Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi tài chính: Chìa khóa để bảo mật tài sản
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, một số bên dự án xấu sử dụng quảng cáo giả mạo và tiếp thị quá mức để thu hút nhà đầu tư, dẫn đến việc nhà đầu tư có thể chịu tổn thất. Những bên dự án này có thể sử dụng các cam kết lợi nhuận cao, quảng cáo hào nhoáng, dữ liệu giả và bối cảnh hư cấu để lừa gạt niềm tin. Một số dự án thậm chí còn cố ý đè giá khi thị trường giảm, buộc nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ.
Để đối phó với những rủi ro này, một số công ty bảo mật đã triển khai dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3. Những dịch vụ này đánh giá toàn diện rủi ro của dự án thông qua nhiều tiêu chí đánh giá theo hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm 17 tiêu chí trên chuỗi và 9 tiêu chí ngoài chuỗi, để thực hiện đánh giá an toàn toàn diện cho các bên dự án.
Trong quá trình đánh giá, đội ngũ an ninh sẽ phân tích dựa trên tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, để xác định xem dòng tiền trong quá trình vận hành của dự án có phù hợp với mô tả trong tài liệu hay không. Cụ thể bao gồm:
Phân bố token dự án có nhất quán với tài liệu giới thiệu hay không
Logic hợp đồng có phù hợp với nội dung tài liệu dự án không
Có tồn tại hành vi thao túng giá không?
Có tồn tại việc lạm dụng quyền lợi của các vai trò hợp đồng để trục lợi không
Thời gian biểu hoạt động chính thức có hợp lý không
Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Các dịch vụ này có thể giúp hiểu lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian, cũng như dòng chảy và điểm đến của tài sản.
Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi tiền lợi bất chính của dự án và theo dõi tiền bị đánh cắp.
Đối với trường hợp dự án bên có ý định kiếm lợi bất chính, đội ngũ an ninh sẽ theo dõi dòng tiền của bên dự án và so sánh với tài liệu quảng cáo của dự án ở các thời điểm khác nhau. Thông qua phân tích sâu về địa chỉ bán tháo ác ý, tìm ra manh mối của bên dự án, giúp nhà đầu tư lấy lại tiền.
Trong quá trình theo dõi, sẽ sử dụng đồng thời hai phương thức trên chuỗi và ngoài chuỗi. Phân tích trên chuỗi bao gồm nhiều tình huống dòng tiền, chẳng hạn như nguồn phí giao dịch trên chuỗi của bên dự án. Việc thu thập thêm thông tin sẽ có lợi hơn cho việc theo dõi, chẳng hạn như thời gian người dùng tham gia dự án, số tiền thua lỗ, mức độ hiểu biết về quy tắc của dự án, có tham gia cộng đồng liên quan hay không.
Nhờ vào các công cụ chuyên nghiệp và thư viện nhãn trên chuỗi, đội ngũ an ninh có thể nhanh chóng sắp xếp thông tin về nguồn phí giao dịch, số dư địa chỉ, thói quen giao dịch, v.v. Thông qua phân tích theo cấp độ, có thể tổ chức lại toàn bộ chuỗi tài chính, thực hiện hồ sơ địa chỉ trên chuỗi, xác định những nhân sự cốt lõi.
Đối với trường hợp tiền bị đánh cắp, sau khi xác nhận số tiền và thời gian của địa chỉ bị đánh cắp, đội ngũ an ninh sẽ theo dõi và giám sát địa chỉ đó, đồng thời sử dụng thư viện nhãn để xác nhận địa điểm của số tiền. Nếu số tiền vào sàn giao dịch, có thể thu thập chứng cứ để lấy thông tin của kẻ tấn công; nếu số tiền vào nền tảng trộn, cần phải phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn.
Một số công ty bảo mật có khả năng an ninh mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về mối đe dọa trên và ngoài chuỗi Web3, khả năng nghiên cứu nhị phân (như khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, v.v.) và khả năng bảo mật web truyền thống (như kiểm tra thâm nhập web, đối kháng đỏ-xanh, v.v.). Những khả năng tổng hợp này có lợi thế rõ rệt trong việc theo dõi tài sản và truy vết kẻ tấn công.
Mặc dù dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 có thể tăng cường bảo mật tài sản, nhưng do các đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Do đó, các nhà đầu tư vẫn cần giữ sự cảnh giác và thận trọng khi lựa chọn dự án Web3. Khi chọn dự án, nên tham khảo tài liệu chính thức liên quan và tìm hiểu sâu về tình hình thực tế của bên dự án, tránh việc đi theo một cách mù quáng.
Nếu không may bị mất tiền, nhà đầu tư nên liên hệ ngay với đội ngũ an ninh chuyên nghiệp để tìm kiếm sự trợ giúp, nhằm nhanh chóng thu hồi tài sản bằng các biện pháp hợp pháp. Để bảo vệ bảo mật tài sản, cần có sự thận trọng từ nhà đầu tư và sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên nghiệp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
28 thích
Phần thưởng
28
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropSkeptic
· 08-02 22:59
Rug Pull必bán phá giá 就问还有谁不懂
Xem bản gốcTrả lời0
NotGonnaMakeIt
· 08-02 07:07
Hà, còn không bằng nằm im làm đồ ngốc.
Xem bản gốcTrả lời0
OPsychology
· 08-01 03:33
Đầu tư đổ nát suốt mười năm, giờ nhìn cái gì cũng thấy như chạy mất.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropChaser
· 07-31 11:46
Bạn bè thật ngây thơ, xem tôi đã bị chơi đùa với mọi người một năm.
