Bốn mô hình dự án rủi ro cao mà các nhà phát triển Web3 cần cảnh giác
Các nhà khởi nghiệp và người làm việc trong lĩnh vực Web3 thường có một hiểu lầm: chỉ cần đăng ký dự án ở nước ngoài, triển khai máy chủ ở nước ngoài là có thể đạt được "tuân thủ tự nhiên". Tuy nhiên, thực tế thì tính tuân thủ của dự án phụ thuộc vào mô hình kinh doanh, cấu trúc tài chính và bản chất hoạt động của nó, chứ không phải chỉ là cấu trúc ra nước ngoài bề ngoài. Đối với các đội ngũ vẫn cung cấp dịch vụ cho người dùng Trung Quốc trong lãnh thổ, càng cần phải đặc biệt chú trọng đến ranh giới pháp lý và rủi ro tuân thủ hình sự của dự án.
Bài viết này sẽ phân tích bốn loại mô hình dự án có rủi ro cao phổ biến trong lĩnh vực Web3, giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện cơ bản từ cấu trúc dự án, chức năng hệ thống, lưu thông token, nhằm tránh những loại dự án rủi ro cao này trong giai đoạn đầu.
1. Tội mở sòng bạc - Tội danh nguy hiểm nhất
Trong lĩnh vực Web3, các dự án liên quan đến cờ bạc là loại dễ gặp rủi ro nhất đối với các nhà phát triển công nghệ, đặc biệt phổ biến trong GameFi hoặc hệ thống trò chơi trên chuỗi. Các mô hình dự án liên quan đến cờ bạc thường gặp bao gồm:
Ứng dụng phi tập trung trong lĩnh vực cá cược (DApp)
Nền tảng casino trực tuyến sử dụng các loại tiền ảo như USDT để đặt cược
Chứa các trò chơi trên chuỗi với các hình thức ngẫu nhiên như rút thăm trúng thưởng, mở hộp, hộp mù.
Do việc xây dựng hệ thống cá cược thường phụ thuộc vào logic hợp đồng thông minh và tương tác với ví, các nhà phát triển đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện công nghệ, ngay cả khi không phải là người vận hành nền tảng, họ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm đồng phạm do hành vi phát triển hệ thống.
2. Tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động lừa đảo - Tội danh kín đáo nhất
Tính ẩn danh của tội danh này nằm ở chỗ nó thường xuất hiện dưới các hình thức như "tiếp thị mới", "khuyến khích cộng đồng", "hoa hồng nút". Các mô hình dự án đa cấp phổ biến bao gồm:
Đồng tiền không khí hoặc dự án đồng tiền nền tảng, thông qua "trả tiền để có được quyền đầu tư"
Cấu trúc thưởng đa cấp, kéo người hoàn lại, phát triển tuyến dưới
Kế hoạch nút/ Cơ chế đại sứ: dựa vào "đầu người" để kiếm lợi nhuận, không phụ thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ.
Một khi cấu trúc khuyến khích được xây dựng dựa trên "phí tham gia + hoa hồng theo tầng + cấp bậc theo kiểu kim tự tháp", thì ngay cả khi các kỹ sư chỉ tham gia phát triển hệ thống backend, họ cũng có thể bị đưa vào phạm vi trách nhiệm hình sự do "tính thiết yếu" của họ.
3. Tội danh liên quan đến huy động vốn trái phép - Tội danh rõ ràng nhất
Các mô hình thường gặp liên quan đến huy động vốn bất hợp pháp trong các dự án Web3 bao gồm:
Phát hành tiền tệ và huy động vốn mà không có sự cho phép của cơ quan quản lý tài chính.
Nền tảng tài chính giả mạo, nền tảng đầu tư máy đào
Thiết lập quỹ, đổi token hoặc điểm trong nền tảng
Nếu các nhà phát triển công nghệ tham gia sâu vào các mô hình như hệ thống phát hành token, logic hoàn tiền máy đào, cấu trúc đổi điểm, ngay cả khi không trực tiếp gọi vốn từ bên ngoài, họ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý vì đã xây dựng vòng khép kín tài chính và hỗ trợ việc huy động vốn bất hợp pháp.
4. Tội kinh doanh bất hợp pháp - Tội danh nóng nhất hiện nay
Trong những năm gần đây, các cơ quan tư pháp đã liên tục tăng cường cuộc đấu tranh chống lại tội phạm trong lĩnh vực ngoại hối, trong đó các dự án Web3 hay "các vụ án trong thế giới tiền điện tử" là một trong những lĩnh vực chính được quản lý chặt chẽ. Các hành vi có nguy cơ cao thường gặp bao gồm:
Cung cấp chức năng thanh toán, dịch vụ OTC ngoài trời, đổi token và các chức năng khác.
Nền tảng hoạt động có cổng giao dịch tiền pháp định RMB mà không có sự cho phép
Cung cấp dịch vụ môi giới cho việc giao dịch giữa tiền ảo và ngoại tệ.
Nếu các nhà phát triển chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống khớp lệnh giao dịch tiền mã hóa, mô-đun giao dịch OTC, kênh nạp tiền bằng tiền pháp định hoặc các thành phần cốt lõi của đường ra tiền, sẽ có rủi ro pháp lý cao.
