Розмежування між злочинами пособництва та приховування у справах про віртуальні гроші
З розвитком глобалізації віртуальних грошей пов'язані правові питання стають дедалі складнішими, особливо в кримінально-правовій практиці. Допомога у вчиненні злочинів, пов'язаних з інформаційними мережами (злочин допомоги) та приховування або усунення злочинних доходів, злочинних доходів (злочин приховування) є двома найбільш поширеними злочинами у сфері віртуальних грошей, які часто перетинаються та плутаються в реальному застосуванні. Це не тільки впливає на точність визначення справи, але й безпосередньо стосується суворості покарання.
Ця стаття через аналіз випадків, правову дискусію та практичний досвід глибоко досліджує, як точно розрізняти ці два злочини у випадках злочинів з Віртуальні гроші, щоб надати参考 для відповідних фахівців.
Один. Аналіз випадку
Приклад справи Чен Си та інших, які приховували злочини, за рішенням середнього суду міста Цзяоцзо провінції Хенань, короткий виклад справи наступний:
У грудні 2020 року Чень Сі та інші, усвідомлюючи, що інші використовують банківські картки для переведення незаконно отриманих коштів, надали свої банківські картки для участі в переказах, частина з яких була завершена шляхом купівлі Віртуальних грошей. Сумарна сума справи становить приблизно 147 тисяч юанів.
У лютому 2021 року, після затримання основних злочинців, Чен Си та інші продовжували організовувати інших використовувати банківські картки або Віртуальні гроші для переведення злочинних доходів, загальна сума справи становила понад 441 тисячу юанів.
Перший суд визнав Чена Си винним у злочині приховування, засудивши його до чотирьох років позбавлення волі та наклавши штраф у 20 тисяч юанів. Апеляційний суд відхилив апеляцію та залишив рішення без змін.
Цей випадок ілюструє спірні питання щодо застосування злочину пособництва та злочину приховування при передачі незаконно здобутих Віртуальних грошей між трьома сторонами: обвинуваченням, захистом та судом.
Два, застосування двох злочинів у справах про Віртуальні гроші
Застосування злочинів допомоги та приховування тісно пов'язане з роллю особи, суб'єктивним усвідомленням та наслідками її дій:
Типові сцени фінансових злочинів
Допомога злочину полягає в тому, що особа свідомо надає технічну підтримку, просування, залучення клієнтів, розрахунки тощо, знаючи, що інша особа скоює злочин з використанням інформаційної мережі. У сфері віртуальних грошей поширеними проявами є:
Допомога шахрайським групам у зборі монет, передачі монет
Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все одно надавати послуги переказу на адресу.
Надати адресу гаманця віртуальних грошей для транзиту
Ключовим є те, що "допомога" діям безпосередньо полегшує кіберзлочинність, не будучи обов'язковою метою отримання прибутку.
Типові сцени приховування злочину
Приховування злочинів зосереджено на допомозі в обробці "грошей, що походять з злочинної діяльності", що проявляється в усвідомленні того, що це злочинно отримані кошти або прибутки, і все ж допомагає їх переміщенню, придбанню, утриманню, обміну тощо. Загальні дії включають:
Будучи свідомим того, що це незаконні кошти, все ж здійснювати "відмивання монет" або обмінювати на фіатні гроші
Зберігання, зняття коштів тощо
Приховування злочину підкреслює допомогу в "перетравленні краденого", що ближче до традиційної концепції відмивання грошей, за умови чіткого усвідомлення злочинних доходів.
Діапазон застосування двох злочинів полягає в стадії вчинення дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та тому, чи безпосередньо дія сприяла досягненню злочину, або ж чи йдеться про подальшу обробку результатів злочину.
Три, методи точного розмежування злочинів допомоги та приховування
Щоб точно розрізнити ці два злочини, необхідно всебічно врахувати суб'єктивний настрій, об'єктивну поведінку та докази справи, не можна просто застосовувати назви злочинів. Особливо важливими є такі три аспекти:
Суб'єктивно відомий об'єкт різний
Злочин допомоги вимагає, щоб особа знала, що інші здійснюють злочин за допомогою мережі; злочин приховування вимагає, щоб особа знала, що оброблювані нею кошти є злочинно здобутими.
Іншими словами, "знання" у злочині допомоги означає обізнаність про злочинні дії, а "знання" у злочині приховування означає обізнаність про злочинні доходи.