Xem bản gốcTrả lời0
OnChain_Detective
· 07-31 11:37
phân tích mẫu thống kê cho thấy 73% của các rug theo dõi cùng một nhóm ví... giữ cảnh giác fam
Xem bản gốcTrả lời0
HorizonHunter
· 07-31 11:31
Được chơi cho Suckers mới lạ Không hiểu thì thôi, hiểu thì đều hiểu
Xem bản gốcTrả lời0
GamefiHarvester
· 07-31 11:26
chơi đùa với mọi người đồ ngốc còn muốn chạy? Thời này mà cũng có quy trình chuẩn để chạy.
An ninh dự án Web3: Đánh giá rủi ro và theo dõi quỹ bảo vệ nhà đầu tư
Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi tài chính: Chìa khóa để bảo mật tài sản
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, một số bên dự án xấu sử dụng quảng cáo giả mạo và tiếp thị quá mức để thu hút nhà đầu tư, dẫn đến việc nhà đầu tư có thể chịu tổn thất. Những bên dự án này có thể sử dụng các cam kết lợi nhuận cao, quảng cáo hào nhoáng, dữ liệu giả và bối cảnh hư cấu để lừa gạt niềm tin. Một số dự án thậm chí còn cố ý đè giá khi thị trường giảm, buộc nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ.
Để đối phó với những rủi ro này, một số công ty bảo mật đã triển khai dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3. Những dịch vụ này đánh giá toàn diện rủi ro của dự án thông qua nhiều tiêu chí đánh giá theo hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm 17 tiêu chí trên chuỗi và 9 tiêu chí ngoài chuỗi, để thực hiện đánh giá an toàn toàn diện cho các bên dự án.
Trong quá trình đánh giá, đội ngũ an ninh sẽ phân tích dựa trên tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, để xác định xem dòng tiền trong quá trình vận hành của dự án có phù hợp với mô tả trong tài liệu hay không. Cụ thể bao gồm:
Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Các dịch vụ này có thể giúp hiểu lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian, cũng như dòng chảy và điểm đến của tài sản.
Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi tiền lợi bất chính của dự án và theo dõi tiền bị đánh cắp.
Đối với trường hợp dự án bên có ý định kiếm lợi bất chính, đội ngũ an ninh sẽ theo dõi dòng tiền của bên dự án và so sánh với tài liệu quảng cáo của dự án ở các thời điểm khác nhau. Thông qua phân tích sâu về địa chỉ bán tháo ác ý, tìm ra manh mối của bên dự án, giúp nhà đầu tư lấy lại tiền.
Trong quá trình theo dõi, sẽ sử dụng đồng thời hai phương thức trên chuỗi và ngoài chuỗi. Phân tích trên chuỗi bao gồm nhiều tình huống dòng tiền, chẳng hạn như nguồn phí giao dịch trên chuỗi của bên dự án. Việc thu thập thêm thông tin sẽ có lợi hơn cho việc theo dõi, chẳng hạn như thời gian người dùng tham gia dự án, số tiền thua lỗ, mức độ hiểu biết về quy tắc của dự án, có tham gia cộng đồng liên quan hay không.
Nhờ vào các công cụ chuyên nghiệp và thư viện nhãn trên chuỗi, đội ngũ an ninh có thể nhanh chóng sắp xếp thông tin về nguồn phí giao dịch, số dư địa chỉ, thói quen giao dịch, v.v. Thông qua phân tích theo cấp độ, có thể tổ chức lại toàn bộ chuỗi tài chính, thực hiện hồ sơ địa chỉ trên chuỗi, xác định những nhân sự cốt lõi.
Đối với trường hợp tiền bị đánh cắp, sau khi xác nhận số tiền và thời gian của địa chỉ bị đánh cắp, đội ngũ an ninh sẽ theo dõi và giám sát địa chỉ đó, đồng thời sử dụng thư viện nhãn để xác nhận địa điểm của số tiền. Nếu số tiền vào sàn giao dịch, có thể thu thập chứng cứ để lấy thông tin của kẻ tấn công; nếu số tiền vào nền tảng trộn, cần phải phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn.
Một số công ty bảo mật có khả năng an ninh mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về mối đe dọa trên và ngoài chuỗi Web3, khả năng nghiên cứu nhị phân (như khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, v.v.) và khả năng bảo mật web truyền thống (như kiểm tra thâm nhập web, đối kháng đỏ-xanh, v.v.). Những khả năng tổng hợp này có lợi thế rõ rệt trong việc theo dõi tài sản và truy vết kẻ tấn công.
Mặc dù dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 có thể tăng cường bảo mật tài sản, nhưng do các đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Do đó, các nhà đầu tư vẫn cần giữ sự cảnh giác và thận trọng khi lựa chọn dự án Web3. Khi chọn dự án, nên tham khảo tài liệu chính thức liên quan và tìm hiểu sâu về tình hình thực tế của bên dự án, tránh việc đi theo một cách mù quáng.
Nếu không may bị mất tiền, nhà đầu tư nên liên hệ ngay với đội ngũ an ninh chuyên nghiệp để tìm kiếm sự trợ giúp, nhằm nhanh chóng thu hồi tài sản bằng các biện pháp hợp pháp. Để bảo vệ bảo mật tài sản, cần có sự thận trọng từ nhà đầu tư và sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên nghiệp.