Phân tích hoạt động của Hủy Vàng Thanh Toán trên chuỗi TRON: Dòng tiền vượt quá 55 tỷ USDT
Gần đây, một nền tảng có tên là Huì Wàng Zhīfù đã thu hút được sự chú ý rộng rãi. Nền tảng này bị nghi ngờ tham gia vào việc nhận, chuyển và rút tiền lừa đảo, đặc biệt là việc sử dụng USDT để thực hiện các giao dịch trên chuỗi TRON. Để hiểu rõ hơn về các đặc điểm hành vi trên chuỗi của nó, một nhóm chuyên gia đã sử dụng các công cụ chống rửa tiền và theo dõi trên chuỗi cũng như dữ liệu công khai để phân tích chi tiết hành vi gửi và rút USDT của Huì Wàng Zhīfù trên chuỗi TRON.
Thời gian dữ liệu trong bài viết này từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025.
Phân tích dòng tiền trên chuỗi
Tổng số tiền gửi và rút
Tổng số tiền rút: 57,246,854,379 USDT
Tổng số tiền gửi: 54,475,887,524 USDT
Những dữ liệu này cho thấy, trong năm rưỡi qua, trên nền tảng thanh toán Huy Hoàng đã có một lượng lớn tiền vào và ra, cả hai đều vượt quá 500 tỷ USDT. Đáng chú ý là, số tiền rút luôn cao hơn số tiền gửi, chênh lệch giữa hai bên đạt 2.771 triệu USDT, thể hiện rõ đặc điểm "dòng tiền ròng ra".
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Dòng tiền trên nền tảng vẫn hoạt động tích cực, và đã xuất hiện đỉnh điểm vào ba thời điểm sau:
Ngày 8 tháng 7 năm 2024: Xuất hiện đỉnh cao rõ rệt đầu tiên, cả nạp tiền và rút tiền đều vượt qua 10 tỷ USDT.
Tháng 3 và tháng 5 năm 2025: Hai lần rút tiền gần hoặc vượt quá 11 tỷ USDT.
Số lượng giao dịch gửi/rút tiền
Dữ liệu cho thấy, số lượng giao dịch rút tiền đã tăng theo hình thang kể từ tháng 2 năm 2024, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao". Ngược lại, số lượng giao dịch gửi tiền mặc dù tăng trưởng tổng thể nhưng dao động không lớn, số giao dịch gửi tiền cũng tăng trưởng ổn định lên gần 140.000 giao dịch mỗi ngày, mức độ hoạt động của người dùng tổng thể không giảm rõ rệt.
Cần lưu ý rằng, đỉnh điểm số tiền rút trong tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng bộ về số lượng giao dịch, hai đỉnh này gần như trùng khớp.
Phân tích hành vi người dùng
Số lượng người dùng truy cập
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ nạp tiền hoạt động của Hối Vượng Thanh Toán trên chuỗi TRON đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Cần lưu ý rằng, địa chỉ nạp tiền có thể được coi là số lượng người dùng, trong khi địa chỉ rút tiền có thể là địa chỉ nhận do người dùng tùy chỉnh, không thể đồng nhất với số lượng người dùng thực tế. Sự gia tăng liên tục của số lượng địa chỉ nạp tiền cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, mặc dù tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng chậm lại.