Часові точки виникнення дій різні
Злочин допомоги найчастіше відбувається під час або до вчинення злочину, виконуючи роль "асистента"; злочин приховування зазвичай відбувається після вчинення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".
Наприклад, допомога в відкритті гаманця для віртуальних грошей та участь у переведенні коштів може становити злочин пособництва; тоді як після завершення шахрайства зберігання або продаж віртуальних грошей може становити злочин приховування.
Чи сприяло це вчиненню злочину?
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з кримінальними наслідками, наприклад, без переказу коштів шахрайська група не може реалізувати фінанси. Хоча злочин допомоги також може сприяти "монетизації прибутку", але не визначає, чи може бути встановлений верхній злочин.
Чотири, Рекомендації щодо судової практики
Для захисника можна підійти з двох рівнів:
Доказовий рівень: аналіз способів отримання Віртуальних грошей, чи згадуються в комунікаційних записах злочини верхнього рівня, чи має фінансовий потік намір "відбілювання".
Суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії верхнього рівня є злочином, а лише знав, що "монета не чиста", слід врахувати можливість застосування статті про пособництво, заявивши про пом'якшення покарання.
Висновок
Технічні характеристики віртуальних грошей ускладнили застосування кримінального права, зробивши межі між пособництвом і приховуванням більш розмитими. У цій ситуації професійні юристи повинні виконувати роль "правового перекладача", оскільки їм потрібно володіти традиційними навичками кримінального захисту та глибоко розуміти логіку функціонування віртуальних грошей.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування злочинів стосується юридичної стриманості та справедливості. З огляду на захист особистих прав, можливість точного розмежування цих двох злочинів безпосередньо впливає на долю залучених осіб.
У майбутньому, з нормалізацією судової практики та вдосконаленням правової системи віртуальних грошей, застосування відповідних законів стане більш чітким. До цього моменту кожне розмежування злочинів є випробуванням професійних здібностей та етики адвокатів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
8
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
HashRatePhilosopher
· 08-14 19:59
Знову граєш у словесні ігри? Звинувачення різні, і покарання також різні~
Переглянути оригіналвідповісти на0
SpeakWithHatOn
· 08-14 13:37
Знову потемніло, усе стало незаконним.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PerennialLeek
· 08-13 23:59
невдахи так погано живуть!
Переглянути оригіналвідповісти на0
RugDocScientist
· 08-13 08:54
Законодавство надто детальне, його просто не запам'ятаєш.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SelfMadeRuggee
· 08-13 08:54
Не упирайся, швидше поверни картку.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenWhisperer
· 08-13 08:53
Суд це, напевно, розвага.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HodlOrRegret
· 08-13 08:34
Добре, справи стали справжнім шоу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FomoAnxiety
· 08-13 08:30
Гроші просто там обертаються, і люди також рано чи пізно зайдуть в обіг.
Віртуальні гроші справи кримінальної відповідальності труднощі: детальний розгляд відмінностей між злочином сприяння і злочином приховування
Розмежування між злочинами пособництва та приховування у справах про віртуальні гроші
З розвитком глобалізації віртуальних грошей пов'язані правові питання стають дедалі складнішими, особливо в кримінально-правовій практиці. Допомога у вчиненні злочинів, пов'язаних з інформаційними мережами (злочин допомоги) та приховування або усунення злочинних доходів, злочинних доходів (злочин приховування) є двома найбільш поширеними злочинами у сфері віртуальних грошей, які часто перетинаються та плутаються в реальному застосуванні. Це не тільки впливає на точність визначення справи, але й безпосередньо стосується суворості покарання.
Ця стаття через аналіз випадків, правову дискусію та практичний досвід глибоко досліджує, як точно розрізняти ці два злочини у випадках злочинів з Віртуальні гроші, щоб надати参考 для відповідних фахівців.
Один. Аналіз випадку
Приклад справи Чен Си та інших, які приховували злочини, за рішенням середнього суду міста Цзяоцзо провінції Хенань, короткий виклад справи наступний:
У грудні 2020 року Чень Сі та інші, усвідомлюючи, що інші використовують банківські картки для переведення незаконно отриманих коштів, надали свої банківські картки для участі в переказах, частина з яких була завершена шляхом купівлі Віртуальних грошей. Сумарна сума справи становить приблизно 147 тисяч юанів.
У лютому 2021 року, після затримання основних злочинців, Чен Си та інші продовжували організовувати інших використовувати банківські картки або Віртуальні гроші для переведення злочинних доходів, загальна сума справи становила понад 441 тисячу юанів.
