Пастки світу Web3: як уникнути того, щоб стати жертвою шахрайства з криптоактивами

На хвилі цифрової ери, криптоактиви та технології блокчейн відіграють усе більш важливу роль у глобальній фінансовій системі. Проте ця сфера, сповнена інновацій та можливостей, також приховує різноманітні шахрайства та загрози безпеці. Щоб допомогти користувачам краще ідентифікувати та уникати ці ці потенційні ризики, з'явилася детальна «Посібник з боротьби з шахрайством у Web3». Цей посібник глибоко аналізує шахрайські методи, з якими можуть стикатися користувачі криптоактивів на різних етапах, і супроводжується реальними прикладами для детального розбору, з метою надання інвесторам практичних навичок протидії шахрайству.

Цей посібник написаний на основі великої кількості практичного досвіду, детально вивчаючи психологію жертв, звичні методи злочинців та поширені схеми шахрайства в сфері криптоактивів. Він розгортається навколо шести основних тем, поступово переходячи від ідентифікації джерел інформації до оманливих уявлень про управління активами, від фінансових пасток під час торгового процесу до фішингу, а також до Crypto Drainer на кінцевій стадії шахрайського ланцюга та можливих шахрайств з позабіржовими операціями під час виведення коштів.

Пастка джерел інформації

Багато інвесторів вперше стикаються з концепціями, пов'язаними з криптоактивами, у соціальних мережах, на платформах медіа або в онлайн-спільнотах. Ці місця часто переповнені інформаційним шумом, і навіть досвідченим інвесторам потрібно відфільтровувати корисну інформацію серед великої кількості шуму та чуток, а новачкам ще важче відрізнити правду від вигадки. Зловмисники часто використовують цей інформаційний бар'єр, маніпулюючи або вигадуючи факти, крадучи ключі для рахунків, обманюючи для отримання доступу до рахунків та іншими методами для шахрайства з новачками.

Помилки в управлінні активами

На відміну від традиційних платформ Web2, інфраструктура Web3, така як криптоактиви, не зберігає ідентифікаційної інформації користувачів та прав доступу до облікових записів, а також не має поширених функцій, таких як закриття облікового запису, зміна прив'язки, відновлення ідентифікаційної інформації тощо. Це означає, що користувачі повинні самостійно зберігати ключі адреси; втрата таких ключів призведе до постійної втрати контролю над ідентичністю в ланцюзі, або, у випадку витоку, може призвести до крадіжки активів. Деякі шахраї використовують незнання користувачів про блокчейн-гаманці, щоб різними способами виманити мнемонічні фрази, приватні ключі або права на управління гаманцем.

Торгові пастки

У криптоактивах деякі поширені шахрайства включають: заяви про надвисокі доходи від фінансових проектів бірж, шахрайство з монетою Пісяо, підроблені майнінг-пули або стейкінг-активності відомих бірж тощо. Ці шахрайства часто використовують прагнення інвесторів до високих доходів, спонукаючи їх брати участь у на вигляд законних, але насправді надзвичайно ризикованих проектах.

Загроза фішингу

Фішинг — це метод атаки, що полягає в надсиланні оманливої інформації з метою спонукати користувачів розкрити чутливу інформацію або виконати шкідливі дії. З розвитком криптоекономіки все більше шахраїв починають націлюватися на власників криптоактивів. Поширені методи включають отруєння адрес, рекламні монети та смс-повідомлення про повернення коштів.

Небезпека Crypto Drainer

Crypto Drainer – це шкідливе програмне забезпечення, спеціально розроблене для незаконного очищення криптоактивів у гаманцях. Це програмне забезпечення здається в оренду його розробниками, що означає, що будь-хто може використовувати цей шкідливий інструмент за оплату. Зазвичай вони проводять зворотний аналіз програмного забезпечення для гаманців основних криптоактивів і модифікують певний код для отримання цільової мнемоніки.

Ризики позабіргової торгівлі

У деяких регіонах позабіржова торгівля (OTC) є найпоширенішим способом конвертації фіатних грошей у криптоактиви для інвесторів у криптовалюти. Однак, незалежно від того, чи здійснюється торгівля на централізованих платформах, в онлайн-групах чи офлайн, OTC-діяльність має ризики шахрайства, включаючи шахрайство з фіатними грошима, шахрайство з криптоактивами та навіть загрозу фізичній безпеці.

Рекомендації щодо безпеки

Для новачків у Web3 існує певний поріг для розуміння технологічних принципів, ознайомлення з використанням інфраструктури та отримання точної інформації. Новачки, які сліпо впевнені й ігнорують ці бар'єри, часто потрапляють у пастки. Тому підтримка пильності та постійне навчання є ключем до захисту себе від шахрайства.

Протидія шахрайству – це безперервний процес, а шахрайські методи постійно еволюціонують. Рекомендується використовувати цю інформацію як відправну точку, постійно досліджувати та оновлювати знання, а також стежити за останніми аналітичними звітами про безпеку в галузі та тлумаченнями шахрайських схем, щоб краще захистити свою цифрову монета.