Đông Nam Á trở thành trung tâm tội phạm toàn cầu mới, công nghệ mã hóa trở thành công cụ Rửa tiền
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành báo cáo "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á, các ngân hàng ngầm và các thị trường mạng bất hợp pháp". Báo cáo này phân tích một hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia mới với trọng tâm là lừa đảo trực tuyến, kết hợp mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp.
Sau đó, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen ở Myanmar và các lãnh đạo của họ, coi họ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Mỹ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng chính cần chú ý về Rửa tiền.
Báo cáo chỉ ra rằng, với việc thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á bão hòa, các tổ chức tội phạm đang nhanh chóng chuyển mình, lấy lừa đảo, Rửa tiền, giao dịch dữ liệu và buôn bán người làm phương thức chính, đồng thời xây dựng hệ thống sản xuất đen xuyên biên giới, chi phí thấp thông qua cá cược trực tuyến, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Xu hướng này bùng phát từ tiểu vùng Mê Kông và đang lan rộng ra toàn cầu.
UNODC cảnh báo rằng, mô hình tội phạm này đã được hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa ở mức cao, phụ thuộc vào công nghệ mới đang liên tục tiến hóa, trở thành điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Báo cáo kêu gọi các quốc gia tăng cường quản lý tài sản ảo, thúc đẩy chia sẻ thông tin chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và hợp tác xuyên biên giới.
Đông Nam Á trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Ngành tội phạm mạng Đông Nam Á đang mở rộng nhanh chóng, trở thành trung tâm chính trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Các băng nhóm tội phạm đã tận dụng sự quản lý yếu kém, thuận lợi xuyên biên giới và lỗ hổng công nghệ để thiết lập mạng lưới tội phạm có tổ chức cao.
Các tổ chức tội phạm này thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động theo áp lực của cơ quan thực thi pháp luật. Từ Campuchia đến bang Shan của Myanmar, Lào, rồi đến Philippines, Indonesia, hình thành chu trình "đấu tranh - di chuyển - hồi lưu".
Ngành công nghiệp lừa đảo đã thiết lập một "chuỗi công nghiệp tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện đến rửa tiền. Phía thượng nguồn thu thập dữ liệu nạn nhân thông qua các nền tảng; phía trung nguồn thực hiện lừa đảo; phía hạ nguồn dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, OTC và stablecoin để hoàn tất việc rửa tiền. Theo dữ liệu của UNODC, thiệt hại từ lừa đảo tiền mã hóa chỉ riêng ở Mỹ trong năm 2023 đã vượt qua 5,6 tỷ USD.
Nạn buôn người và lao động cưỡng bức đi kèm với sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, thường bị lừa đảo thông qua tuyển dụng giả mạo, chịu sự kiểm soát và bị bán đi. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực cho toàn bộ chuỗi ngành.
Các tổ chức tội phạm liên tục nâng cấp công nghệ, xây dựng hệ sinh thái "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Sử dụng rộng rãi liên lạc vệ tinh, liên lạc mã hóa, nội dung do AI sinh ra, và còn ra mắt nền tảng "lừa đảo như một dịch vụ". Sự tiến hóa này đã làm suy yếu đáng kể hiệu quả của các biện pháp thực thi truyền thống.
Xu hướng mở rộng toàn cầu
Các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu. Họ tận dụng những lỗ hổng trong quy định địa phương và những điểm yếu trong hệ thống tài chính để nhanh chóng xâm nhập vào các thị trường mới.
Tại châu Á, Đài Loan, Trung Quốc trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo; Hồng Kông và Ma Cao là trung tâm của các ngân hàng ngầm; Thiệt hại do lừa đảo tăng vọt ở Nhật Bản, Hàn Quốc và các nơi khác; Nhiều công dân ở Ấn Độ và các quốc gia khác bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo.
Tại châu Phi, Nigeria trở thành điểm đến quan trọng; Zambia, Angola và các nơi khác cũng phát hiện ra nhiều nhóm lừa đảo. Ở Nam Mỹ, Brazil, Peru, Mexico và các quốc gia khác đều xuất hiện các vụ án liên quan.
