Tài sản tiền điện tử tiên phong đối mặt với cáo buộc trốn thuế, gây chú ý về sự tuân thủ thuế trong ngành
Vào tháng 4 năm 2024, một nhà đầu tư sớm nổi tiếng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử đã bị bắt ở Tây Ban Nha vì nghi ngờ trốn thuế 48 triệu USD. Sự kiện này đã dấy lên một cuộc thảo luận rộng rãi trong ngành về tầm quan trọng của Sự tuân thủ thuế.
Nhà đầu tư này sinh ra tại Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, đã tích lũy được số vốn đầu tiên từ việc buôn bán linh kiện máy tính trong những năm đầu. Năm 2011, ông bắt đầu đầu tư vào Bitcoin và biến công ty của mình thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới hỗ trợ thanh toán bằng Bitcoin. Sau đó, ông đã có những đóng góp to lớn trong việc quảng bá và ứng dụng Bitcoin, do đó đã đạt được danh tiếng cao trong cộng đồng mã hóa.
Tuy nhiên, vào năm 2014, nhà đầu tư này đã nhận được quyền công dân của Liên bang Saint Kitts và Nevis và từ bỏ quốc tịch Mỹ. Luật thuế của Mỹ yêu cầu những cá nhân từ bỏ quốc tịch phải báo cáo đầy đủ lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm cả số lượng và giá trị thị trường công bằng của Bitcoin. Nhưng IRS của Mỹ cho rằng nhà đầu tư này đã che giấu và báo cáo thấp giá trị tài sản cá nhân của mình trước khi từ bỏ quốc tịch.
Hơn tranh cãi là, Cục Thuế Hoa Kỳ chỉ ra rằng, nhà đầu tư này sau khi từ bỏ quốc tịch đã nhận và bán khoảng 70,000 đồng bitcoin từ công ty mà anh ta kiểm soát trong lãnh thổ Hoa Kỳ, thu lợi gần 240 triệu USD, nhưng không nộp thuế tương ứng cho chính phủ Hoa Kỳ.
Cáo buộc của Cơ quan Thuế Mỹ chủ yếu bao gồm hai khía cạnh: đầu tiên, nhà đầu tư này đã không tuân thủ quy định về thuế thoái lui, khi từ bỏ quốc tịch Mỹ đã báo thấp số lượng bitcoin thực tế mà cá nhân và công ty mà họ kiểm soát nắm giữ; thứ hai, họ đã vi phạm nghĩa vụ nộp thuế với tư cách là cư dân thuế không phải Mỹ, vẫn nhận và bán bitcoin từ công ty ở Mỹ sau khi từ bỏ quốc tịch Mỹ nhưng không báo cáo thu nhập liên quan.
Các tiến triển mới nhất cho thấy đội ngũ luật sư của nhà đầu tư này đã nộp đơn vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, yêu cầu tòa án bác bỏ các cáo buộc trốn thuế của Cục thuế Hoa Kỳ. Hiện tại, ông vẫn đang chờ quyết định dẫn độ từ Mỹ tại Tây Ban Nha.
Sự phát triển của vụ án này đã thu hút sự chú ý cao độ của ngành Tài sản tiền điện tử đối với sự tuân thủ thuế. Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, quản lý rủi ro thuế đã trở thành một chủ đề quan trọng mà các nhà hoạt động phải đối mặt. Các chuyên gia trong ngành kêu gọi các nhà đầu tư và doanh nghiệp Tài sản tiền điện tử nên xử lý các vấn đề thuế một cách thận trọng hơn để tránh những rủi ro pháp lý tương tự.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearMarketSage
· 08-05 02:20
Một điển hình thất bại của Rug Pull nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
gaslight_gasfeez
· 08-05 00:03
Nộp thuế sớm không tốt sao?
