Південно-Східна Азія стає новим вузлом глобальної злочинної мережі, шифрування стає інструментом для відмивання грошей
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) опублікувало звіт "Глобальний вплив центрів шахрайства в Південно-Східній Азії, підпільних фінансових установ та незаконних мережевих ринків". Звіт аналізує нову транснаціональну кримінальну екосистему, яка зосереджена на мережевому шахрайстві та поєднує мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ і платформи незаконних мережевих ринків.
Потім Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Керенського національного армії Бірми та її лідерів, визнано їх транснаціональною кримінальною організацією. Мережа з протидії фінансовим злочинам США також визначила Huione Group як основний об’єкт уваги в питаннях відмивання грошей.
Доповідь зазначає, що з насиченням ринку синтетичних наркотиків у Південно-Східній Азії злочинні групи швидко трансформуються, використовуючи шахрайство, відмивання грошей, торгівлю даними, торгівлю людьми як основні засоби, і створюють транснаціональну, низьковитратну систему чорного бізнесу через онлайн-азартні ігри, постачальників віртуальних активів тощо. Ця тенденція вибухнула з підрегіону Меконгу та поширилася на весь світ.
UNODC попереджає, що цей тип злочинної моделі став високосистематизованим, професійним, глобальним, залежним від нових технологій, що постійно еволюціонують, і став важливим сліпим місцем у міжнародному управлінні безпекою. Звіт закликає країни посилити регулювання віртуальних активів, сприяти обміну інформацією в ланцюгах між правоохоронними органами та транснаціональній співпраці.
Південно-Східна Азія стала центром кримінальної екосистеми
Індустрія кіберзлочинності в Південно-Східній Азії швидко розширюється, перетворюючись на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні угруповання використовують слабке управління, зручність між кордонами та технологічні вразливості для створення високоорганізованої злочинної мережі.
Ці злочинні угруповання мають високу мобільність і сильну адаптивність, здатні швидко коригувати місце проведення діяльності відповідно до тиску правоохоронних органів. Від Камбоджі до Шанського штату М'янми, Лаосу, а потім до Філіппін та Індонезії формується цикл "удар-переміщення-повернення".
Сфера шахрайства вже створила "вертикально інтегрований виробничий ланцюг" від збору даних, виконання до відмивання грошей. Вгорі через платформи отримують дані жертв; в середній частині реалізують шахрайство; внизу за допомогою підпільних фінансових установ, OTC та стабільних монет завершується очищення коштів. За даними UNODC, у 2023 році втрати від шахрайства з криптовалютою лише в США перевищили 5,6 мільярда доларів.
Торгівля людьми та примусова праця супроводжують розширення шахрайської індустрії. Персонал шахрайських парків походить з понад 50 країн світу, більшість потрапляє в пастку через фальшиві вакансії, страждаючи від контролю та перепродажу. Ця модель "шахрайська економіка + сучасне рабство" стала основним способом людської підтримки в усій індустрії.
Злочинні угруповання продовжують модернізувати свої технології та вибудовувати екосистему «незалежність технологій + інформаційна чорна скринька». Широке використання супутникового зв'язку, зашифрованого зв'язку, контенту, що генерується штучним інтелектом, тощо, а також запуск платформ «шахрайство як послуга». Така еволюція значно послабила ефективність традиційних методів правозастосування.
Глобальна тенденція експансії
Східноазійські злочинні угруповання вже розширилися на глобальному рівні, створюючи нові бази в інших регіонах Азії, Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та навіть в Європі. Вони швидко проникають на нові ринки, використовуючи місцеві регуляторні прогалини та слабкі місця фінансової системи.
В Азії Тайвань став центром розробки технологій шахрайства; Гонконг і Макао є хабами підпільних фінансових установ; в Японії та Південній Кореї збільшилися втрати від шахрайства; багато громадян Індії та інших країн були переправлені до центрів шахрайства.
В Африці Нігерія стала важливим напрямком; у Замбії, Анголі та інших місцях також виявлено велику кількість шахрайських угруповань. У Південній Америці в Бразилії, Перу, Мексиці та інших країнах також зафіксовані відповідні випадки.
На Близькому Сході Дубай став світовим центром відмивання грошей; програма інвестиційного громадянства Туреччини використовується для уникнення арешту. В Європі нерухомість Лондона стала інструментом відмивання грошей; в Грузії з'явився "малий Південно-Східна Азія" центр шахрайства.
Нові незаконні мережеві ринки та Відмивання грошей
З появою тиску на традиційні злочинні методи, злочинні групи Південно-Східної Азії звертаються до більш прихованих незаконних мережевих ринків і послуг з відмивання грошей. Ці платформи інтегрують послуги шифрування, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи.
Чорний ринок Telegram став основною платформою завдяки зручності та прихованості. Деякі потужні злочинні мережі контролюють численні платформи Telegram, стаючи місцем скупчення та торгівлі різних злочинців.