Khu vực Trung Đông, Dubai trở thành trung tâm Rửa tiền toàn cầu; chương trình đầu tư nhập tịch của Thổ Nhĩ Kỳ được sử dụng để trốn tránh lệnh truy nã. Tại châu Âu, bất động sản London trở thành công cụ Rửa tiền; Georgia xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ".
Thị trường mạng bất hợp pháp mới nổi và dịch vụ Rửa tiền
Khi các phương pháp tội phạm truyền thống bị trấn áp, các nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng bất hợp pháp và dịch vụ rửa tiền kín đáo hơn. Những nền tảng này tích hợp các dịch vụ mã hóa, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm.
Chợ đen Telegram trở thành nền tảng chính nhờ tính dễ sử dụng và tính ẩn danh. Một số mạng lưới tội phạm mạnh mẽ kiểm soát nhiều nền tảng Telegram, trở thành nơi tập trung và giao dịch của các loại tội phạm.
Fully Light Guarantee là hình mẫu ban đầu của thị trường bất hợp pháp ở Đông Nam Á, do quân biên phòng Kokang kiểm soát. Nền tảng này phục vụ cho các trung tâm lừa đảo, hoạt động như một thị trường cho buôn bán người, Rửa tiền và các giao dịch khác. Mặc dù đã bị triệt phá vào năm 2024, nhưng đã xuất hiện nhiều thị trường mới tương tự.
Huione Guarantee đã trở thành một trong những thị trường giao dịch bất hợp pháp lớn nhất thế giới. Nền tảng này có trụ sở tại Campuchia, với gần một triệu người dùng, liên kết với nhiều công ty trên toàn cầu. Theo ước tính, ví mã hóa mà họ sử dụng đã nhận được dòng tiền vào ít nhất 24 tỷ đô la trong vòng 4 năm. Huione cũng đã ra mắt các sản phẩm mã hóa của riêng mình, bao gồm sàn giao dịch, nền tảng cờ bạc, mạng blockchain và stablecoin.
Những nền tảng này phản ánh một mô hình kinh doanh bất hợp pháp đang được sao chép: với bảo đảm nền tảng làm cốt lõi, biến giao dịch chợ đen thành "công nghệ tài chính", "doanh nghiệp xuyên biên giới", hình thành một hệ thống kinh tế ngầm với căn cứ ở Đông Nam Á, lan tỏa toàn cầu.
Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu
Một số tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng cấu trúc kinh doanh phức tạp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Vụ án rửa tiền hàng tỷ đô la ở Singapore năm 2023 đã tiết lộ một mạng lưới tội phạm khổng lồ, xuyên biên giới, phụ thuộc vào nhiều quốc tịch và tài sản mã hóa. Vụ án này có liên quan đến nhiều trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á và các sàn giao dịch mã hóa đã đóng cửa, với các luồng tiền chảy qua nhiều quốc gia.
Các vụ án này làm nổi bật những thách thức sâu sắc về công nghệ và thể chế trong việc thực thi pháp luật xuyên biên giới hiện nay. Các tổ chức tội phạm lợi dụng danh tính đa quốc gia, cấu trúc công ty bình phong phức tạp và các phương tiện thanh toán trên chuỗi, luồn lách giữa các khu vực tài phán khác nhau, tạo ra "hố đen thực thi pháp luật".
Để ngăn chặn loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mã hóa này, cần thúc đẩy sự thống nhất của các tiêu chuẩn chống rửa tiền tài sản mã hóa toàn cầu, tăng cường hợp tác trong việc đóng băng tài sản xuyên biên giới và truy xuất nguồn gốc tội phạm, thiết lập cơ chế đa phương để trừng phạt các nền tảng có nguy cơ cao, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty giám sát trên chuỗi.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
quiet_lurker
· 07-09 04:44
Truyền thống cũ, đã xảy ra từ lâu.
Xem bản gốcTrả lời0
MidnightMEVeater
· 07-09 02:26
Mỗi hồ rửa tiền đều là một thiên đường kinh doanh chênh lệch giá~
Xem bản gốcTrả lời0
MintMaster
· 07-08 10:49
Thật thất vọng về Đông Nam Á, điên cuồng làm giả.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaMisery
· 07-06 05:15
Lấy miễn phí thì không an toàn.
