У Сінгапурі спалахнула найбільша в історії справа про відмивання грошей, сума залучених коштів становить 128 мільярдів

Нещодавно в Сінгапурі було викрито шокуючу справу щодо відмивання грошей, сума якої з початкових 5,4 мільярда юанів зросла до 12,8 мільярда, встановивши історичний рекорд країни. Наразі затримано 10 основних підозрюваних, ще 8 перебувають у розшуку.

15 серпня поліція Сінгапуру отримала інформацію і відразу ж вжила заходів, залучивши понад 400 правоохоронців для проведення обшуків по всій країні. Під час операції поліція конфіскувала 110 об'єктів нерухомості, 62 автомобілі та велику кількість дорогих вин, а також заморозила більше 5,5 мільярдів депозитів на 35 банківських рахунках і вилучила 3,8 мільярда готівки, 68 злитків золота та віртуальних активів на суму 1,9 мільярда. Крім того, було вилучено велику кількість розкішних сумок, годинників та ювелірних виробів.

Затримані 10 підозрюваних походять з китайської провінції Фуцзянь і називаються "Фуцзяньська банда". Більшість з них мають кілька громадянств, головним чином з Камбоджі, Кіпру, Туреччини та Вануату. Варто зазначити, що 5 з них вже перебувають у розшуку китайськими правоохоронними органами за участь у злочинних діяльностях, пов'язаних з онлайн-азартними іграми та шахрайством.

Ця злочинна група з 2017 року, після входження в Сінгапур, швидко зайняла міцні позиції на місцевому ринку. Вони не лише придбали розкішні будинки в престижних районах, але й відкрили кілька магазинів у центрі міста. Розслідування показало, що вони в основному займаються відмиванням грошей наступними способами:

1. Використання збитків магазину як приводу для переведення незаконних коштів до Сінгапуру.
2. Інвестування в нерухомість, шляхом купівлі-продажу нерухомості відмивати гроші в легальний дохід.
3. Робити великі ставки в казино, щоб відмивати гроші шляхом повернення грошових коштів.
4. Шляхом витрат у нічних клубах, благодійних внесків та інших способів відмивають гроші.

Відомо, що фінансування цієї групи в основному походить з онлайн-азартних і шахрайських операцій, що здійснюються на Філіппінах, у Камбоджі та інших місцях. Найбільшою увагою привертають двоє основних підозрюваних: Ван Шуймін та Су Хайцзин.

Ван Шуймінь має відомість у сфері онлайн-гемблінгу, контролюючи кілька гральних груп з загальною чисельністю співробітників понад 10 тисяч осіб. За даними, лише одна група може щомісяця отримувати близько 5 мільярдів юанів від гравців.

Су Хайцзин відомий своїм гучним стилем життя, часто бере участь у соціальних заходах і демонструє своє багатство. Він має кілька паспортів і володіє розкішними будинками в кількох країнах. Під час арешту Су Хайцзин намагався втекти і ховався в канаві, і врешті-решт, коли його виявила поліція, його руки і ноги вже були зламані.

Ця справа викликала сильний резонанс у Сінгапурі, не лише виявивши прогалини в країні в питаннях боротьби з відмиванням грошей та перевірки віз, але й вплинула на статус фінансового центру. У зв'язку з цим уряд Сінгапуру заявив, що посилить регулювання, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів.

Унаслідок цього деякі міжнародні банки почали закривати рахунки, відкриті громадянами певних країн, та посилили перевірку клієнтів з Китаю. Візова політика Сінгапуру також стала більш суворою, і китайцям стало значно важче отримати візу.

Щодо обробки активів, залучених до справи, законодавство Сінгапуру передбачає, що після завершення справи ці активи будуть конфісковані. Якщо є потерпілі, які можуть довести право власності на активи, незалежно від національності, вони можуть подати заяву до суду Сінгапуру на повернення.

Щодо підозрюваних у злочинах, після засудження вони відбуватимуть покарання в Сінгапурі. По завершенні покарання їх буде депортовано до країни, що видала паспорт, або їх буде екстрадовано до країни, з якою Сінгапур має угоду.

Ця справа ще раз підкреслює принцип "жорсткого управління країною" в Сінгапурі, і я вірю, що ці злочинці зазнають суворого законного покарання в Левовому місті.