Розкриття: за півтора року понад 55 мільярдів USDT величезних фінансових потоків
Нещодавно платформа під назвою Хуйванг Пеймент викликала широкий інтерес. Цю платформу підозрюють у залученні до незаконних дій з отримання, переміщення та вилучення коштів, зокрема у частих торгах USDT в мережі TRON. Щоб детальніше зрозуміти її онлайнову поведінку, ми на основі публічних даних проаналізували її дії з доступу до USDT у мережі TRON.
Дані в цій статті охоплюють період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.
Огляд потоку коштів в блокчейні
Загальна сума депозитів та зняттів
Загальна сума виведення: 57,246,854,379 USDT
Загальна сума депозитів: 54,475,887,524 USDT
Дані показують, що на платформі Huibang Pay за останні півтора року спостерігалося значне надходження та витік коштів, обидва показники перевищили 500 мільярдів USDT. Варто зазначити, що сума вилучення постійно перевищує суму депозитів, різниця між ними становить 2,771 мільярда USDT, що відображає явну характеристику "чистого витоку капіталу".
Кожного тижня рух коштів
Грошовий потік платформи залишається активним і демонструє значні піки в наступні три моменти часу:
8 липня 2024 року: вперше спостерігається очевидний пік, поповнення та зняття коштів обидва перевищують 1 мільярд USDT.
Березень і травень 2025 року: дві суми виведення близькі до або перевищують 11 мільярдів USDT.
Аналіз кількості угод
Кількість транзакцій на виведення почне зростати з лютого 2024 року, досягнувши піку 12 травня 2025 року, коли в один день буде близько 150 тисяч транзакцій, що демонструє ознаки "високочастотного виведення". У порівнянні з цим, кількість депозитних транзакцій хоч і зростає в цілому, але коливається менше. Варто зазначити, що піки сум виведення у березні та травні 2025 року супроводжуються одночасним зростанням кількості транзакцій.
Аналіз поведінки користувачів
Кількість активних користувачів
З початку 2024 року кількість активних адрес для депозитів на платформі в мережі TRON зросла з менш ніж 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Це вказує на те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, хоча швидкість зростання дещо сповільнилася.
Аналіз високоактивних адрес
Адреси для виведення Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: Виведіть 816 мільйонів USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: Виведіть 580 мільйонів USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: Виведіть 512 мільйонів USDT
Ці адреси активно використовуються з 2023 року та мають багатий слід на блокчейні. Варто зазначити, що перша адреса не лише здійснює виведення коштів з кількох гарячих гаманців платформ, але й має взаємодію з деякими адресами, які позначені як високий ризик. Друга адреса підозрюється в контролі гаманця певною гарантійною платформою. Третя адреса має взаємодію з кількома торговими платформами.
Адреса депозита Топ 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: депозит на суму 1,665 мільярда USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: Депозит 449 мільйонів USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: Депозит 436 мільйонів USDT
Зокрема, сума депозиту першої адреси становить 1,6 мільярда USDT, що в 1,3 рази більше суми для виведення з рахунку, а перші операції можна відстежити з 2022 року, що, ймовірно, є гаманцем, контрольованим певною гарантійною платформою. Дві інші адреси, ймовірно, є гарячими гаманцями певної торгової платформи.
Аналіз активного часу
Ми випадковим чином вибрали 10 звичайних адрес, проаналізували їхній час операцій (UTC):
Виведення коштів переважно зосереджено з 01:00 до 16:00 за UTC, а з 07:00 до 13:00 є високочастотним періодом.
Операції зі внесення депозиту в основному зосереджені в період з 03:00 до 10:00 за UTC, що частково збігається з активним періодом виведення.
Міжнародна регуляторна динаміка
Нещодавно кілька міжнародних регуляторних органів та правоохоронних служб вжили заходів щодо цієї платформи та пов'язаних з нею суб'єктів:
У липні 2024 року один з емітентів стейблкоїнів заморозив адресу, пов'язану з платформою, на суму близько 30 мільйонів USDT.
У травні 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити фінансовим установам США надавати послуги цій групі.
Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності в доповіді зазначило, що відповідні платформи стали частиною "екосистеми індустріалізації інтернет-шахрайства" в Південно-Східній Азії.
Декілька соціальних платформ також вжили заходів щодо блокування відповідних каналів.
