırımcının fonlarının istatistiksel olarak hesaplanması, iletişim kurulması ve iade edilmesi gibi büyük bir iş yükü ile karşılaşılacaktır. Ancak eğer bu bir piramit şeması suçu olarak tanımlanırsa, işlem süreci basitleşebilir çünkü mevcut hukuki uygulama, piramit şeması davalarında mağdur bulunmadığını kabul etme eğilimindedir ve söz konusu miktarlar genellikle tamamen devlet hazinesine el konulur.
Yatırımcı Fonlarının İşlenmesi Hakkında Suçlu Yatırımcılar
Maalesef, Çin anakarasındaki mevcut yargı pratiğine göre, piramit satış suçlarındaki fonların yatırımcılara geri dönme şansı çok azdır. Ana nedenler şunlardır:
Olayla ilgili fonlar genellikle "yasadışı kazanç" olarak nitelendirilir, yasal olarak mühürlenir, dondurulur, el konulur ve nihayetinde devlete teslim edilir.
Adli makamlar suçla mücadeleye ve finansal düzenin korunmasına öncelik vermekte, yatırımcıların fonlarının iadesine karşı genel olarak temkinli bir tutum sergilemektedir.
Birçok piramit satış platformu, fonları hızla yurtdışına transfer ediyor veya Yaşamsal Para ile kara para aklıyor, bu da varlık kaybının ciddi şekilde yaşanmasına ve geri almanın zorlaşmasına neden oluyor.
Bireysel vakalarda mahkeme kararları yatırımcıların fonlarını iade etse de, bu yeni piramit dolandırıcılığı davalarının mutlaka bu şekilde işleneceği anlamına gelmez. Çin, içtihat hukuku olan bir ülke değildir ve şu anda yargı pratiği hala el koyma cezasına dayanmaktadır.
USDT Yatırımının Hukuki Riskleri
Xin Kang Jia davasının özel yanı, yatırımcıların USDT ile para yatırmasıdır. Ancak bu, yatırımcıların daha fazla yasal koruma elde edebileceği anlamına gelmez.
Yaşamsal Para, Çin'de yasal bir ödeme aracı olarak kabul edilmez ve ilgili işlemler yasal koruma altında değildir. 2017'den bu yana, Çin anakarası, yaşamsal para işlemlerini açıkça yasaklamıştır.
Bazı mahkeme kararları Yaşamsal Para'nın belirli bir "mülk niteliği" taşıdığına karar verse de, bu sadece ceza hukuku kapsamına uygulanmaktadır ve ticaretini veya yatırımını desteklemekle eşdeğer değildir.
Olayda söz konusu olan varlıklar USDT gibi yaşamsal paralar olsa bile, güvenlik güçleri yine de yasaya uygun olarak donduracak, el koyacak ve mahkumiyetten sonra bunları yasadışı kazanç olarak müsadere edecektir.
Dikkat Yaşamsal Para "Yatırım" Tuzakları
"Xin Kang Jia" davası, "blok zinciri", "USDT", "madencilik makinesi" gibi bayraklar altında sunulan Yaşamsal Para yatırım projelerinin, aslında dolaylı yoldan bir Ponzi şemasına dönüşebileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Bu projeler "finansal yenilik" bahanesiyle ortaya çıkarken, gerçekte yasadışı toplama, piramit satış ve dolandırıcılık gibi faaliyetleri içerebilir.
Şu anda, Çin ana karası sanal para yatırımlarının yasal statüsünü tanımıyor ve yasal koruma sağlamıyor. Bu, bir yatırım başarısız olduğunda veya platform kaybolduğunda, yatırımcıların yalnızca büyük kayıplar yaşayabileceği anlamına gelmez, aynı zamanda "piramid satışına katılma" veya "kara para aklama yardımında bulunma" nedeniyle yasal sorumluluk da alabilirler.