Phân tích địa chỉ hoạt động
Địa chỉ rút tiền Top 3
Địa chỉ 1 (TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS)：8.16 tỷ USDT
Địa chỉ 2 (T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR): 5.8 triệu USDT
Địa chỉ 3 (TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed): 5.12 triệu USDT
Các giao dịch đầu tiên của những địa chỉ này có thể được truy vết đến năm 2023, hoạt động lâu dài, dấu vết trên chuỗi phong phú. Trong đó, địa chỉ 1 không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của Huìwàng mà còn có sự tương tác với các địa chỉ bị đánh dấu là "OFAC Sanctions", "Theft", "Kẻ khai thác trên một nền tảng nào đó". Địa chỉ 2 nghi ngờ là địa chỉ ví do một nền tảng đảm bảo nào đó kiểm soát. Địa chỉ 3 thì đã có sự tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
Địa chỉ gửi tiền Top 3
Địa chỉ 4 (TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf): 16.65 tỷ USDT
Địa chỉ 5 (TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr): 4.49 triệu USDT
Địa chỉ 6 (TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R): 4.36 triệu USDT
Trong đó, số tiền gửi của địa chỉ 4 lên tới 1.6 tỷ USDT, gấp 1.3 lần số tiền rút cao nhất, giao dịch sớm nhất có thể truy vết từ năm 2022, nghi ngờ là địa chỉ ví do một nền tảng bảo lãnh kiểm soát. Ngoài ra, địa chỉ 5 và địa chỉ 6 nghi ngờ là địa chỉ ví nóng của một nền tảng giao dịch.
Phân tích thời gian hoạt động
Thông qua việc phân tích 10 địa chỉ ngẫu nhiên được chọn, phát hiện:
Giao dịch rút tiền chủ yếu tập trung vào thời gian UTC 01:00-16:00, trong đó 07:00-13:00 là thời gian cao điểm.
Hoạt động gửi tiền chủ yếu tập trung vào thời gian UTC 03:00-10:00, trùng một phần với khoảng thời gian hoạt động của địa chỉ rút tiền.
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, một loạt các hành động quy định và thực thi quốc tế đã gia tăng sự chú ý đối với Huì Wàng thanh toán:
Tháng 7 năm 2024, một công ty tiền điện tử đã đóng băng một địa chỉ liên quan đến Huì Wàng Thanh Toán, với số tiền gần 30 triệu USDT.
Vào tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề xuất cấm các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ tài khoản đại lý cho Tập đoàn Huy Hoàng, cho rằng đây là "thị trường ưa thích của tội phạm mạng".
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã chỉ ra trong báo cáo rằng, một nền tảng bảo lãnh nào đó đã trở thành một phần của "hệ sinh thái công nghiệp lừa đảo trực tuyến" ở Đông Nam Á, đã tiếp nhận tổng cộng hơn 24 tỷ USD tiền điện tử.
Một công ty phân tích blockchain báo cáo rằng, nền tảng xã hội đã cấm hàng ngàn kênh tội phạm crypto liên quan đến "某担保", và nền tảng đã xử lý hơn 84 tỷ USD giao dịch nghi ngờ.
Vào ngày 15 tháng 5 năm 2025, một nền tảng bảo lãnh thông báo chính thức ngừng hoạt động do bị mạng xã hội chặn.
Dữ liệu và phân tích này cung cấp hỗ trợ cơ bản để hiểu sâu hơn về hoạt động của Hối Vãng Thanh Toán trên chuỗi TRON, tiết lộ sự lưu chuyển vốn quy mô lớn và mối quan hệ mạng lưới phức tạp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
fren.eth
· 08-06 09:09
Lại gặp người quen đang nhảy múa.
Xem bản gốcTrả lời0
ZKProofster
· 08-06 09:03
nói một cách kỹ thuật, dòng chảy ra nhiều hơn dòng chảy vào khoảng ~3b... có gì đó khả nghi
Phân tích dòng tiền của dịch vụ thanh toán汇旺 trên chuỗi TRON: 55 tỷ USDT rút ra, dòng tiền ròng ra đáng kể
Phân tích hoạt động của Hủy Vàng Thanh Toán trên chuỗi TRON: Dòng tiền vượt quá 55 tỷ USDT
Gần đây, một nền tảng có tên là Huì Wàng Zhīfù đã thu hút được sự chú ý rộng rãi. Nền tảng này bị nghi ngờ tham gia vào việc nhận, chuyển và rút tiền lừa đảo, đặc biệt là việc sử dụng USDT để thực hiện các giao dịch trên chuỗi TRON. Để hiểu rõ hơn về các đặc điểm hành vi trên chuỗi của nó, một nhóm chuyên gia đã sử dụng các công cụ chống rửa tiền và theo dõi trên chuỗi cũng như dữ liệu công khai để phân tích chi tiết hành vi gửi và rút USDT của Huì Wàng Zhīfù trên chuỗi TRON.