Fully Light Guarantee є прообразом раннього незаконного ринку Південно-Східної Азії, контрольованим прикордонними військами Гуокан. Ця платформа обслуговує центри шахрайства, виступаючи ринком для торгівлі людьми, Відмивання грошей та інших угод. Хоча у 2024 році вона була ліквідована, вже виникло безліч подібних нових ринків.
Huione Guarantee став одним з найбільших у світі ринків незаконних угод. Платформа має штаб-квартиру в Камбоджі, кількість користувачів близько мільйона, пов'язана з компаніями з багатьох країн. За оцінками, її шифрувальні гаманці за 4 роки отримали фінансові надходження щонайменше на 240 мільярдів доларів. Huione також запустила власні шифрувальні продукти, включаючи біржу, азартну платформу, блокчейн-мережу та стейблкоїн.
Ці платформи відображають незаконну бізнес-модель, яка копіюється: в основі якої лежить платформне забезпечення, що "фінансово технологізує" чорний ринок і "крос-корпораційні" угоди, формуючи підземну мережеву економічну систему на базі Південно-Східної Азії, що поширюється по всьому світу.
Міжнародні кримінальні мережі та глобальна співпраця правоохоронних органів
Деякі транснаціональні злочинні угруповання використовують складні комерційні структури для приховування незаконної діяльності. Як показує справа про відмивання грошей на кілька мільярдів доларів у Сінгапурі у 2023 році, вона виявила великомасштабну, транснаціональну злочинну мережу, що залежить від кількох національностей та шифрування активів. Справа пов'язана з кількома центрами шахрайства в Південно-Східній Азії та закритими криптобіржами, а траєкторії руху коштів охоплюють кілька країн.
Ці справи підкреслюють глибокі виклики, які існують у сучасному міждержавному правозастосуванні в технологічному та інституційному плані. Злочинні організації, користуючись багатонаціональним статусом, складними структурами компаній-оболонок та методами платежів на блокчейні, пересуваються між різними юрисдикціями, утворюючи "чорну діру правозастосування".
Щоб стримати такі транснаціональні організовані злочини в сфері шифрування, необхідно сприяти уніфікації глобальних стандартів боротьби з відмиванням грошей у сфері шифрування активів, посилити співпрацю в заморожуванні активів та відстеженні злочинів через кордони, створити багатосторонні механізми санкцій проти платформ з високим ризиком, зміцнити співпрацю між правоохоронними органами та компаніями з моніторингу в ланцюгу тощо.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
quiet_lurker
· 07-09 04:44
Старий традиційний, вже сталося.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MidnightMEVeater
· 07-09 02:26
Кожен.pool для відмивання грошей - це арбітражний рай~
Південно-Східна Азія стала глобальним кримінальним хабом, технології шифрування стали новим інструментом для відмивання грошей.
Південно-Східна Азія стає новим вузлом глобальної злочинної мережі, шифрування стає інструментом для відмивання грошей
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) опублікувало звіт "Глобальний вплив центрів шахрайства в Південно-Східній Азії, підпільних фінансових установ та незаконних мережевих ринків". Звіт аналізує нову транснаціональну кримінальну екосистему, яка зосереджена на мережевому шахрайстві та поєднує мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ і платформи незаконних мережевих ринків.
Потім Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Керенського національного армії Бірми та її лідерів, визнано їх транснаціональною кримінальною організацією. Мережа з протидії фінансовим злочинам США також визначила Huione Group як основний об’єкт уваги в питаннях відмивання грошей.
Доповідь зазначає, що з насиченням ринку синтетичних наркотиків у Південно-Східній Азії злочинні групи швидко трансформуються, використовуючи шахрайство, відмивання грошей, торгівлю даними, торгівлю людьми як основні засоби, і створюють транснаціональну, низьковитратну систему чорного бізнесу через онлайн-азартні ігри, постачальників віртуальних активів тощо. Ця тенденція вибухнула з підрегіону Меконгу та поширилася на весь світ.
UNODC попереджає, що цей тип злочинної моделі став високосистематизованим, професійним, глобальним, залежним від нових технологій, що постійно еволюціонують, і став важливим сліпим місцем у міжнародному управлінні безпекою. Звіт закликає країни посилити регулювання віртуальних активів, сприяти обміну інформацією в ланцюгах між правоохоронними органами та транснаціональній співпраці.
Південно-Східна Азія стала центром кримінальної екосистеми
Індустрія кіберзлочинності в Південно-Східній Азії швидко розширюється, перетворюючись на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні угруповання використовують слабке управління, зручність між кордонами та технологічні вразливості для створення високоорганізованої злочинної мережі.
Ці злочинні угруповання мають високу мобільність і сильну адаптивність, здатні швидко коригувати місце проведення діяльності відповідно до тиску правоохоронних органів. Від Камбоджі до Шанського штату М'янми, Лаосу, а потім до Філіппін та Індонезії формується цикл "удар-переміщення-повернення".