Bu tür tuzaklara düşmemek için, yatırımcılar şunları yapmalıdır:
"Kesin kazanç" taahhüdünü reddedin
"İnsan çekme" ve "komisyon paylaşım" modellerinden uzak durun
İnternetteki "yatırım uzmanlarına" veya "finans öğretmenlerine" kolayca güvenmeyin.
Şüpheli platformları zamanında emniyet güçlerine bildirin
Hukuk, uyumsuz spekülatif davranışları koruyamaz. Yatırımcılar, akıllarını açık tutmalı, riskleri dikkatlice değerlendirmeli ve dolandırıcılıklar için ödeme yapmaktan kaçınmalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
5
Repost
Share
Comment
0/400
ponzi_poet
· 08-15 02:51
enayiler insanları enayi yerine koymak Bir nesil daha çalışkan
View OriginalReply0
AirdropCollector
· 08-15 02:38
Yine bir enayi toplayıcı soğudu.
View OriginalReply0
WhaleMistaker
· 08-15 02:34
Yine bir Ponzi dolandırıcılığı... Yeni enayiler yine sahneye çıkacak.
View OriginalReply0
GateUser-beba108d
· 08-15 02:14
enayiler insanları enayi yerine koymak
View OriginalReply0
GasWrangler
· 08-15 02:10
matematiksel olarak konuşursak, %100 bariz bir ponzi yapısı
Sanal paraların yüksek getiri tuzaklarına dikkat: Xinkangjia olayı yatırım hukuku risklerini ortaya koyuyor
Yaşamsal Para Yatırım Tuzakları: "Yüksek Getiri" Arkasındaki Hukuki Risklere Dikkat Edin
Son zamanlarda, "Xin Kang Jia" çeşitli sosyal medya platformları ve yatırım gruplarında popüler bir konu haline geldi. Bu platform 2023'te aktif hale gelerek "Dubai Altın Borsası Çin Şubesi" adı altında faaliyet göstermeye başladı. Başlangıçta ham petrol vadeli işlemleri yatırımı adı altında yola çıkmışken, daha sonra "büyük veri yatırımı", "döviz yatırımı" ve "Yaşamsal Para yatırımı" gibi alanlara yönelerek yatırımcıları çekmeye başladı. Katılımcıların üye olabilmesi için 1000 USDT'lik bir giriş ücreti ödemesi gerekiyor ve "askeri tarzda" bir organizasyon yapısına benzer şekilde büyüyor; farklı seviyeler arasında farklı oranlarda geri dönüşler bulunmaktadır.
Bu yıl 26 Haziran'da, Xinkangjia platformu tamamen para çekme kanallarını kapattı. Söylentilere göre, ülkede yaklaşık 2 milyon yatırımcı etkilendi ve ilgili fonlar 18 milyar civarında olup, USDT formatında karıştırılarak transfer edildi. Dikkat çekici bir nokta, bu yıl Nisan ayında Dubai resmi altın ve emtia borsası (DGCX) bir bildiri yayınlayarak, DGCX'in Çin'de herhangi bir ilişkili kurum veya ortaklık kurmadığını beyan etmesidir.
Bazı departmanlar Xinkangjia hakkında uyarılar yapmış olmasına rağmen, hala bazı kişiler onun patlayacağına dair şüphecidir. Bu, birçok yatırımcının bu tür platformların risklerini yeterince anlayamadığını yansıtıyor.
Xin Kang Jia modelinin olası suçları
Şu anda Xin Kang Jia'nın suç oluşturup oluşturmadığına dair resmi bir bildirim olmamakla birlikte, mevcut bilgilere dayanarak, bu platformun çalışma modelinin muhtemelen örgütlemek, yönetmek suretiyle dolandırıcılık veya yasadışı toplama suçu (özellikle toplama dolandırıcılığı) ile ilgili olabileceği düşünülmektedir.
Hukuki uygulama açısından bakıldığında, eğer yasadışı toplanan fonlar olarak nitelendirilirse, yaklaşık 2 milyon yatırımcının fonlarının istatistiksel olarak hesaplanması, iletişim kurulması ve iade edilmesi gibi büyük bir iş yükü ile karşılaşılacaktır. Ancak eğer bu bir piramit şeması suçu olarak tanımlanırsa, işlem süreci basitleşebilir çünkü mevcut hukuki uygulama, piramit şeması davalarında mağdur bulunmadığını kabul etme eğilimindedir ve söz konusu miktarlar genellikle tamamen devlet hazinesine el konulur.
