Справа засновника FTX Сема Банкмана-Фріда (SBF), який підозрюється у шахрайстві щодо клієнтів біржі, буде розглядатися цього тижня в федеральному суді Нью-Йорка. Ця справді резонансна справа пройшла від арешту SBF на Багамах до офіційного судового розгляду всього за 9 місяців і 20 днів, що є вражаючим прогресом.
Основне завдання першого дня судового засідання – відбір присяжних. Цей процес, відомий як "voir dire" (попередній допит), розпочнеться завтра. На цьому етапі суддя та адвокати будуть ставити питання потенційним присяжним, щоб впевнитися, що вони зможуть безсторонньо виконувати свої обов'язки. Питання можуть стосуватися особистого життя, такого як подорожі, робота та медичні обставини, а також можуть стосуватися суттєвих питань, пов'язаних зі справою, таких як чи мали вони коли-небудь криптовалюту або чи були клієнтами FTX.
Суддя спочатку ознайомить кандидатів у陪审员 з обвинуваченнями проти обвинуваченого. Обвинувачення звинувачує SBF та його спільників у шахрайстві з клієнтами та інвесторами FTX і змові для відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Зокрема, SBF обвинувачується у семи кримінальних правопорушеннях, зокрема у шахрайстві з електронними переказами, шахрайстві з цінними паперами, шахрайстві з товарними контрагентами та змові для відмивання грошей.
Серед них дві є "суттєвими" обвинуваченнями, а саме - шахрайство з електронними переказами стосовно клієнтів FTX та позичальників певної кредитної платформи. Це означає, що прокурорам потрібно виключити розумні сумніви та довести, що сам SBF активно брав участь у злочинній діяльності. Інші п'ять - це обвинувачення в "змові", де прокурори повинні довести, що SBF принаймні разом з іншою особою змовився для вчинення злочину.
Прокурор може подати докази, щоб довести, що SBF та його спільники мали намір здійснити масове шахрайство щодо клієнтів та інвесторів. Якщо це буде успішно, обвинувачений може нести відповідальність за більшість або всі звинувачення. З іншого боку, адвокати захисту SBF можуть стверджувати, що дії SBF були лише ненавмисними недоліками та некомпетентністю в роботі, а не навмисним обманом клієнтів та інвесторів. Вони також можуть стверджувати, що певні дії SBF були вжиті "за порадою адвоката", щоб виключити кримінальний намір.
У найближчі кілька тижнів суд слухатиме відкриті заяви, свідчення багатьох свідків та перевірятиме велику кількість доказів, записів та свідчень з основного кола SBF. З огляду на швидкість просування справи, люди також цікавляться, чи буде процес розгляду таким же швидким. Давайте будемо спостерігати, як розгорнеться ця юридична драма.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Суд над засновником FTX SBF за справою про шахрайство розпочався, сім кримінальних обвинувачень привертають увагу
Судова справа засновника FTX SBF
Справа засновника FTX Сема Банкмана-Фріда (SBF), який підозрюється у шахрайстві щодо клієнтів біржі, буде розглядатися цього тижня в федеральному суді Нью-Йорка. Ця справді резонансна справа пройшла від арешту SBF на Багамах до офіційного судового розгляду всього за 9 місяців і 20 днів, що є вражаючим прогресом.
Основне завдання першого дня судового засідання – відбір присяжних. Цей процес, відомий як "voir dire" (попередній допит), розпочнеться завтра. На цьому етапі суддя та адвокати будуть ставити питання потенційним присяжним, щоб впевнитися, що вони зможуть безсторонньо виконувати свої обов'язки. Питання можуть стосуватися особистого життя, такого як подорожі, робота та медичні обставини, а також можуть стосуватися суттєвих питань, пов'язаних зі справою, таких як чи мали вони коли-небудь криптовалюту або чи були клієнтами FTX.
Суддя спочатку ознайомить кандидатів у陪审员 з обвинуваченнями проти обвинуваченого. Обвинувачення звинувачує SBF та його спільників у шахрайстві з клієнтами та інвесторами FTX і змові для відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Зокрема, SBF обвинувачується у семи кримінальних правопорушеннях, зокрема у шахрайстві з електронними переказами, шахрайстві з цінними паперами, шахрайстві з товарними контрагентами та змові для відмивання грошей.
Серед них дві є "суттєвими" обвинуваченнями, а саме - шахрайство з електронними переказами стосовно клієнтів FTX та позичальників певної кредитної платформи. Це означає, що прокурорам потрібно виключити розумні сумніви та довести, що сам SBF активно брав участь у злочинній діяльності. Інші п'ять - це обвинувачення в "змові", де прокурори повинні довести, що SBF принаймні разом з іншою особою змовився для вчинення злочину.
Прокурор може подати докази, щоб довести, що SBF та його спільники мали намір здійснити масове шахрайство щодо клієнтів та інвесторів. Якщо це буде успішно, обвинувачений може нести відповідальність за більшість або всі звинувачення. З іншого боку, адвокати захисту SBF можуть стверджувати, що дії SBF були лише ненавмисними недоліками та некомпетентністю в роботі, а не навмисним обманом клієнтів та інвесторів. Вони також можуть стверджувати, що певні дії SBF були вжиті "за порадою адвоката", щоб виключити кримінальний намір.
У найближчі кілька тижнів суд слухатиме відкриті заяви, свідчення багатьох свідків та перевірятиме велику кількість доказів, записів та свідчень з основного кола SBF. З огляду на швидкість просування справи, люди також цікавляться, чи буде процес розгляду таким же швидким. Давайте будемо спостерігати, як розгорнеться ця юридична драма.