Віртуальні гроші інвестиційні пастки: остерігайтеся правових ризиків, що стоять за "високими доходами"
Нещодавно «Сіньканьцзя» став популярною темою на кількох соціальних платформах і в інвестиційних групах. Ця платформа почала активну діяльність у 2023 році під назвою «Китайський підрозділ Золотого ринку Дубая». Спочатку вона приваблювала інвесторів під виглядом інвестицій у нафтові ф'ючерси, а пізніше переключилася на такі сфери, як «інвестиції в великі дані», «валютні інвестиції» та «Віртуальні гроші». Учасники повинні сплатити вступний внесок у 1000 USDT, щоб стати членами, і організаційно розвиватися за типом «військової» структури, з різними рівнями, що пропонують різні відсотки повернення.
26 червня цього року платформа XinKangJia повністю закрила канали для виводу коштів. За повідомленнями, близько 2 мільйонів інвесторів в Китаї постраждали, а сума залучених коштів становить близько 18 мільярдів, причому кошти були переведені у формі USDT. Варто зазначити, що в квітні цього року офіційна біржа золота та товарів Дубая (DGCX) вже опублікувала повідомлення, в якому заявила, що DGCX не має жодних асоційованих установ чи партнерів у Китаї.
Незважаючи на те, що деякі відомства вже давно попередили про Ксінканьцзя, все ще є люди, які сумніваються в його краху. Це відображає недостатню обізнаність багатьох інвесторів щодо ризиків таких платформ.
Можливі злочини, пов'язані з моделлю Сіньканцзя
Хоча на даний момент немає офіційного повідомлення про те, чи є діяльність XinKangJia злочином, але згідно з наявною інформацією, модель роботи цієї платформи, ймовірно, пов'язана з організацією, керівництвом злочинами, пов'язаними з пірамідальними схемами або незаконним залученням коштів (особливо шахрайством із залученням коштів).
З точки зору судової практики, якщо кваліфікувати як незаконне залучення коштів, це призведе до величезного обсягу роботи, включаючи статистику, контакт і повернення коштів приблизно 2 мільйонам інвесторів. Якщо ж це визначити як злочин, пов'язаний з пірамідальними схемами, то процес обробки може бути спрощений, оскільки сучасна судова практика схиляється до того, щоб визнати, що в справах про пірамідальні схеми немає жертв, а залучені кошти зазвичай підлягають конфіскації на користь держави.
Обробка коштів інвесторів у кримінальних справах з фінансовими пірамідами
На жаль, відповідно до поточної судової практики на материковому Китаї, кошти в справах про пірамідальні схеми рідко повертаються інвесторам. Основні причини включають:
Залучені кошти здебільшого кваліфікуються як "незаконно отримані доходи", які підлягають конфіскації, замороженню, затриманню відповідно до закону і в кінцевому підсумку повинні бути вилучені в державний бюджет.
Судові органи в першу чергу зосереджуються на боротьбі з криміналом та підтримці фінансового порядку, тому їхня позиція щодо повернення коштів інвесторам зазвичай обережна.
Багато пірамідальних платформ швидко переміщують кошти за кордон або відмивають через віртуальні гроші, що призводить до серйозних втрат активів і ускладнює їх повернення.
Хоча в окремих випадках судові рішення повертають кошти інвесторам, це не означає, що нові справи про фінансові піраміди обов'язково будуть розглядатися таким чином. Китай не є країною прецедентного права, наразі судова практика все ще зосереджена на конфіскації.
Юридичні ризики інвестування в USDT
Спеціальність справи Сіньканьцзя полягає в тому, що інвестори вносять кошти у вигляді USDT. Проте це не означає, що інвестори можуть отримати більше юридичного захисту.
Віртуальні гроші не мають законної платіжності в Китаї, відповідні угоди не підлягають юридичному захисту. З 2017 року материковий Китай чітко заборонив торгівлю віртуальними грошима.
Хоча деякі судові рішення вважають, що віртуальні гроші мають певні "властивості майна", це стосується лише кримінального права і не означає підтримки їхньої торгівлі чи інвестицій.
Навіть якщо активи, що підлягають розгляду, є віртуальними грошима, такими як USDT, правоохоронні органи все ж можуть законно заморозити та вилучити їх, а після засудження конфіскувати як незаконно отримані.
Остерігайтеся пасток "інвестицій" у віртуальні гроші
Справа "Сіньканьцзя" ще раз нагадує нам, що проєкти з управління віртуальними грошима під брендами "блокчейн", "USDT", "майнінг-обладнання" насправді можуть бути прихованими схемами Понці. Ці проєкти під виглядом "фінансових інновацій" насправді можуть бути пов'язані з незаконним збором коштів, пірамідальним бізнесом та шахрайством.
Наразі материковий Китай не визнає легальний статус інвестицій у віртуальні гроші і не надає правового захисту. Це означає, що у разі невдачі інвестицій або втечі платформи інвестори можуть не лише зазнати значних втрат, але й можуть нести юридичну відповідальність за "участь у фінансових пірамідах" або "сприяння відмиванню грошей".