Yatırımcı Fonlarının İşlenmesi Hakkında Suçlu Yatırımcılar
Maalesef, Çin anakarasındaki mevcut yargı pratiğine göre, piramit satış suçlarındaki fonların yatırımcılara geri dönme şansı çok azdır. Ana nedenler şunlardır:
Olayla ilgili fonlar genellikle "yasadışı kazanç" olarak nitelendirilir, yasal olarak mühürlenir, dondurulur, el konulur ve nihayetinde devlete teslim edilir.
Adli makamlar suçla mücadeleye ve finansal düzenin korunmasına öncelik vermekte, yatırımcıların fonlarının iadesine karşı genel olarak temkinli bir tutum sergilemektedir.
Birçok piramit satış platformu, fonları hızla yurtdışına transfer ediyor veya Yaşamsal Para ile kara para aklıyor, bu da varlık kaybının ciddi şekilde yaşanmasına ve geri almanın zorlaşmasına neden oluyor.
Bireysel vakalarda mahkeme kararları yatırımcıların fonlarını iade etse de, bu yeni piramit dolandırıcılığı davalarının mutlaka bu şekilde işleneceği anlamına gelmez. Çin, içtihat hukuku olan bir ülke değildir ve şu anda yargı pratiği hala el koyma cezasına dayanmaktadır.
USDT Yatırımının Hukuki Riskleri
Xin Kang Jia davasının özel yanı, yatırımcıların USDT ile para yatırmasıdır. Ancak bu, yatırımcıların daha fazla yasal koruma elde edebileceği anlamına gelmez.
Yaşamsal Para, Çin'de yasal bir ödeme aracı olarak kabul edilmez ve ilgili işlemler yasal koruma altında değildir. 2017'den bu yana, Çin anakarası, yaşamsal para işlemlerini açıkça yasaklamıştır.
Bazı mahkeme kararları Yaşamsal Para'nın belirli bir "mülk niteliği" taşıdığına karar verse de, bu sadece ceza hukuku kapsamına uygulanmaktadır ve ticaretini veya yatırımını desteklemekle eşdeğer değildir.
Olayda söz konusu olan varlıklar USDT gibi yaşamsal paralar olsa bile, güvenlik güçleri yine de yasaya uygun olarak donduracak, el koyacak ve mahkumiyetten sonra bunları yasadışı kazanç olarak müsadere edecektir.
Dikkat Yaşamsal Para "Yatırım" Tuzakları
"Xin Kang Jia" davası, "blok zinciri", "USDT", "madencilik makinesi" gibi bayraklar altında sunulan Yaşamsal Para yatırım projelerinin, aslında dolaylı yoldan bir Ponzi şemasına dönüşebileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Bu projeler "finansal yenilik" bahanesiyle ortaya çıkarken, gerçekte yasadışı toplama, piramit satış ve dolandırıcılık gibi faaliyetleri içerebilir.
Şu anda, Çin ana karası sanal para yatırımlarının yasal statüsünü tanımıyor ve yasal koruma sağlamıyor. Bu, bir yatırım başarısız olduğunda veya platform kaybolduğunda, yatırımcıların yalnızca büyük kayıplar yaşayabileceği anlamına gelmez, aynı zamanda "piramid satışına katılma" veya "kara para aklama yardımında bulunma" nedeniyle yasal sorumluluk da alabilirler.
Bu tür tuzaklara düşmemek için, yatırımcılar şunları yapmalıdır:
Hukuk, uyumsuz spekülatif davranışları koruyamaz. Yatırımcılar, akıllarını açık tutmalı, riskleri dikkatlice değerlendirmeli ve dolandırıcılıklar için ödeme yapmaktan kaçınmalıdır.