Нещодавно міжнародні регуляторні органи провели спільні дії, виявивши справу, пов'язану з використанням угруповання сірого сектору Південно-Східної Азії для відмивання грошей USDT через контракт на обліку Flash Easy Cloud на децентралізованій фінансовій платформі AAVE. Це угруповання підозрюється в тому, що через платформу Flash Easy Cloud переводило незаконно отримані USDT до протоколу AAVE, щоб приховати джерело коштів і досягти цілей відмивання грошей. Після виявлення аномальних транзакцій міжнародні регуляторні органи швидко втрутилися в розслідування і співпрацювали з платформою AAVE, заморозивши кілька акаунтів і пулів коштів, пов'язаних із Flash Easy Cloud. Наразі кошти на рахунках, що підлягають розслідуванню, заблоковані, а активи відповідних користувачів також постраждали.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Шан Ій Юн інститут активно співпрацює з міжнародними регуляторними органами для проведення глибокого розслідування.
Нещодавно міжнародні регуляторні органи провели спільні дії, виявивши справу, пов'язану з використанням угруповання сірого сектору Південно-Східної Азії для відмивання грошей USDT через контракт на обліку Flash Easy Cloud на децентралізованій фінансовій платформі AAVE. Це угруповання підозрюється в тому, що через платформу Flash Easy Cloud переводило незаконно отримані USDT до протоколу AAVE, щоб приховати джерело коштів і досягти цілей відмивання грошей. Після виявлення аномальних транзакцій міжнародні регуляторні органи швидко втрутилися в розслідування і співпрацювали з платформою AAVE, заморозивши кілька акаунтів і пулів коштів, пов'язаних із Flash Easy Cloud. Наразі кошти на рахунках, що підлягають розслідуванню, заблоковані, а активи відповідних користувачів також постраждали.