Thông qua việc hiểu bốn loại mô hình rủi ro hình sự thường gặp, các nhà phát triển Web3 có thể xây dựng khả năng nhận diện cơ bản về "đường đỏ pháp luật". Tuy nhiên, chỉ biết vị trí của đường đỏ là chưa đủ. Cần thảo luận thêm về cách nhanh chóng đưa ra đánh giá ban đầu khi đối mặt với dự án mới, đánh giá trách nhiệm pháp lý mà bản thân có thể phải gánh chịu, cũng như nắm bắt những kinh nghiệm thực tiễn và khuyến nghị tuân thủ nào.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-a180694b
· 07-21 08:11
Tuân thủ pháp luật kiếm tiền không xấu hổ
Xem bản gốcTrả lời0
NFTRegretter
· 07-18 23:15
Lại đang dọa những người hiền lành à.
Xem bản gốcTrả lời0
WalletManager
· 07-18 23:12
Kiểm soát rủi ro và kiểm toán mới là cốt lõi, trên chuỗi mọi thứ đều để lại dấu vết.
Các nhà phát triển Web3 cần cảnh giác với bốn mô hình dự án có rủi ro cao, tránh bẫy tuân thủ hình sự.
Bốn mô hình dự án rủi ro cao mà các nhà phát triển Web3 cần cảnh giác
Các nhà khởi nghiệp và người làm việc trong lĩnh vực Web3 thường có một hiểu lầm: chỉ cần đăng ký dự án ở nước ngoài, triển khai máy chủ ở nước ngoài là có thể đạt được "tuân thủ tự nhiên". Tuy nhiên, thực tế thì tính tuân thủ của dự án phụ thuộc vào mô hình kinh doanh, cấu trúc tài chính và bản chất hoạt động của nó, chứ không phải chỉ là cấu trúc ra nước ngoài bề ngoài. Đối với các đội ngũ vẫn cung cấp dịch vụ cho người dùng Trung Quốc trong lãnh thổ, càng cần phải đặc biệt chú trọng đến ranh giới pháp lý và rủi ro tuân thủ hình sự của dự án.
Bài viết này sẽ phân tích bốn loại mô hình dự án có rủi ro cao phổ biến trong lĩnh vực Web3, giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện cơ bản từ cấu trúc dự án, chức năng hệ thống, lưu thông token, nhằm tránh những loại dự án rủi ro cao này trong giai đoạn đầu.
1. Tội mở sòng bạc - Tội danh nguy hiểm nhất
Trong lĩnh vực Web3, các dự án liên quan đến cờ bạc là loại dễ gặp rủi ro nhất đối với các nhà phát triển công nghệ, đặc biệt phổ biến trong GameFi hoặc hệ thống trò chơi trên chuỗi. Các mô hình dự án liên quan đến cờ bạc thường gặp bao gồm:
Do việc xây dựng hệ thống cá cược thường phụ thuộc vào logic hợp đồng thông minh và tương tác với ví, các nhà phát triển đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện công nghệ, ngay cả khi không phải là người vận hành nền tảng, họ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm đồng phạm do hành vi phát triển hệ thống.
2. Tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động lừa đảo - Tội danh kín đáo nhất
Tính ẩn danh của tội danh này nằm ở chỗ nó thường xuất hiện dưới các hình thức như "tiếp thị mới", "khuyến khích cộng đồng", "hoa hồng nút". Các mô hình dự án đa cấp phổ biến bao gồm:
Một khi cấu trúc khuyến khích được xây dựng dựa trên "phí tham gia + hoa hồng theo tầng + cấp bậc theo kiểu kim tự tháp", thì ngay cả khi các kỹ sư chỉ tham gia phát triển hệ thống backend, họ cũng có thể bị đưa vào phạm vi trách nhiệm hình sự do "tính thiết yếu" của họ.
3. Tội danh liên quan đến huy động vốn trái phép - Tội danh rõ ràng nhất
Các mô hình thường gặp liên quan đến huy động vốn bất hợp pháp trong các dự án Web3 bao gồm:
Nếu các nhà phát triển công nghệ tham gia sâu vào các mô hình như hệ thống phát hành token, logic hoàn tiền máy đào, cấu trúc đổi điểm, ngay cả khi không trực tiếp gọi vốn từ bên ngoài, họ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý vì đã xây dựng vòng khép kín tài chính và hỗ trợ việc huy động vốn bất hợp pháp.
4. Tội kinh doanh bất hợp pháp - Tội danh nóng nhất hiện nay
Trong những năm gần đây, các cơ quan tư pháp đã liên tục tăng cường cuộc đấu tranh chống lại tội phạm trong lĩnh vực ngoại hối, trong đó các dự án Web3 hay "các vụ án trong thế giới tiền điện tử" là một trong những lĩnh vực chính được quản lý chặt chẽ. Các hành vi có nguy cơ cao thường gặp bao gồm:
Nếu các nhà phát triển chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống khớp lệnh giao dịch tiền mã hóa, mô-đun giao dịch OTC, kênh nạp tiền bằng tiền pháp định hoặc các thành phần cốt lõi của đường ra tiền, sẽ có rủi ro pháp lý cao.
Thông qua việc hiểu bốn loại mô hình rủi ro hình sự thường gặp, các nhà phát triển Web3 có thể xây dựng khả năng nhận diện cơ bản về "đường đỏ pháp luật". Tuy nhiên, chỉ biết vị trí của đường đỏ là chưa đủ. Cần thảo luận thêm về cách nhanh chóng đưa ra đánh giá ban đầu khi đối mặt với dự án mới, đánh giá trách nhiệm pháp lý mà bản thân có thể phải gánh chịu, cũng như nắm bắt những kinh nghiệm thực tiễn và khuyến nghị tuân thủ nào.