Оцінка ризиків проектів Web3 та відстеження фінансів: ключ до безпеки активів
З розвитком технології блокчейн проєкти Web3 все більше привертають увагу. Однак деякі недобросовісні проєктні команди використовують неправдиву рекламу та надмірний маркетинг для залучення інвесторів, що може призвести до збитків для інвесторів. Ці команди можуть використовувати обіцянки високих доходів, розкішну рекламу, неправдиві дані та вигадані фони для обману довіри. Деякі проєкти навіть навмисно знищують ринок під час падіння, змушуючи інвесторів закривати позиції, що призводить до отримання величезних прибутків.
Щоб впоратися з цими ризиками, деякі компанії безпеки запустили послуги оцінки ризиків проектів Web3. Ці послуги здійснюють всебічну оцінку ризиків проектів за допомогою кількох критеріїв з обох напрямків - на блокчейні та поза ним, включаючи 17 критеріїв на блокчейні та 9 критеріїв поза ним, для всебічної оцінки безпеки проекту.
Під час оцінки команда безпеки аналізує ситуацію з транзакціями на ланцюзі та інформацію про рекламу проєкту, щоб визначити, чи відповідає обіг коштів під час роботи проєкту опису в документах. Конкретно це включає:
Чи відповідає розподіл токенів проекту опису в документації
Чи відповідає логіка контракту змісту документації проекту
Чи існує зловмисна маніпуляція ринком?
Чи існує можливість зловживання службовими повноваженнями для отримання вигоди
Чи є графік офіційних операцій розумним?
Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, можна звернутися за допомогою до сервісів відстеження криптовалют. Ці сервіси можуть допомогти зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакцій, час та іншу інформацію, а також напрямок і призначення коштів криптовалюти.
Послуги з відстеження криптовалют в основному включають два напрямки: відстеження злочинних прибутків проекту та відстеження викрадених коштів.
У випадку зловмисного отримання прибутку з боку проекту, команда безпеки відстежить рух коштів проекту та порівняє їх з рекламними документами проекту за різні періоди часу. Проводячи глибокий аналіз адрес зловмисного скидання, команда виявить сліди проекту, щоб допомогти інвесторам повернути кошти.
Під час відстеження будуть використовуватися як ончейн, так і оффчейн способи. Ончейн-аналіз включає різні ситуації з рухом коштів, такі як джерела комісій, що сплачуються проектом. Отримання додаткової інформації сприятиме відстеженню, наприклад, час участі користувача в проекті, суми втрат, рівень розуміння правил проекту, чи брав участь у відповідних спільнотах тощо.
Завдяки професійним інструментам та наявній бібліотеці тегів в блокчейні, команда безпеки може швидко зібрати інформацію про джерела комісій, залишки адрес, торгові звички тощо. Шляхом відстеження рівневої аналітики можна сформувати повний ланцюг фінансування, створити профіль адреси в блокчейні та визначити ключових осіб.
У випадку крадіжки коштів, після підтвердження суми та часу крадіжки адреси, команда безпеки буде відслідковувати та контролювати адресу, а також використовувати бібліотеку міток для підтвердження місця призначення коштів. Якщо кошти потрапляють на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника шляхом розслідування; якщо кошти потрапляють на платформу для змішування, то потрібен більш глибокий аналіз і збори доказів.
Деякі компанії з безпеки мають всебічні можливості в сфері кібербезпеки, включаючи Web3 на ланцюзі та поза ним розвідку загроз, можливості бінарного дослідження (такі як виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз APT-атак тощо) та традиційні можливості веб-безпеки (такі як веб-пенетраційне тестування, червоно-сині протистояння тощо). Ці комплексні можливості мають очевидні переваги в відстеженні активів і відстеженні атакуючих.
Незважаючи на те, що послуги оцінки ризиків Web3 проектів можуть підвищити безпеку, через особливості блокчейну неможливо гарантувати повну точність даних. Тому інвестори все ще повинні бути насторожі та обережно обирати Web3 проекти. При виборі проекту слід ознайомитись з відповідною офіційною документацією, докладно вивчити реальну ситуацію проекту, щоб уникнути сліпого наслідування.
Якщо на жаль сталося викрадення коштів, інвестори повинні своєчасно зв'язатися з професійною командою безпеки для отримання допомоги, щоб якнайшвидше повернути кошти законними засобами. Для захисту безпеки активів потрібні обережність інвесторів та підтримка професійної команди.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
28 лайків
Нагородити
28
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AirdropSkeptic
· 08-02 22:59
Шахрайство обов'язково демпінг. Просто запитайте, чи є ще хтось, хто не розуміє.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NotGonnaMakeIt
· 08-02 07:07
Ха, ще краще просто лежати й бути невдахою.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OPsychology
· 08-01 03:33
Накопичуючи боби, втратив десять років, тепер на все дивлюсь і відчуваю, що все втікає.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropChaser
· 07-31 11:46
Друзі, ви справді надто наївні. Подивіться, я пропрацював рік і мене обдурили, як лоха.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnChain_Detective
· 07-31 11:37
статистичний аналіз патернів показує, що 73% килимів підписуються на те саме кластерування гаманців... залишайтеся пильними сім'я
Переглянути оригіналвідповісти на0
HorizonHunter
· 07-31 11:31
Обман для дурнів новими способами. Не розумію, хто розуміє, той розуміє.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GamefiHarvester
· 07-31 11:26
обдурювати людей, як лохів ще й хочуть втекти? У наш час Шахрайство має стандартний процес.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrödingersNode
· 07-31 11:22
Скорочення втрат з виходом – хто цього не пережив? Просто роби!
