Використання трьох основних інструментів для аналізу "розумних грошей" за MEME монетою

У цій статті буде наведено приклад на основі $NEIRO, щоб детально продемонструвати, як використовувати три інструменти аналізу на блокчейні: Dune, Nansen та Arkham, щоб знайти адреси отримання прибутку та проаналізувати дії "розумних грошей".

Великий NEIRO(ETH) аналіз адреси отримання прибутку

Використовуючи панель моніторингу прибутків токенів Dune, можна побачити десять найбільших адрес прибутковості з великими літерами NEIRO та адреси з найвищим множником прибутковості.

Аналіз показав:

• Кількість прибуткових адрес великої кількості невелика, більшість адрес знаходяться в стані збитків
• Три найкращі адреси отримали найбільший прибуток, одночасно встановивши надвисокі множники від 450 до 880.
• Ці три адреси мають лише одну транзакцію, що, ймовірно, є "внутрішньою торгівлею"

Наступним кроком є детальний аналіз цих трьох адрес:

Адреса 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Підозрюваний підгаманець Wintermute, прибуток 450 тисяч доларів, прибуток понад 880 разів.

• У перші дні було витрачено 95 доларів США на придбання майже 10 мільйонів монет
• Перевести на дві підадреси:
  • адреса a: адреса маркет-мейкера Wintermute, переказати велику кількість токенів на основну адресу Wintermute
  • адреса b: новостворена адреса, переказати токени на Bybit та MEXC
• Позиція містить PEPE та BasedAI, що відповідає загальній позиції Wintermute

Припускають, що Wintermute може бути одним з гравців, що стоять за великим NEIRO.

адреса 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Купівля токенів на суму 131 доларів на етапі запуску
• Перекласти двічі на дві адреси:
  • адреса c: не продано, немає інших позицій
  • адреса d: не продано, володіє різними невідомими MEME монетами

Адреса d також отримала незначну кількість токенів, переведених з crackoon.eth, який пов'язаний з проектом Railgun.

Адреса 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

З адресою d позиції майже збігаються, припускаємо, що за адресами 2 і 3 стоїть одна й та ж група людей.

• Виведення монет на адресу e, яка безпосередньо отримає прибуток у 380 000 доларів на Bitget
• Вивезти на Crypto.com

підсумок

В результаті аналізу було виявлено:

1. Wintermute та інша сторона ( адреса 2 та 3) є основними операторами великої літери NEIRO
2. Три адреси отримали токени від одного розподільника монет CoinTool
3. Розподільник монет та адреси 2, 3 пов'язані з остаточним акаунтом Binance

Цей обліковий запис Binance може бути об'єктом пильної уваги, інші монети в його портфелі також можуть мати можливості для операцій.

малий NEIRO( CTO) аналіз адреси прибутку

Теж використовуйте Dune для перегляду інформації про адреси прибутку для маленької NEIRO.

Адреса з найбільшим прибутком: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Вартість позиції 3,18 мільйона доларів, PNL 3,15 мільйона доларів, дохідність 11686%
• На початку випуску використовували MEV Bot для масових покупок
• Нещодавно поступово виводили монети, підозра на продаж

Адреса з найвищим множником прибутку: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Вартість позиції 1,69 мільйона доларів, PNL 1,68 мільйона доларів, прибутковість 24426%
• В кінці липня невелике формування портфеля, а потім велике виведення та повторні інвестиції
• На початку серпня вкладено в UNI V3 LP пул та виведено частину монет
• 16 вересня на Binance в день запуску було продано велику кількість монет

Адреса, на яку було здійснено велику купівлю перед запуском: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9 вересня ( за день до запуску ) купив токени на 50 тисяч доларів з Bybit
• 16 вересня на Binance було продано всі монети в день запуску, отримавши прибуток у 420 000 доларів США.
• Підозрювані в інсайдерській торгівлі, заздалегідь дізналися про новини запуску

Підсумок

$NEIRO великі та малі літери викликали величезний ефект багатства, але за цим стоїть безліч адрес, які отримали прибуток від "внутрішньої торгівлі". Участь у таких проектах потребує обережності, необхідно належно оцінювати ризики. Проте нова торгова наративна MEME монета також приносить можливості для майбутнього, час покаже.