Tiền ảo案件中的定 giá困境：一个典型案例的启示

Trong những năm gần đây, số lượng các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo ngày càng tăng. Ngoài những vụ án phổ biến như rửa tiền, lừa đảo, đa cấp và kinh doanh trái phép, các tội phạm liên quan đến tiền ảo giữa cá nhân cũng ngày càng gia tăng. Những trường hợp này cung cấp những thông tin tham khảo hữu ích cho việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến coin.

Bài viết này sẽ khám phá một vụ lừa đảo tiền ảo phát sinh từ tranh chấp đầu tư, tập trung phân tích cách định giá các loại tiền ảo liên quan trong những vụ án như vậy.

Tóm tắt vụ án

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2018, Trịnh đã lừa đảo Vương với lý do giúp Vương đầu tư vào dự án blockchain, chiếm đoạt 32 đồng Bitcoin và hơn 1000 đồng Ethereum của Vương tại quận Chaoyang, Bắc Kinh. Trịnh đã bán số Bitcoin thu được và thu lợi hơn 1,64 triệu nhân dân tệ. Sau đó, được thông báo bởi cảnh sát, Trịnh đã tự nguyện ra đầu thú.

Tòa án đã xác định rằng, Trịnh nào với mục đích chiếm đoạt trái phép, đã tạo ra sự thật giả để lừa đảo tài sản của người khác, với số tiền đặc biệt lớn, cấu thành tội lừa đảo. Cuối cùng, Trịnh nào bị kết án mười năm tù giam và bị phạt tiền hai mươi vạn.

Thái độ của tòa án đối với việc định giá tiền ảo

Trong việc xử lý các vụ án lừa đảo liên quan đến tiền ảo, việc xác định số tiền liên quan là một vấn đề then chốt. Trong thực tiễn, các cơ quan tư pháp đã áp dụng nhiều phương pháp, chẳng hạn như giá mua của nạn nhân, giá bán của nghi phạm, giá thị trường hoặc giá đánh giá của bên thứ ba.

Tuy nhiên, trong vụ án này, Tòa án quận Chaoyang, Bắc Kinh đã khẳng định: "Vấn đề giá trị của tiền ảo bị ảnh hưởng bởi pháp luật và quy định của nhà nước cũng như chính sách quản lý ngành, không nên được xác định trực tiếp trong từng trường hợp cụ thể." Quan điểm này cung cấp tham khảo quan trọng cho việc xét xử các vụ án liên quan đến tiền ảo hiện nay. Tòa án cuối cùng đã xác định số tiền liên quan đến vụ án là hơn 1 triệu 640 ngàn nhân dân tệ từ số tiền thu được từ việc tiêu thụ tài sản của bị cáo Trịnh.

Tiền ảo chính sách và thực tiễn tư pháp

Vào tháng 9 năm 2021, các bộ ngành liên quan của quốc gia đã công bố chính sách quản lý xác định các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là "hoạt động tài chính trái phép", bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ định giá cho giao dịch tiền ảo. Chính sách này đã gây ra những tranh cãi trong thực tiễn tư pháp.

Có quan điểm cho rằng, việc cơ quan tư pháp xác định giá trị của tiền ảo liên quan đến vụ án thuộc hoạt động tư pháp, không bị hạn chế bởi chính sách này. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, chính sách này áp dụng thái độ cấm toàn diện đối với các hoạt động liên quan đến tiền ảo, hành vi định giá của cơ quan tư pháp cũng có thể vi phạm chính sách quản lý.

Cách làm của Tòa án quận Chaoyang, Bắc Kinh đã cung cấp một hướng giải quyết cho vấn đề này: về nguyên tắc, không chủ động xác định giá trị của tiền ảo liên quan đến vụ án, mà ưu tiên xem xét các dữ liệu khách quan như số tiền thu được từ việc tiêu thụ tài sản bất hợp pháp, giá mua vào, số tiền đã chuyển đổi thành tiền mặt. Chỉ khi không thể xác định số tiền liên quan bằng các phương thức khác, và số tiền đó là rất quan trọng đối với việc kết tội và tuyên án, thì mới xem xét việc định giá tiền ảo liên quan.

Kết luận

Tiền ảo đem lại những thách thức chưa từng có đối với pháp luật. Điều này chủ yếu xuất phát từ sự hạn chế trong nhận thức của các nhà quản lý về tiền ảo, khi họ cố gắng kiểm soát toàn diện tiền ảo bằng các văn bản quản lý đơn giản. Tuy nhiên, điều này không chỉ khó đạt được hiệu quả mong đợi mà còn gây rắc rối cho các hoạt động thực thi và tư pháp.

Để giải quyết vấn đề này, cần phải sửa đổi và hoàn thiện các chính sách hiện có. Trong tương lai, chúng tôi mong đợi thấy các chính sách quản lý tiền ảo linh hoạt và hợp lý hơn, để phù hợp với công nghệ và môi trường tài chính đang phát triển.