Xem bản gốcTrả lời0
rugpull_survivor
· 07-06 05:15
Khi nào có thể quản lý những người này?
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainFoodie
· 07-06 05:14
quan điểm gây tranh cãi: điều này giống như khi một nhà hàng đáng ngờ can thiệp vào sổ cái chuỗi cung ứng của họ
Đông Nam Á trở thành trung tâm tội phạm toàn cầu, công nghệ mã hóa trở thành công cụ rửa tiền mới.
Đông Nam Á trở thành trung tâm tội phạm toàn cầu mới, công nghệ mã hóa trở thành công cụ Rửa tiền
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành báo cáo "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á, các ngân hàng ngầm và các thị trường mạng bất hợp pháp". Báo cáo này phân tích một hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia mới với trọng tâm là lừa đảo trực tuyến, kết hợp mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp.
Sau đó, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen ở Myanmar và các lãnh đạo của họ, coi họ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Mỹ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng chính cần chú ý về Rửa tiền.
Báo cáo chỉ ra rằng, với việc thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á bão hòa, các tổ chức tội phạm đang nhanh chóng chuyển mình, lấy lừa đảo, Rửa tiền, giao dịch dữ liệu và buôn bán người làm phương thức chính, đồng thời xây dựng hệ thống sản xuất đen xuyên biên giới, chi phí thấp thông qua cá cược trực tuyến, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Xu hướng này bùng phát từ tiểu vùng Mê Kông và đang lan rộng ra toàn cầu.
UNODC cảnh báo rằng, mô hình tội phạm này đã được hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa ở mức cao, phụ thuộc vào công nghệ mới đang liên tục tiến hóa, trở thành điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Báo cáo kêu gọi các quốc gia tăng cường quản lý tài sản ảo, thúc đẩy chia sẻ thông tin chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và hợp tác xuyên biên giới.
Đông Nam Á trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Ngành tội phạm mạng Đông Nam Á đang mở rộng nhanh chóng, trở thành trung tâm chính trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Các băng nhóm tội phạm đã tận dụng sự quản lý yếu kém, thuận lợi xuyên biên giới và lỗ hổng công nghệ để thiết lập mạng lưới tội phạm có tổ chức cao.
Các tổ chức tội phạm này thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động theo áp lực của cơ quan thực thi pháp luật. Từ Campuchia đến bang Shan của Myanmar, Lào, rồi đến Philippines, Indonesia, hình thành chu trình "đấu tranh - di chuyển - hồi lưu".
Ngành công nghiệp lừa đảo đã thiết lập một "chuỗi công nghiệp tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện đến rửa tiền. Phía thượng nguồn thu thập dữ liệu nạn nhân thông qua các nền tảng; phía trung nguồn thực hiện lừa đảo; phía hạ nguồn dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, OTC và stablecoin để hoàn tất việc rửa tiền. Theo dữ liệu của UNODC, thiệt hại từ lừa đảo tiền mã hóa chỉ riêng ở Mỹ trong năm 2023 đã vượt qua 5,6 tỷ USD.
Nạn buôn người và lao động cưỡng bức đi kèm với sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, thường bị lừa đảo thông qua tuyển dụng giả mạo, chịu sự kiểm soát và bị bán đi. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực cho toàn bộ chuỗi ngành.
Các tổ chức tội phạm liên tục nâng cấp công nghệ, xây dựng hệ sinh thái "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Sử dụng rộng rãi liên lạc vệ tinh, liên lạc mã hóa, nội dung do AI sinh ra, và còn ra mắt nền tảng "lừa đảo như một dịch vụ". Sự tiến hóa này đã làm suy yếu đáng kể hiệu quả của các biện pháp thực thi truyền thống.
Xu hướng mở rộng toàn cầu
Các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu. Họ tận dụng những lỗ hổng trong quy định địa phương và những điểm yếu trong hệ thống tài chính để nhanh chóng xâm nhập vào các thị trường mới.
Tại châu Á, Đài Loan, Trung Quốc trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo; Hồng Kông và Ma Cao là trung tâm của các ngân hàng ngầm; Thiệt hại do lừa đảo tăng vọt ở Nhật Bản, Hàn Quốc và các nơi khác; Nhiều công dân ở Ấn Độ và các quốc gia khác bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo.