Щоб уникнути подібних пасток, інвесторам слід:
Відмовтеся від обіцянок "завжди в плюсі"
Уникайте моделей "залучення людей" та "повернення комісійних"
Не вірте "інвестиційним експертам" або "фінансовим консультантам" в мережі
Виявляйте підозрілі платформи та своєчасно повідомляйте про це в органи внутрішніх справ
Закон не може захистити некоректні спекулятивні дії. Інвестори повинні залишатися свідомими, обережно оцінювати ризики та уникати витрат на шахрайство.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ponzi_poet
· 08-15 02:51
невдахи обдурювати людей, як лохів Одне покоління працює більше за інше
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropCollector
· 08-15 02:38
Ще один обдурювач невдах охолонув.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WhaleMistaker
· 08-15 02:34
Знову Понці шахрайство... нові невдахи все ще заходять на ринок
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-beba108d
· 08-15 02:14
невдахи обдурювати людей, як лохів знову втекли
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasWrangler
· 08-15 02:10
математично кажучи, структура понзі, яка на 100% очевидна
Остерігайтеся пасток високих доходів від віртуальних монет: випадок з XinKangJia виявляє юридичні ризики інвестування
Віртуальні гроші інвестиційні пастки: остерігайтеся правових ризиків, що стоять за "високими доходами"
Нещодавно «Сіньканьцзя» став популярною темою на кількох соціальних платформах і в інвестиційних групах. Ця платформа почала активну діяльність у 2023 році під назвою «Китайський підрозділ Золотого ринку Дубая». Спочатку вона приваблювала інвесторів під виглядом інвестицій у нафтові ф'ючерси, а пізніше переключилася на такі сфери, як «інвестиції в великі дані», «валютні інвестиції» та «Віртуальні гроші». Учасники повинні сплатити вступний внесок у 1000 USDT, щоб стати членами, і організаційно розвиватися за типом «військової» структури, з різними рівнями, що пропонують різні відсотки повернення.
26 червня цього року платформа XinKangJia повністю закрила канали для виводу коштів. За повідомленнями, близько 2 мільйонів інвесторів в Китаї постраждали, а сума залучених коштів становить близько 18 мільярдів, причому кошти були переведені у формі USDT. Варто зазначити, що в квітні цього року офіційна біржа золота та товарів Дубая (DGCX) вже опублікувала повідомлення, в якому заявила, що DGCX не має жодних асоційованих установ чи партнерів у Китаї.
Незважаючи на те, що деякі відомства вже давно попередили про Ксінканьцзя, все ще є люди, які сумніваються в його краху. Це відображає недостатню обізнаність багатьох інвесторів щодо ризиків таких платформ.
Можливі злочини, пов'язані з моделлю Сіньканцзя
Хоча на даний момент немає офіційного повідомлення про те, чи є діяльність XinKangJia злочином, але згідно з наявною інформацією, модель роботи цієї платформи, ймовірно, пов'язана з організацією, керівництвом злочинами, пов'язаними з пірамідальними схемами або незаконним залученням коштів (особливо шахрайством із залученням коштів).
З точки зору судової практики, якщо кваліфікувати як незаконне залучення коштів, це призведе до величезного обсягу роботи, включаючи статистику, контакт і повернення коштів приблизно 2 мільйонам інвесторів. Якщо ж це визначити як злочин, пов'язаний з пірамідальними схемами, то процес обробки може бути спрощений, оскільки сучасна судова практика схиляється до того, щоб визнати, що в справах про пірамідальні схеми немає жертв, а залучені кошти зазвичай підлягають конфіскації на користь держави.
Обробка коштів інвесторів у кримінальних справах з фінансовими пірамідами
На жаль, відповідно до поточної судової практики на материковому Китаї, кошти в справах про пірамідальні схеми рідко повертаються інвесторам. Основні причини включають:
Залучені кошти здебільшого кваліфікуються як "незаконно отримані доходи", які підлягають конфіскації, замороженню, затриманню відповідно до закону і в кінцевому підсумку повинні бути вилучені в державний бюджет.
Судові органи в першу чергу зосереджуються на боротьбі з криміналом та підтримці фінансового порядку, тому їхня позиція щодо повернення коштів інвесторам зазвичай обережна.
Багато пірамідальних платформ швидко переміщують кошти за кордон або відмивають через віртуальні гроші, що призводить до серйозних втрат активів і ускладнює їх повернення.
Хоча в окремих випадках судові рішення повертають кошти інвесторам, це не означає, що нові справи про фінансові піраміди обов'язково будуть розглядатися таким чином. Китай не є країною прецедентного права, наразі судова практика все ще зосереджена на конфіскації.
Юридичні ризики інвестування в USDT
Спеціальність справи Сіньканьцзя полягає в тому, що інвестори вносять кошти у вигляді USDT. Проте це не означає, що інвестори можуть отримати більше юридичного захисту.
Віртуальні гроші не мають законної платіжності в Китаї, відповідні угоди не підлягають юридичному захисту. З 2017 року материковий Китай чітко заборонив торгівлю віртуальними грошима.
Хоча деякі судові рішення вважають, що віртуальні гроші мають певні "властивості майна", це стосується лише кримінального права і не означає підтримки їхньої торгівлі чи інвестицій.
Навіть якщо активи, що підлягають розгляду, є віртуальними грошима, такими як USDT, правоохоронні органи все ж можуть законно заморозити та вилучити їх, а після засудження конфіскувати як незаконно отримані.
Остерігайтеся пасток "інвестицій" у віртуальні гроші
Справа "Сіньканьцзя" ще раз нагадує нам, що проєкти з управління віртуальними грошима під брендами "блокчейн", "USDT", "майнінг-обладнання" насправді можуть бути прихованими схемами Понці. Ці проєкти під виглядом "фінансових інновацій" насправді можуть бути пов'язані з незаконним збором коштів, пірамідальним бізнесом та шахрайством.
Наразі материковий Китай не визнає легальний статус інвестицій у віртуальні гроші і не надає правового захисту. Це означає, що у разі невдачі інвестицій або втечі платформи інвестори можуть не лише зазнати значних втрат, але й можуть нести юридичну відповідальність за "участь у фінансових пірамідах" або "сприяння відмиванню грошей".
Щоб уникнути подібних пасток, інвесторам слід:
Закон не може захистити некоректні спекулятивні дії. Інвестори повинні залишатися свідомими, обережно оцінювати ризики та уникати витрат на шахрайство.