Tiết lộ: Hơn 55 tỷ USDT đã được lưu chuyển trong vòng một năm rưỡi
Gần đây, một nền tảng có tên là Hợp Vượng Thanh Toán đã thu hút được sự chú ý rộng rãi. Nền tảng này bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động nhận, chuyển và rút tiền bất hợp pháp, đặc biệt là thực hiện giao dịch USDT trên mạng TRON một cách thường xuyên. Để hiểu rõ hơn về các đặc điểm hành vi trên chuỗi của nó, chúng tôi đã phân tích hành vi gửi và rút USDT của nó trên mạng TRON dựa trên dữ liệu công khai.
Dữ liệu trong bài viết này bao phủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025.
Tổng quan về dòng tiền trên chuỗi
Tổng số tiền gửi và rút
Tổng số tiền rút: 57,246,854,379 USDT
Tổng số tiền gửi: 54,475,887,524 USDT
Dữ liệu cho thấy, nền tảng thanh toán Huy Hoàng đã có lượng tiền lớn vào và ra trong một năm rưỡi qua, với cả hai khoản tiền đều vượt quá 500 tỷ USDT. Đáng chú ý là, số tiền rút luôn cao hơn số tiền gửi, với chênh lệch lên tới 2.771 triệu USDT, thể hiện rõ đặc trưng "dòng tiền ròng ra".
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Dòng vốn của nền tảng duy trì sự hoạt động sôi nổi và xuất hiện những đỉnh cao rõ rệt tại ba thời điểm sau:
Ngày 8 tháng 7 năm 2024: Xuất hiện đỉnh cao rõ rệt lần đầu tiên, cả nạp tiền và rút tiền đều vượt qua 1 tỷ USDT.
Tháng 3 và tháng 5 năm 2025: Hai lần rút tiền gần hoặc vượt 11 tỷ USDT.
Phân tích số lượng giao dịch
Số lượng giao dịch rút tiền bắt đầu tăng theo hình thang từ tháng 2 năm 2024, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao". Ngược lại, số lượng giao dịch gửi tiền tuy có sự tăng trưởng tổng thể nhưng dao động khá nhỏ. Đáng chú ý là, đỉnh rút tiền vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng bộ về số lượng giao dịch.
Phân tích hành vi người dùng
Số lượng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên mạng TRON của nền tảng đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Điều này cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đã có phần chậm lại.
Phân tích địa chỉ hoạt động cao
Địa chỉ rút tiền Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：rút tiền 8.16 tỷ USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：rút 5.8 tỷ USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed：rút tiền 5.12 tỷ USDT
Những địa chỉ này đã hoạt động lâu dài kể từ năm 2023, với dấu vết phong phú trên chuỗi. Đáng chú ý là địa chỉ đầu tiên không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của các nền tảng mà còn có sự tương tác với một số địa chỉ được đánh dấu là có rủi ro cao. Địa chỉ thứ hai nghi ngờ là ví do một nền tảng đảm bảo nào đó kiểm soát. Địa chỉ thứ ba đã có sự tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
Trong đó, số tiền gửi của địa chỉ đầu tiên lên tới 1.6 tỷ USDT, gấp 1.3 lần số tiền rút tối đa của địa chỉ đó, giao dịch sớm nhất có thể truy vết đến năm 2022, nghi ngờ là địa chỉ ví do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát. Hai địa chỉ còn lại nghi ngờ là địa chỉ ví nóng của một nền tảng giao dịch nào đó.
Phân tích thời gian hoạt động
Chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên 10 địa chỉ thông thường, phân tích thời gian hoạt động của chúng (UTC):
Giao dịch rút tiền chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian UTC 01:00-16:00, 07:00-13:00 là thời gian cao điểm.
Các thao tác gửi tiền chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian UTC 03:00-10:00, trùng với một phần thời gian hoạt động của địa chỉ rút tiền.
Xu hướng quản lý quốc tế
Gần đây, nhiều cơ quan quản lý quốc tế và cơ quan thực thi pháp luật đã có hành động đối với nền tảng này và các thực thể liên quan:
Vào tháng 7 năm 2024, một nhà phát hành stablecoin đã đóng băng một địa chỉ liên quan đến nền tảng, liên quan đến số tiền gần 30 triệu USDT.
Vào tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ cho nhóm này.
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm trong báo cáo đã chỉ ra rằng các nền tảng liên quan đã trở thành một phần của "hệ sinh thái công nghiệp lừa đảo trực tuyến" ở Đông Nam Á.
Nhiều nền tảng xã hội cũng đã thực hiện biện pháp cấm các kênh liên quan.
Kết luận
Bài viết này thông qua việc phân tích tình hình lưu chuyển tài chính, tần suất giao dịch và địa chỉ hoạt động của Huiwang Payment trên mạng TRON, cung cấp cơ sở dữ liệu hỗ trợ cho việc hiểu biết hơn về hoạt động trên chuỗi của nó. Những dữ liệu này phản ánh quy mô giao dịch khổng lồ của nền tảng và dòng tiền phức tạp, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát đối với các nền tảng như vậy.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnchainSniper
· 08-10 17:54
Hàng nặng… lại một cái nữa phải Rug Pull rồi
Xem bản gốcTrả lời0
NftCollectors
· 08-09 11:25
Dữ liệu on-chain quá bạo lực, gần mức Rửa tiền k tỷ.