Xem bản gốcTrả lời0
ImpermanentPhilosopher
· 08-03 10:15
Ai nói rằng thua lỗ trong giao dịch vẫn phải đóng thuế... cười chết mất
Xem bản gốcTrả lời0
BankruptcyArtist
· 08-03 10:12
Phá sản phá kho đâu mạnh hơn, tiền nhiều trong thời gian dài nến cạo đáy.
Vụ trốn thuế của các tiên phong mã hóa đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự tuân thủ thuế trong ngành.
Tài sản tiền điện tử tiên phong đối mặt với cáo buộc trốn thuế, gây chú ý về sự tuân thủ thuế trong ngành
Vào tháng 4 năm 2024, một nhà đầu tư sớm nổi tiếng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử đã bị bắt ở Tây Ban Nha vì nghi ngờ trốn thuế 48 triệu USD. Sự kiện này đã dấy lên một cuộc thảo luận rộng rãi trong ngành về tầm quan trọng của Sự tuân thủ thuế.
Nhà đầu tư này sinh ra tại Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, đã tích lũy được số vốn đầu tiên từ việc buôn bán linh kiện máy tính trong những năm đầu. Năm 2011, ông bắt đầu đầu tư vào Bitcoin và biến công ty của mình thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới hỗ trợ thanh toán bằng Bitcoin. Sau đó, ông đã có những đóng góp to lớn trong việc quảng bá và ứng dụng Bitcoin, do đó đã đạt được danh tiếng cao trong cộng đồng mã hóa.
Tuy nhiên, vào năm 2014, nhà đầu tư này đã nhận được quyền công dân của Liên bang Saint Kitts và Nevis và từ bỏ quốc tịch Mỹ. Luật thuế của Mỹ yêu cầu những cá nhân từ bỏ quốc tịch phải báo cáo đầy đủ lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm cả số lượng và giá trị thị trường công bằng của Bitcoin. Nhưng IRS của Mỹ cho rằng nhà đầu tư này đã che giấu và báo cáo thấp giá trị tài sản cá nhân của mình trước khi từ bỏ quốc tịch.
Hơn tranh cãi là, Cục Thuế Hoa Kỳ chỉ ra rằng, nhà đầu tư này sau khi từ bỏ quốc tịch đã nhận và bán khoảng 70,000 đồng bitcoin từ công ty mà anh ta kiểm soát trong lãnh thổ Hoa Kỳ, thu lợi gần 240 triệu USD, nhưng không nộp thuế tương ứng cho chính phủ Hoa Kỳ.
Cáo buộc của Cơ quan Thuế Mỹ chủ yếu bao gồm hai khía cạnh: đầu tiên, nhà đầu tư này đã không tuân thủ quy định về thuế thoái lui, khi từ bỏ quốc tịch Mỹ đã báo thấp số lượng bitcoin thực tế mà cá nhân và công ty mà họ kiểm soát nắm giữ; thứ hai, họ đã vi phạm nghĩa vụ nộp thuế với tư cách là cư dân thuế không phải Mỹ, vẫn nhận và bán bitcoin từ công ty ở Mỹ sau khi từ bỏ quốc tịch Mỹ nhưng không báo cáo thu nhập liên quan.
Các tiến triển mới nhất cho thấy đội ngũ luật sư của nhà đầu tư này đã nộp đơn vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, yêu cầu tòa án bác bỏ các cáo buộc trốn thuế của Cục thuế Hoa Kỳ. Hiện tại, ông vẫn đang chờ quyết định dẫn độ từ Mỹ tại Tây Ban Nha.
Sự phát triển của vụ án này đã thu hút sự chú ý cao độ của ngành Tài sản tiền điện tử đối với sự tuân thủ thuế. Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, quản lý rủi ro thuế đã trở thành một chủ đề quan trọng mà các nhà hoạt động phải đối mặt. Các chuyên gia trong ngành kêu gọi các nhà đầu tư và doanh nghiệp Tài sản tiền điện tử nên xử lý các vấn đề thuế một cách thận trọng hơn để tránh những rủi ro pháp lý tương tự.