Безпека Web3 проектів: оцінка ризиків та відстеження коштів для захисту інвесторів
Оцінка ризиків проектів Web3 та відстеження фінансів: ключ до безпеки активів
З розвитком технології блокчейн проєкти Web3 все більше привертають увагу. Однак деякі недобросовісні проєктні команди використовують неправдиву рекламу та надмірний маркетинг для залучення інвесторів, що може призвести до збитків для інвесторів. Ці команди можуть використовувати обіцянки високих доходів, розкішну рекламу, неправдиві дані та вигадані фони для обману довіри. Деякі проєкти навіть навмисно знищують ринок під час падіння, змушуючи інвесторів закривати позиції, що призводить до отримання величезних прибутків.
Щоб впоратися з цими ризиками, деякі компанії безпеки запустили послуги оцінки ризиків проектів Web3. Ці послуги здійснюють всебічну оцінку ризиків проектів за допомогою кількох критеріїв з обох напрямків - на блокчейні та поза ним, включаючи 17 критеріїв на блокчейні та 9 критеріїв поза ним, для всебічної оцінки безпеки проекту.
Під час оцінки команда безпеки аналізує ситуацію з транзакціями на ланцюзі та інформацію про рекламу проєкту, щоб визначити, чи відповідає обіг коштів під час роботи проєкту опису в документах. Конкретно це включає:
Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, можна звернутися за допомогою до сервісів відстеження криптовалют. Ці сервіси можуть допомогти зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакцій, час та іншу інформацію, а також напрямок і призначення коштів криптовалюти.
Послуги з відстеження криптовалют в основному включають два напрямки: відстеження злочинних прибутків проекту та відстеження викрадених коштів.
У випадку зловмисного отримання прибутку з боку проекту, команда безпеки відстежить рух коштів проекту та порівняє їх з рекламними документами проекту за різні періоди часу. Проводячи глибокий аналіз адрес зловмисного скидання, команда виявить сліди проекту, щоб допомогти інвесторам повернути кошти.
Під час відстеження будуть використовуватися як ончейн, так і оффчейн способи. Ончейн-аналіз включає різні ситуації з рухом коштів, такі як джерела комісій, що сплачуються проектом. Отримання додаткової інформації сприятиме відстеженню, наприклад, час участі користувача в проекті, суми втрат, рівень розуміння правил проекту, чи брав участь у відповідних спільнотах тощо.
Завдяки професійним інструментам та наявній бібліотеці тегів в блокчейні, команда безпеки може швидко зібрати інформацію про джерела комісій, залишки адрес, торгові звички тощо. Шляхом відстеження рівневої аналітики можна сформувати повний ланцюг фінансування, створити профіль адреси в блокчейні та визначити ключових осіб.
У випадку крадіжки коштів, після підтвердження суми та часу крадіжки адреси, команда безпеки буде відслідковувати та контролювати адресу, а також використовувати бібліотеку міток для підтвердження місця призначення коштів. Якщо кошти потрапляють на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника шляхом розслідування; якщо кошти потрапляють на платформу для змішування, то потрібен більш глибокий аналіз і збори доказів.
Деякі компанії з безпеки мають всебічні можливості в сфері кібербезпеки, включаючи Web3 на ланцюзі та поза ним розвідку загроз, можливості бінарного дослідження (такі як виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз APT-атак тощо) та традиційні можливості веб-безпеки (такі як веб-пенетраційне тестування, червоно-сині протистояння тощо). Ці комплексні можливості мають очевидні переваги в відстеженні активів і відстеженні атакуючих.
Незважаючи на те, що послуги оцінки ризиків Web3 проектів можуть підвищити безпеку, через особливості блокчейну неможливо гарантувати повну точність даних. Тому інвестори все ще повинні бути насторожі та обережно обирати Web3 проекти. При виборі проекту слід ознайомитись з відповідною офіційною документацією, докладно вивчити реальну ситуацію проекту, щоб уникнути сліпого наслідування.
Якщо на жаль сталося викрадення коштів, інвестори повинні своєчасно зв'язатися з професійною командою безпеки для отримання допомоги, щоб якнайшвидше повернути кошти законними засобами. Для захисту безпеки активів потрібні обережність інвесторів та підтримка професійної команди.