Tại châu Phi, Nigeria trở thành điểm đến quan trọng; Zambia, Angola và các nơi khác cũng phát hiện ra nhiều nhóm lừa đảo. Ở Nam Mỹ, Brazil, Peru, Mexico và các quốc gia khác đều xuất hiện các vụ án liên quan.
Khu vực Trung Đông, Dubai trở thành trung tâm Rửa tiền toàn cầu; chương trình đầu tư nhập tịch của Thổ Nhĩ Kỳ được sử dụng để trốn tránh lệnh truy nã. Tại châu Âu, bất động sản London trở thành công cụ Rửa tiền; Georgia xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ".
Thị trường mạng bất hợp pháp mới nổi và dịch vụ Rửa tiền
Khi các phương pháp tội phạm truyền thống bị trấn áp, các nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng bất hợp pháp và dịch vụ rửa tiền kín đáo hơn. Những nền tảng này tích hợp các dịch vụ mã hóa, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm.
Chợ đen Telegram trở thành nền tảng chính nhờ tính dễ sử dụng và tính ẩn danh. Một số mạng lưới tội phạm mạnh mẽ kiểm soát nhiều nền tảng Telegram, trở thành nơi tập trung và giao dịch của các loại tội phạm.
Fully Light Guarantee là hình mẫu ban đầu của thị trường bất hợp pháp ở Đông Nam Á, do quân biên phòng Kokang kiểm soát. Nền tảng này phục vụ cho các trung tâm lừa đảo, hoạt động như một thị trường cho buôn bán người, Rửa tiền và các giao dịch khác. Mặc dù đã bị triệt phá vào năm 2024, nhưng đã xuất hiện nhiều thị trường mới tương tự.
Huione Guarantee đã trở thành một trong những thị trường giao dịch bất hợp pháp lớn nhất thế giới. Nền tảng này có trụ sở tại Campuchia, với gần một triệu người dùng, liên kết với nhiều công ty trên toàn cầu. Theo ước tính, ví mã hóa mà họ sử dụng đã nhận được dòng tiền vào ít nhất 24 tỷ đô la trong vòng 4 năm. Huione cũng đã ra mắt các sản phẩm mã hóa của riêng mình, bao gồm sàn giao dịch, nền tảng cờ bạc, mạng blockchain và stablecoin.
Những nền tảng này phản ánh một mô hình kinh doanh bất hợp pháp đang được sao chép: với bảo đảm nền tảng làm cốt lõi, biến giao dịch chợ đen thành "công nghệ tài chính", "doanh nghiệp xuyên biên giới", hình thành một hệ thống kinh tế ngầm với căn cứ ở Đông Nam Á, lan tỏa toàn cầu.
Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu
Một số tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng cấu trúc kinh doanh phức tạp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Vụ án rửa tiền hàng tỷ đô la ở Singapore năm 2023 đã tiết lộ một mạng lưới tội phạm khổng lồ, xuyên biên giới, phụ thuộc vào nhiều quốc tịch và tài sản mã hóa. Vụ án này có liên quan đến nhiều trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á và các sàn giao dịch mã hóa đã đóng cửa, với các luồng tiền chảy qua nhiều quốc gia.
Các vụ án này làm nổi bật những thách thức sâu sắc về công nghệ và thể chế trong việc thực thi pháp luật xuyên biên giới hiện nay. Các tổ chức tội phạm lợi dụng danh tính đa quốc gia, cấu trúc công ty bình phong phức tạp và các phương tiện thanh toán trên chuỗi, luồn lách giữa các khu vực tài phán khác nhau, tạo ra "hố đen thực thi pháp luật".
Để ngăn chặn loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mã hóa này, cần thúc đẩy sự thống nhất của các tiêu chuẩn chống rửa tiền tài sản mã hóa toàn cầu, tăng cường hợp tác trong việc đóng băng tài sản xuyên biên giới và truy xuất nguồn gốc tội phạm, thiết lập cơ chế đa phương để trừng phạt các nền tảng có nguy cơ cao, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty giám sát trên chuỗi.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(