Висновок
Ця стаття, аналізуючи рух коштів, частоту транзакцій та активні адреси на мережі TRON, забезпечує базову підтримку для подальшого розуміння його діяльності в ланцюзі. Ці дані відображають величезний обсяг транзакцій платформи та складні напрямки руху коштів, а також підкреслюють необхідність посилення регулювання таких платформ.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
9
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
OnchainSniper
· 08-10 17:54
Жорсткий товар… ще один, хто хоче шахрайства
Переглянути оригіналвідповісти на0
NftCollectors
· 08-09 11:25
Дані у блокчейні занадто агресивні, наближаються до масштабів відмивання грошей в тисячі мільярдів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FarmToRiches
· 08-08 19:34
Ми кажемо, що спочатку заробимо, а потім поговоримо.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SybilAttackVictim
· 08-08 18:32
Це такий великий жест?
Переглянути оригіналвідповісти на0
WalletDetective
· 08-08 04:09
Знову щось робить чорний капітал~
Переглянути оригіналвідповісти на0
PaperHandsCriminal
· 08-08 04:09
Кожного разу, коли я чую такі астрономічні цифри, я згадую, як у 2018 році я зайшов на пік... втратив усе, навіть труси.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Lonely_Validator
· 08-08 04:07
Це занадто непристойно, цей рух занадто вражаючий.
Розкриття: за 18 місяців обіг понад 1100 мільярдів USDT, підозрілі дії на платформі у блокчейні.
Розкриття: за півтора року понад 55 мільярдів USDT величезних фінансових потоків
Нещодавно платформа під назвою Хуйванг Пеймент викликала широкий інтерес. Цю платформу підозрюють у залученні до незаконних дій з отримання, переміщення та вилучення коштів, зокрема у частих торгах USDT в мережі TRON. Щоб детальніше зрозуміти її онлайнову поведінку, ми на основі публічних даних проаналізували її дії з доступу до USDT у мережі TRON.
Дані в цій статті охоплюють період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.
Огляд потоку коштів в блокчейні
Загальна сума депозитів та зняттів
Дані показують, що на платформі Huibang Pay за останні півтора року спостерігалося значне надходження та витік коштів, обидва показники перевищили 500 мільярдів USDT. Варто зазначити, що сума вилучення постійно перевищує суму депозитів, різниця між ними становить 2,771 мільярда USDT, що відображає явну характеристику "чистого витоку капіталу".
Кожного тижня рух коштів
Грошовий потік платформи залишається активним і демонструє значні піки в наступні три моменти часу:
Аналіз кількості угод
Кількість транзакцій на виведення почне зростати з лютого 2024 року, досягнувши піку 12 травня 2025 року, коли в один день буде близько 150 тисяч транзакцій, що демонструє ознаки "високочастотного виведення". У порівнянні з цим, кількість депозитних транзакцій хоч і зростає в цілому, але коливається менше. Варто зазначити, що піки сум виведення у березні та травні 2025 року супроводжуються одночасним зростанням кількості транзакцій.
Аналіз поведінки користувачів
Кількість активних користувачів
З початку 2024 року кількість активних адрес для депозитів на платформі в мережі TRON зросла з менш ніж 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Це вказує на те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, хоча швидкість зростання дещо сповільнилася.
Аналіз високоактивних адрес
Адреси для виведення Top 3
Ці адреси активно використовуються з 2023 року та мають багатий слід на блокчейні. Варто зазначити, що перша адреса не лише здійснює виведення коштів з кількох гарячих гаманців платформ, але й має взаємодію з деякими адресами, які позначені як високий ризик. Друга адреса підозрюється в контролі гаманця певною гарантійною платформою. Третя адреса має взаємодію з кількома торговими платформами.
Адреса депозита Топ 3
Зокрема, сума депозиту першої адреси становить 1,6 мільярда USDT, що в 1,3 рази більше суми для виведення з рахунку, а перші операції можна відстежити з 2022 року, що, ймовірно, є гаманцем, контрольованим певною гарантійною платформою. Дві інші адреси, ймовірно, є гарячими гаманцями певної торгової платформи.
Аналіз активного часу
Ми випадковим чином вибрали 10 звичайних адрес, проаналізували їхній час операцій (UTC):
Міжнародна регуляторна динаміка
Нещодавно кілька міжнародних регуляторних органів та правоохоронних служб вжили заходів щодо цієї платформи та пов'язаних з нею суб'єктів:
Висновок
Ця стаття, аналізуючи рух коштів, частоту транзакцій та активні адреси на мережі TRON, забезпечує базову підтримку для подальшого розуміння його діяльності в ланцюзі. Ці дані відображають величезний обсяг транзакцій платформи та складні напрямки руху коштів, а також підкреслюють необхідність посилення регулювання таких платформ.