Thời gian dữ liệu trong bài viết này từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025.
Phân tích dòng tiền trên chuỗi
Tổng số tiền gửi và rút
Những dữ liệu này cho thấy, trong năm rưỡi qua, trên nền tảng thanh toán Huy Hoàng đã có một lượng lớn tiền vào và ra, cả hai đều vượt quá 500 tỷ USDT. Đáng chú ý là, số tiền rút luôn cao hơn số tiền gửi, chênh lệch giữa hai bên đạt 2.771 triệu USDT, thể hiện rõ đặc điểm "dòng tiền ròng ra".
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Dòng tiền trên nền tảng vẫn hoạt động tích cực, và đã xuất hiện đỉnh điểm vào ba thời điểm sau:
Số lượng giao dịch gửi/rút tiền
Dữ liệu cho thấy, số lượng giao dịch rút tiền đã tăng theo hình thang kể từ tháng 2 năm 2024, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao". Ngược lại, số lượng giao dịch gửi tiền mặc dù tăng trưởng tổng thể nhưng dao động không lớn, số giao dịch gửi tiền cũng tăng trưởng ổn định lên gần 140.000 giao dịch mỗi ngày, mức độ hoạt động của người dùng tổng thể không giảm rõ rệt.
Cần lưu ý rằng, đỉnh điểm số tiền rút trong tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng bộ về số lượng giao dịch, hai đỉnh này gần như trùng khớp.
Phân tích hành vi người dùng
Số lượng người dùng truy cập
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ nạp tiền hoạt động của Hối Vượng Thanh Toán trên chuỗi TRON đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Cần lưu ý rằng, địa chỉ nạp tiền có thể được coi là số lượng người dùng, trong khi địa chỉ rút tiền có thể là địa chỉ nhận do người dùng tùy chỉnh, không thể đồng nhất với số lượng người dùng thực tế. Sự gia tăng liên tục của số lượng địa chỉ nạp tiền cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, mặc dù tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng chậm lại.
Phân tích địa chỉ hoạt động
Địa chỉ rút tiền Top 3
Các giao dịch đầu tiên của những địa chỉ này có thể được truy vết đến năm 2023, hoạt động lâu dài, dấu vết trên chuỗi phong phú. Trong đó, địa chỉ 1 không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của Huìwàng mà còn có sự tương tác với các địa chỉ bị đánh dấu là "OFAC Sanctions", "Theft", "Kẻ khai thác trên một nền tảng nào đó". Địa chỉ 2 nghi ngờ là địa chỉ ví do một nền tảng đảm bảo nào đó kiểm soát. Địa chỉ 3 thì đã có sự tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
Địa chỉ gửi tiền Top 3
Trong đó, số tiền gửi của địa chỉ 4 lên tới 1.6 tỷ USDT, gấp 1.3 lần số tiền rút cao nhất, giao dịch sớm nhất có thể truy vết từ năm 2022, nghi ngờ là địa chỉ ví do một nền tảng bảo lãnh kiểm soát. Ngoài ra, địa chỉ 5 và địa chỉ 6 nghi ngờ là địa chỉ ví nóng của một nền tảng giao dịch.
Phân tích thời gian hoạt động
Thông qua việc phân tích 10 địa chỉ ngẫu nhiên được chọn, phát hiện:
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, một loạt các hành động quy định và thực thi quốc tế đã gia tăng sự chú ý đối với Huì Wàng thanh toán:
Dữ liệu và phân tích này cung cấp hỗ trợ cơ bản để hiểu sâu hơn về hoạt động của Hối Vãng Thanh Toán trên chuỗi TRON, tiết lộ sự lưu chuyển vốn quy mô lớn và mối quan hệ mạng lưới phức tạp.