Великі інвестори виводять гроші без проблем, тоді як роздрібні інвестори постійно стикаються з затримками, і причина цьому три: по-перше, низький рівень ідентифікації — про надають всі матеріали KYC/AML (ідентифікація + обличчя + транзакції + підтвердження коштів), щоб отримати довіру платформи, роздрібні інвестори ледачать з верифікацією або використовують анонімні акаунти, що викликає ризики; по-друге, різниця в каналах — великі інвестори користуються інституційними каналами (служба підтримки з низьким ризиком), роздрібні інвестори намагаються вивести через мікротранзакції (проектування для високочастотних малих сум, великі суми підлягають перевірці); по-третє, звички в операціях — великі інвестори виводять гроші частинами + змішують мікротранзакції, щоб імітувати природний потік, роздрібні інвестори часто бездіяльні, а потім раптово виводять великі суми або часто поповнюють і виводять, що вважається високим ризиком.
Уникнення пасток: верифікація, повторна подача адресного підтвердження/виписки з зарплати; великі суми транзакцій (разова ≤ 50 000, з інтервалом кілька годин); вибір робочих днів з 9 до 18 години (уникати ночі/святкових днів); підтримувати регулярні мікротранзакції; понад 500 000 використовувати інституційний канал біржі; постійно зберігати записи про транзакції. Основна логіка: при суворому контролі, чим більше відповідності, тим більше свободи — коригування звичок + активна співпраця з перевіркою = безперешкодний вивід.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Великі інвестори виводять гроші без проблем, тоді як роздрібні інвестори постійно стикаються з затримками, і причина цьому три: по-перше, низький рівень ідентифікації — про надають всі матеріали KYC/AML (ідентифікація + обличчя + транзакції + підтвердження коштів), щоб отримати довіру платформи, роздрібні інвестори ледачать з верифікацією або використовують анонімні акаунти, що викликає ризики; по-друге, різниця в каналах — великі інвестори користуються інституційними каналами (служба підтримки з низьким ризиком), роздрібні інвестори намагаються вивести через мікротранзакції (проектування для високочастотних малих сум, великі суми підлягають перевірці); по-третє, звички в операціях — великі інвестори виводять гроші частинами + змішують мікротранзакції, щоб імітувати природний потік, роздрібні інвестори часто бездіяльні, а потім раптово виводять великі суми або часто поповнюють і виводять, що вважається високим ризиком.
Уникнення пасток: верифікація, повторна подача адресного підтвердження/виписки з зарплати; великі суми транзакцій (разова ≤ 50 000, з інтервалом кілька годин); вибір робочих днів з 9 до 18 години (уникати ночі/святкових днів); підтримувати регулярні мікротранзакції; понад 500 000 використовувати інституційний канал біржі; постійно зберігати записи про транзакції. Основна логіка: при суворому контролі, чим більше відповідності, тим більше свободи — коригування звичок + активна співпраця з перевіркою = безперешкодний вивід.