Sử dụng ba công cụ phân tích "dòng tiền thông minh" của đồng MEME

Bài viết này sẽ lấy ví dụ về $NEIRO để trình bày chi tiết cách sử dụng ba công cụ phân tích chuỗi Dune, Nansen và Arkham, nhằm tìm kiếm địa chỉ lợi nhuận và phân tích hoạt động của "dòng tiền thông minh".

Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(ETH)

Sử dụng bảng điều khiển tìm kiếm lợi nhuận từ token của Dune, bạn có thể thấy mười địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất của NEIRO và địa chỉ có hệ số lợi nhuận cao nhất.

Phân tích phát hiện:

• Số lượng lợi nhuận chưa thực hiện của các nhà đầu tư lớn khá ít, hầu hết các địa chỉ đang trong trạng thái thua lỗ.
• Ba địa chỉ hàng đầu có lợi nhuận lớn nhất, đồng thời thiết lập tỉ lệ siêu cao từ 450-880 lần.
• Ba địa chỉ này chỉ có một giao dịch, rất có thể là "giao dịch nội gián"

Tiếp theo, phân tích trọng tâm ba địa chỉ này:

địa chỉ 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Nghi ngờ ví con của Wintermute, lợi nhuận 450.000 đô la, lợi nhuận hơn 880 lần.

• Vào giai đoạn phát hành, đã bỏ ra 95 đô la để mua gần 10 triệu mã thông báo
• Chuyển vào hai địa chỉ con:
  • Địa chỉ a: Địa chỉ giao dịch của Wintermute, chuyển một lượng lớn token vào địa chỉ chính của Wintermute
  • Địa chỉ b: Địa chỉ mới tạo, chuyển token đến Bybit và MEXC
• Danh mục đầu tư bao gồm PEPE và BasedAI, phù hợp với tổng danh mục đầu tư của Wintermute.

Suy đoán rằng Wintermute có thể là một trong những người đứng sau NEIRO viết hoa.

địa chỉ 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Mua 131 đô la mã thông báo khi phát hành ban đầu
• Chuyển ra hai lần đến hai địa chỉ:
  • địa chỉ c: chưa bán, không có vị trí nào khác
  • Địa chỉ d: Chưa bán, nắm giữ nhiều loại MEME coin không rõ tên.

Địa chỉ d còn nhận được một lượng token nhỏ chuyển vào từ crackoon.eth, và cái sau có liên quan đến dự án Railgun.

địa chỉ3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Với địa chỉ d giữ vị trí gần như giống nhau, suy đoán rằng địa chỉ 2 và 3 đứng sau là cùng một nhóm người.

• Chuyển token đến địa chỉ e, bên kia trực tiếp bán ra tại Bitget thu lợi 380.000 đô la.
• Xuất hàng đến Crypto.com

tóm tắt

Thông qua phân tích phát hiện:

1. Wintermute và một bên khác ( địa chỉ 2 và 3) là nhà điều hành chính của NEIRO.
2. Ba địa chỉ được phân phối token bởi cùng một CoinTool phân币器
3. Bộ phân phối coin và địa chỉ 2, 3 liên kết đến một tài khoản Binance cuối cùng

Tài khoản Binance này có thể được coi là đối tượng giám sát chính, các token khác trong vị thế của nó cũng có thể tồn tại cơ hội giao dịch.

Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(CTO)

Cũng sử dụng Dune để xem tình trạng địa chỉ lợi nhuận của NEIRO viết thường.

Địa chỉ có lợi nhuận cao nhất: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Giá trị vị thế 3,18 triệu USD, PNL 3,15 triệu USD, tỷ suất sinh lời 11686%
• Sử dụng MEV Bot mua vào số lượng lớn trong giai đoạn phát hành đầu tiên
• Gần đây đã lần lượt chuyển ra token, nghi ngờ là bán hàng.

Địa chỉ có lợi nhuận gấp đôi cao nhất: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Giá trị vị thế 169 triệu đô la, PNL 168 triệu đô la, tỷ suất lợi nhuận 24426%
• Cuối tháng 7, xây dựng vị thế nhỏ, sau đó bán ra lớn và tái đầu tư
• Đầu tư vào UNI V3 LP pool vào đầu tháng 8 và rút một phần token.
• Ngày 16 tháng 9, Binance ra mắt đã bán ra một lượng lớn.

Địa chỉ đã mua vào số lượng lớn trước khi ra mắt: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Ngày 15 tháng 9, (, một ngày trước khi ) được niêm yết, đã mua 50.000 USD token từ Bybit.
• Ngày 16 tháng 9, Binance lên sàn, tất cả bán ra thu về lợi nhuận 420.000 USD
• Người nghi ngờ giao dịch nội bộ, biết trước thông tin ra mắt.

Tóm tắt

Cuộc tranh cãi về chữ hoa chữ thường của $NEIRO đã mang lại nhiều hiệu ứng tài sản, nhưng đằng sau đó có nhiều địa chỉ "giao dịch nội gián" thu lợi. Tham gia vào các dự án như vậy cần thận trọng, thực hiện quản lý rủi ro tốt. Tuy nhiên, câu chuyện đầu cơ mới trên thị trường MEME cũng mang lại cơ hội cho tương lai, vẫn cần thời gian để kiểm nghiệm.