Глибокий аналіз великих і малих літер токена NEIRO: розкриття адреси отримання прибутку та інсайдерської торгівлі

Ця стаття через інструменти Dune, Nansen та Arkham детально покаже, як проаналізувати адреси прибутку та виявити процес "розумних грошей" на прикладі NEIRO.

Великий Токен NEIRO( ETH) аналіз адреси прибутку

Використовуючи інформаційну панель для отримання прибутків від токенів Dune, ми можемо отримати десять найприбутковіших адрес з великими літерами NEIRO та адреси з найбільшим множником прибутку. Аналіз показує:

• Велика кількість токенів наразі має невелику прибутковість, більшість адрес перебувають у стані збитків
• Три найкращі адреси отримали найбільший прибуток, одночасно встановивши надвисокий рівень доходності від 450 до 880 разів.
• Ці адреси мають лише одну транзакцію, підозрювану в "інсайдерській торгівлі"

Далі ми глибше проаналізуємо три найкращі адреси:

Адреса 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Ця адреса підозрюється як підгаманець Wintermute. Відстежуючи рух коштів, ми виявили:

• Ця адреса на початку випуску токена витратила лише 95 доларів на придбання майже 10 мільйонів токенів
• Капітал надійшов на два адреси: a та b
• Адреса a була підтверджена як підадреса Wintermute, яка переказала велику кількість токенів на основну адресу Wintermute
• Адреса b також підозрюється як суб-гаманець Wintermute, що володіє токенами PEPE та BasedAI.

Комплексний аналіз вказує на те, що Wintermute, ймовірно, є одним із основних рушіїв великої літери NEIRO.

Адреса2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Ця адреса придбала токен на 131 долар у початковий період випуску токенів, а потім перевела вдвох транзакціях на адреси c та d:

• Адреса c та d не продавали жодного Токену
• Адреса d має різні маловідомі MEME монети
• Адреса d ще отримала невелику кількість токенів, що були переведені з crackoon.eth, який, ймовірно, проводить масштабне тестування переказів.

Адреса 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Ця Адреса майже повністю збігається з адресою 2, що вказує на те, що, ймовірно, обидві контролюються однією стороною. Адреса 3 передала частину Токенів адресі e та біржі Crypto.com:

• Адреса e згодом продала на Bitget з прибутком 380000 доларів США

Через подальший аналіз виявлено, що ці три основні адреси пов'язані з одним і тим же CoinTool розподільником монет, який в кінцевому підсумку вказує на адресу рахунку Binance. Цю адресу Binance варто уважно розглянути, адже інші токени в її портфелі також можуть мати подібні операції.

Малий токен NEIRO( CTO) аналіз адреси прибутку

Також використовуючи Dune, ми перевірили прибутковість маленького NEIRO, зосередивши увагу на наступних адресах:

Максимальна прибуткова адреса: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• На початку випуску токена великі обсяги покупки
• Розподіл токенів через кілька адрес для володіння та продажу
• Загальний прибуток приблизно 3,15 мільйона доларів, рентабельність 11686%

Максимальний множник прибутковості Адреса: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• В кінці липня невеликими партіями будувати позицію
• На початку серпня надати ліквідність UNI V3 та перевести токени на інші адреси
• 16 вересня на Binance вийшло в продаж, отримавши прибуток 1,68 мільйона доларів, дохідність 24426%

підозріле інсайдерська торгівля адреса: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 15 вересня ( перед上线 біржі Binance ) купили токенів на 50 000 доларів
• 16 вересня після запуску Binance відразу ж продали всі монети
• Прибуток 420000 доларів США, дохідність 703%

Підсумок

Через аналіз адреси NEIRO у верхньому і нижньому регістрах, ми виявили велику кількість підозрілих операцій "інсайдерська торгівля". Ці адреси масово купували токени на початковій стадії випуску або перед важливими подіями, а потім реалізували високі прибутки в критичні моменти.

Хоча NEIRO приніс нову гарячу тему на ринок MEME, такі проекти мають дуже високий ризик. Інвестори повинні обережно брати участь і забезпечити управління ризиками. Водночас постійна увага до цих ключових адрес може надати підказки для виявлення майбутніх інвестиційних можливостей.