Сфера шахрайства вже створила "вертикально інтегрований виробничий ланцюг" від збору даних, виконання до відмивання грошей. Вгорі через платформи отримують дані жертв; в середній частині реалізують шахрайство; внизу за допомогою підпільних фінансових установ, OTC та стабільних монет завершується очищення коштів. За даними UNODC, у 2023 році втрати від шахрайства з криптовалютою лише в США перевищили 5,6 мільярда доларів.
Торгівля людьми та примусова праця супроводжують розширення шахрайської індустрії. Персонал шахрайських парків походить з понад 50 країн світу, більшість потрапляє в пастку через фальшиві вакансії, страждаючи від контролю та перепродажу. Ця модель "шахрайська економіка + сучасне рабство" стала основним способом людської підтримки в усій індустрії.
Злочинні угруповання продовжують модернізувати свої технології та вибудовувати екосистему «незалежність технологій + інформаційна чорна скринька». Широке використання супутникового зв'язку, зашифрованого зв'язку, контенту, що генерується штучним інтелектом, тощо, а також запуск платформ «шахрайство як послуга». Така еволюція значно послабила ефективність традиційних методів правозастосування.
Глобальна тенденція експансії
Східноазійські злочинні угруповання вже розширилися на глобальному рівні, створюючи нові бази в інших регіонах Азії, Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та навіть в Європі. Вони швидко проникають на нові ринки, використовуючи місцеві регуляторні прогалини та слабкі місця фінансової системи.
В Азії Тайвань став центром розробки технологій шахрайства; Гонконг і Макао є хабами підпільних фінансових установ; в Японії та Південній Кореї збільшилися втрати від шахрайства; багато громадян Індії та інших країн були переправлені до центрів шахрайства.
В Африці Нігерія стала важливим напрямком; у Замбії, Анголі та інших місцях також виявлено велику кількість шахрайських угруповань. У Південній Америці в Бразилії, Перу, Мексиці та інших країнах також зафіксовані відповідні випадки.
На Близькому Сході Дубай став світовим центром відмивання грошей; програма інвестиційного громадянства Туреччини використовується для уникнення арешту. В Європі нерухомість Лондона стала інструментом відмивання грошей; в Грузії з'явився "малий Південно-Східна Азія" центр шахрайства.
Нові незаконні мережеві ринки та Відмивання грошей
З появою тиску на традиційні злочинні методи, злочинні групи Південно-Східної Азії звертаються до більш прихованих незаконних мережевих ринків і послуг з відмивання грошей. Ці платформи інтегрують послуги шифрування, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи.
Чорний ринок Telegram став основною платформою завдяки зручності та прихованості. Деякі потужні злочинні мережі контролюють численні платформи Telegram, стаючи місцем скупчення та торгівлі різних злочинців.
Fully Light Guarantee є прообразом раннього незаконного ринку Південно-Східної Азії, контрольованим прикордонними військами Гуокан. Ця платформа обслуговує центри шахрайства, виступаючи ринком для торгівлі людьми, Відмивання грошей та інших угод. Хоча у 2024 році вона була ліквідована, вже виникло безліч подібних нових ринків.
Huione Guarantee став одним з найбільших у світі ринків незаконних угод. Платформа має штаб-квартиру в Камбоджі, кількість користувачів близько мільйона, пов'язана з компаніями з багатьох країн. За оцінками, її шифрувальні гаманці за 4 роки отримали фінансові надходження щонайменше на 240 мільярдів доларів. Huione також запустила власні шифрувальні продукти, включаючи біржу, азартну платформу, блокчейн-мережу та стейблкоїн.
Ці платформи відображають незаконну бізнес-модель, яка копіюється: в основі якої лежить платформне забезпечення, що "фінансово технологізує" чорний ринок і "крос-корпораційні" угоди, формуючи підземну мережеву економічну систему на базі Південно-Східної Азії, що поширюється по всьому світу.
Міжнародні кримінальні мережі та глобальна співпраця правоохоронних органів
Деякі транснаціональні злочинні угруповання використовують складні комерційні структури для приховування незаконної діяльності. Як показує справа про відмивання грошей на кілька мільярдів доларів у Сінгапурі у 2023 році, вона виявила великомасштабну, транснаціональну злочинну мережу, що залежить від кількох національностей та шифрування активів. Справа пов'язана з кількома центрами шахрайства в Південно-Східній Азії та закритими криптобіржами, а траєкторії руху коштів охоплюють кілька країн.
Ці справи підкреслюють глибокі виклики, які існують у сучасному міждержавному правозастосуванні в технологічному та інституційному плані. Злочинні організації, користуючись багатонаціональним статусом, складними структурами компаній-оболонок та методами платежів на блокчейні, пересуваються між різними юрисдикціями, утворюючи "чорну діру правозастосування".
Щоб стримати такі транснаціональні організовані злочини в сфері шифрування, необхідно сприяти уніфікації глобальних стандартів боротьби з відмиванням грошей у сфері шифрування активів, посилити співпрацю в заморожуванні активів та відстеженні злочинів через кордони, створити багатосторонні механізми санкцій проти платформ з високим ризиком, зміцнити співпрацю між правоохоронними органами та компаніями з моніторингу в ланцюгу тощо.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(