Xem bản gốcTrả lời0
FarmToRiches
· 08-08 19:34
Nói chung là, kiếm được rồi hãy nói.
Xem bản gốcTrả lời0
SybilAttackVictim
· 08-08 18:32
Đầu tư lớn như vậy?
Xem bản gốcTrả lời0
WalletDetective
· 08-08 04:09
Tiền bẩn lại đang gây rối rồi phải không~
Xem bản gốcTrả lời0
PaperHandsCriminal
· 08-08 04:09
Mỗi lần nghe thấy con số thiên văn này, tôi lại nhớ đến việc mình đã vào xe vào năm 18 tuổi... thua lỗ đến nỗi không còn cái quần lót nào.
Tiết lộ: Hơn 1100 tỷ USDT đã được lưu chuyển trong 18 tháng, phân tích hành vi nghi ngờ trên nền tảng bất hợp pháp.
Tiết lộ: Hơn 55 tỷ USDT đã được lưu chuyển trong vòng một năm rưỡi
Gần đây, một nền tảng có tên là Hợp Vượng Thanh Toán đã thu hút được sự chú ý rộng rãi. Nền tảng này bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động nhận, chuyển và rút tiền bất hợp pháp, đặc biệt là thực hiện giao dịch USDT trên mạng TRON một cách thường xuyên. Để hiểu rõ hơn về các đặc điểm hành vi trên chuỗi của nó, chúng tôi đã phân tích hành vi gửi và rút USDT của nó trên mạng TRON dựa trên dữ liệu công khai.
Dữ liệu trong bài viết này bao phủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025.
Tổng quan về dòng tiền trên chuỗi
Tổng số tiền gửi và rút
Dữ liệu cho thấy, nền tảng thanh toán Huy Hoàng đã có lượng tiền lớn vào và ra trong một năm rưỡi qua, với cả hai khoản tiền đều vượt quá 500 tỷ USDT. Đáng chú ý là, số tiền rút luôn cao hơn số tiền gửi, với chênh lệch lên tới 2.771 triệu USDT, thể hiện rõ đặc trưng "dòng tiền ròng ra".
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Dòng vốn của nền tảng duy trì sự hoạt động sôi nổi và xuất hiện những đỉnh cao rõ rệt tại ba thời điểm sau:
Phân tích số lượng giao dịch
Số lượng giao dịch rút tiền bắt đầu tăng theo hình thang từ tháng 2 năm 2024, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao". Ngược lại, số lượng giao dịch gửi tiền tuy có sự tăng trưởng tổng thể nhưng dao động khá nhỏ. Đáng chú ý là, đỉnh rút tiền vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng bộ về số lượng giao dịch.
Phân tích hành vi người dùng
Số lượng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên mạng TRON của nền tảng đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Điều này cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đã có phần chậm lại.
Phân tích địa chỉ hoạt động cao
Địa chỉ rút tiền Top 3
Những địa chỉ này đã hoạt động lâu dài kể từ năm 2023, với dấu vết phong phú trên chuỗi. Đáng chú ý là địa chỉ đầu tiên không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của các nền tảng mà còn có sự tương tác với một số địa chỉ được đánh dấu là có rủi ro cao. Địa chỉ thứ hai nghi ngờ là ví do một nền tảng đảm bảo nào đó kiểm soát. Địa chỉ thứ ba đã có sự tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
Địa chỉ gửi tiền Top 3
Trong đó, số tiền gửi của địa chỉ đầu tiên lên tới 1.6 tỷ USDT, gấp 1.3 lần số tiền rút tối đa của địa chỉ đó, giao dịch sớm nhất có thể truy vết đến năm 2022, nghi ngờ là địa chỉ ví do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát. Hai địa chỉ còn lại nghi ngờ là địa chỉ ví nóng của một nền tảng giao dịch nào đó.
Phân tích thời gian hoạt động
Chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên 10 địa chỉ thông thường, phân tích thời gian hoạt động của chúng (UTC):
Xu hướng quản lý quốc tế
Gần đây, nhiều cơ quan quản lý quốc tế và cơ quan thực thi pháp luật đã có hành động đối với nền tảng này và các thực thể liên quan:
Kết luận
Bài viết này thông qua việc phân tích tình hình lưu chuyển tài chính, tần suất giao dịch và địa chỉ hoạt động của Huiwang Payment trên mạng TRON, cung cấp cơ sở dữ liệu hỗ trợ cho việc hiểu biết hơn về hoạt động trên chuỗi của nó. Những dữ liệu này phản ánh quy mô giao dịch khổng lồ của nền tảng và dòng tiền phức tạp, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát đối với các nền tảng như vậy.