Слідчі ФБР (FBI) кажуть, що поширюється новий тривожний тип шахрайства: шахраї, які видають себе за адвокатів, звертаються до жертв шахрайства з криптовалютою, обіцяючи повернути кошти, а потім вкрасти ще. Афера експлуатує відчай людей із дивовижним рівнем витонченості. У повідомленні, опублікованому 13 серпня, ФБР розкрило добре організовану аферу, в якій шахраї видавали себе за адвокатів, а юридичні фірми спеціально націлювалися на жертв, які вже втратили гроші через криптовалютні схеми. Ці фальшиві адвокати стверджують, що можуть повернути вкрадені кошти через легальні канали, часто посилаючись на сфабриковані державні партнерства або фіктивні установи, такі як «Міжнародна комісія з фінансів і торгівлі». За даними ФБР, жертв змушували платити авансові збори, часто у вигляді криптовалюти або передплачених подарункових карток, а потім перенаправляли в груповий чат WhatsApp, щоб зв'язатися з так званими «обробниками банків» та іншими фальшивими чиновниками. До того моменту, коли жертва дізнається про аферу, її кошти вже давно безслідно зникли. Останнє попередження ФБР показує, що ці фальшиві юридичні фірми використовують тривожно ефективну тактику, щоб виглядати законними. Однією з яскравих ознак є те, що вони використовують автентичні юридичні документи з фірмовими бланками, вкраденими у реальних компаній, і стверджують, що мають особливі партнерські відносини з державними установами, що є негайним тривожним сигналом, оскільки жодна приватна юридична фірма не має такої офіційної назви. Що робить ці афери особливо підступними, так це ступінь розслідування, яке проводиться щодо жертв. Шахраї часто знають точні деталі про попередні збитки своєї жертви, включаючи точну суму крадіжки, дату транзакції та навіть назву початкової шахрайської операції. Це розуміння обеззброює жертву і робить фальшивого адвоката більш достовірним. Схема часто загострюється, коли жертвам пропонують зареєструвати рахунок у тому, що виглядає як іноземний банк, який має професійний веб-сайт, але насправді є складним фасадом, призначеним для отримання більшої кількості грошей. Експерти з правоохоронних органів рекомендують використовувати так званий підхід «нульової довіри» при роботі з будь-якими небажаними послугами з відновлення. Це означає, що ми автоматично ставимося до будь-якого несподіваного контакту з підозрою, доки не буде доведено протилежне. У ФБР наголосили, що будь-яка відмова з'явитися перед камерою або надати основну інформацію про дозвіл має розглядатися як негайне припинення угоди. ФБР також рекомендує вести детальні записи всіх взаємодій, включаючи збереження повідомлень електронної пошти та запис відеодзвінків, коли це можливо. Ці документи можуть бути неоціненними для слідчих.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Слідчі ФБР (FBI) кажуть, що поширюється новий тривожний тип шахрайства: шахраї, які видають себе за адвокатів, звертаються до жертв шахрайства з криптовалютою, обіцяючи повернути кошти, а потім вкрасти ще. Афера експлуатує відчай людей із дивовижним рівнем витонченості. У повідомленні, опублікованому 13 серпня, ФБР розкрило добре організовану аферу, в якій шахраї видавали себе за адвокатів, а юридичні фірми спеціально націлювалися на жертв, які вже втратили гроші через криптовалютні схеми. Ці фальшиві адвокати стверджують, що можуть повернути вкрадені кошти через легальні канали, часто посилаючись на сфабриковані державні партнерства або фіктивні установи, такі як «Міжнародна комісія з фінансів і торгівлі». За даними ФБР, жертв змушували платити авансові збори, часто у вигляді криптовалюти або передплачених подарункових карток, а потім перенаправляли в груповий чат WhatsApp, щоб зв'язатися з так званими «обробниками банків» та іншими фальшивими чиновниками. До того моменту, коли жертва дізнається про аферу, її кошти вже давно безслідно зникли. Останнє попередження ФБР показує, що ці фальшиві юридичні фірми використовують тривожно ефективну тактику, щоб виглядати законними. Однією з яскравих ознак є те, що вони використовують автентичні юридичні документи з фірмовими бланками, вкраденими у реальних компаній, і стверджують, що мають особливі партнерські відносини з державними установами, що є негайним тривожним сигналом, оскільки жодна приватна юридична фірма не має такої офіційної назви. Що робить ці афери особливо підступними, так це ступінь розслідування, яке проводиться щодо жертв. Шахраї часто знають точні деталі про попередні збитки своєї жертви, включаючи точну суму крадіжки, дату транзакції та навіть назву початкової шахрайської операції. Це розуміння обеззброює жертву і робить фальшивого адвоката більш достовірним. Схема часто загострюється, коли жертвам пропонують зареєструвати рахунок у тому, що виглядає як іноземний банк, який має професійний веб-сайт, але насправді є складним фасадом, призначеним для отримання більшої кількості грошей. Експерти з правоохоронних органів рекомендують використовувати так званий підхід «нульової довіри» при роботі з будь-якими небажаними послугами з відновлення. Це означає, що ми автоматично ставимося до будь-якого несподіваного контакту з підозрою, доки не буде доведено протилежне. У ФБР наголосили, що будь-яка відмова з'явитися перед камерою або надати основну інформацію про дозвіл має розглядатися як негайне припинення угоди. ФБР також рекомендує вести детальні записи всіх взаємодій, включаючи збереження повідомлень електронної пошти та запис відеодзвінків, коли це можливо. Ці документи можуть бути неоціненними для слідчих.