ASIC подає в суд на колишнього директора ACX через $20M неправомірно використаних Крипто фондів

HomeNews* ASIC подала цивільні позови проти колишнього директора Blockchain Global Лянь Го за ймовірне неналежне використання понад 20 мільйонів доларів США з коштів клієнтів криптобіржі ACX.io.

• Розслідування щодо Го відбувається після численних попереджувальних знаків з 2017 року та звіту ліквідатора в жовтні 2023 року, що містить деталі про неправомірно присвоєні активи.
• Сем Лі, спільний директор, стикається з окремими звинуваченнями в Сполучених Штатах за управління нібито фінансовою пірамідою на 1,89 мільярда доларів, пов'язаною з HyperFund та HyperVerse.
• Ліквідатор виявив, що кошти клієнтів були змішані з коштами компанії і перенаправлені на пов'язані бізнеси, при цьому облікові дані гаманців нібито були втрачені в 2019 році.
• Офіційне розслідування розпочалося в січні 2024 року, і на Го, який залишив країну у вересні 2024 року, ненадовго були накладені обмеження на поїздки. Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) подала цивільний позов проти Лян «Аллана» Го, колишнього директора Blockchain Global, за нібито нецільове використання коштів клієнтів на загальну суму понад 20 мільйонів доларів з нині неіснуючої австралійської криптовалютної біржі ACX.io. Рішення було прийнято після кількох місяців розслідування серйозних порушень нормативних вимог, пов'язаних із мільйонами зниклих грошей клієнтів.

• Реклама - Згідно з ASIC, Го звинувачують у неправильному використанні коштів користувачів, неведенні належної фінансової документації та наданні оманливих заяв, перебуваючи на посаді директора Blockchain Global. Біржа ACX, яка працювала під керівництвом цієї компанії, заморозила виведення коштів клієнтами наприкінці 2019 року, залишивши клієнтів з невирішеними претензіями на суму понад $20 млн. Тепер ліквідатори підрахували, що користувачі ACX заборгували щонайменше $22,7 млн із $58,6 млн незабезпечених боргів фірми.

Розслідування регулятора розпочалося у січні 2024 року. Це сталося після більш ранніх тривожних сигналів, таких як наказ про зупинку в 2017 році запланованого IPO Blockchain Global і відмова у видачі ліцензії на фінансові послуги з питань управління. У жовтні 2023 року у звіті ліквідатора наголошувалося, що кошти користувачів були змішані з грошима компанії та перенаправлені пов'язаним особам. Го розповів ліквідаторам, що облікові дані гаманця для криптоактивів на суму кілька мільйонів доларів були втрачені, коли його ноутбук був вкрадений у Китаї у 2019 році. Як повідомляє Bitcoin-millions-20211130-p59df6.html">The Sydney Morning Herald, не було жодного звіту поліції, який би підтверджував цю заяву.

Тим часом ASIC наклав тимчасові обмеження на подорожі Го, які закінчилися в серпні 2024 року. Він покинув Австралію наприкінці вересня і досі не повернувся. Інші директори, включаючи Сюе "Сема" Лі та Цзян "Раяна" Сюй, також залишаються під розслідуванням ASIC.

У тому ж місяці почалося розслідування ASIC, влада США звинуватила Лі в управлінні схемою Понці на суму 1,89 мільярда доларів через такі організації, як HyperFund і HyperVerse. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) в той же день подала цивільний позов проти Лі і Бренди «Bitcoin Beautee» Чунги. Пізніше Чунга визнав себе винним у змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами та банківському шахрайстві.

Колапс ACX та триваючі юридичні дії підкреслюють регуляторні та управлінські виклики у крипто біржах, проводячи порівняння з іншими високопрофільними справами, такими як FTX.

Попередні статті:

• Дубай дозволить криптовалютні платежі за державні послуги
• Європейські експерти виступають за чіткі правові норми, що захищають розробників технологій конфіденційності
• Представник Стайл закликає Конгрес уникати затримок у законопроєктах щодо регулювання криптовалюти
• МВФ підтвердив, що біткойн-активи Сальвадору залишилися незмінними в ході перевірки
• Генеральний директор Blockstream: Трамп прискорює інтеграцію Bitcoin в урядовий мейнстрім

• Реклама -