Перший суд визнав Чена Си винним у злочині приховування, засудивши його до чотирьох років позбавлення волі та наклавши штраф у 20 тисяч юанів. Апеляційний суд відхилив апеляцію та залишив рішення без змін.
Цей випадок ілюструє спірні питання щодо застосування злочину пособництва та злочину приховування при передачі незаконно здобутих Віртуальних грошей між трьома сторонами: обвинуваченням, захистом та судом.
Два, застосування двох злочинів у справах про Віртуальні гроші
Застосування злочинів допомоги та приховування тісно пов'язане з роллю особи, суб'єктивним усвідомленням та наслідками її дій:
Типові сцени фінансових злочинів
Допомога злочину полягає в тому, що особа свідомо надає технічну підтримку, просування, залучення клієнтів, розрахунки тощо, знаючи, що інша особа скоює злочин з використанням інформаційної мережі. У сфері віртуальних грошей поширеними проявами є:
Ключовим є те, що "допомога" діям безпосередньо полегшує кіберзлочинність, не будучи обов'язковою метою отримання прибутку.
Типові сцени приховування злочину
Приховування злочинів зосереджено на допомозі в обробці "грошей, що походять з злочинної діяльності", що проявляється в усвідомленні того, що це злочинно отримані кошти або прибутки, і все ж допомагає їх переміщенню, придбанню, утриманню, обміну тощо. Загальні дії включають:
Приховування злочину підкреслює допомогу в "перетравленні краденого", що ближче до традиційної концепції відмивання грошей, за умови чіткого усвідомлення злочинних доходів.
Діапазон застосування двох злочинів полягає в стадії вчинення дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та тому, чи безпосередньо дія сприяла досягненню злочину, або ж чи йдеться про подальшу обробку результатів злочину.
Три, методи точного розмежування злочинів допомоги та приховування
Щоб точно розрізнити ці два злочини, необхідно всебічно врахувати суб'єктивний настрій, об'єктивну поведінку та докази справи, не можна просто застосовувати назви злочинів. Особливо важливими є такі три аспекти:
Суб'єктивно відомий об'єкт різний
Злочин допомоги вимагає, щоб особа знала, що інші здійснюють злочин за допомогою мережі; злочин приховування вимагає, щоб особа знала, що оброблювані нею кошти є злочинно здобутими.
Іншими словами, "знання" у злочині допомоги означає обізнаність про злочинні дії, а "знання" у злочині приховування означає обізнаність про злочинні доходи.
Часові точки виникнення дій різні
Злочин допомоги найчастіше відбувається під час або до вчинення злочину, виконуючи роль "асистента"; злочин приховування зазвичай відбувається після вчинення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".
Наприклад, допомога в відкритті гаманця для віртуальних грошей та участь у переведенні коштів може становити злочин пособництва; тоді як після завершення шахрайства зберігання або продаж віртуальних грошей може становити злочин приховування.
Чи сприяло це вчиненню злочину?
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з кримінальними наслідками, наприклад, без переказу коштів шахрайська група не може реалізувати фінанси. Хоча злочин допомоги також може сприяти "монетизації прибутку", але не визначає, чи може бути встановлений верхній злочин.
Чотири, Рекомендації щодо судової практики
Для захисника можна підійти з двох рівнів:
Доказовий рівень: аналіз способів отримання Віртуальних грошей, чи згадуються в комунікаційних записах злочини верхнього рівня, чи має фінансовий потік намір "відбілювання".
Суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії верхнього рівня є злочином, а лише знав, що "монета не чиста", слід врахувати можливість застосування статті про пособництво, заявивши про пом'якшення покарання.
Висновок
Технічні характеристики віртуальних грошей ускладнили застосування кримінального права, зробивши межі між пособництвом і приховуванням більш розмитими. У цій ситуації професійні юристи повинні виконувати роль "правового перекладача", оскільки їм потрібно володіти традиційними навичками кримінального захисту та глибоко розуміти логіку функціонування віртуальних грошей.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування злочинів стосується юридичної стриманості та справедливості. З огляду на захист особистих прав, можливість точного розмежування цих двох злочинів безпосередньо впливає на долю залучених осіб.
У майбутньому, з нормалізацією судової практики та вдосконаленням правової системи віртуальних грошей, застосування відповідних законів стане більш чітким. До цього моменту кожне розмежування злочинів є випробуванням професійних здібностей та етики адвокатів.